Das Halten sowie die Übernahme von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im ln- und Ausland, unter anderem solchen, welche die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von lndustrie- und Handelsprodukten und/oder die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben, Beratung und Unterstützung dieser Gesellschaften in organisatorischer, wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Vermietung und Verpachtung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern, die Lizenzierung und Venruertung von immateriellen Wirtschaftsgütern, die Erbringung von Dienstleistungen, sei es als Holdingunternehmen, sei es als Beratungsunternehmen bei der Entwicklung, Koordination und Realisierung von I nvestitionsprojekten.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Prokurist(in)
Klemens Albers
Warstein
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Daniela Zink
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Vorstand
Josef Krähn
München
einzelvertretungsberechtigt Prokurist(in)
Jenny Dvorak
Moosach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
Satzung vom 09.11.2010.
Die Hauptversammlung vom 28.02.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.176,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf Grund der in der Satzung vom 09.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.351,00 EUR auf 100.527,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.05.2014 mit Nachtrag vom 30.06.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung,Wahl,Amtsdauer,Amtsniederlegung) und 13 (Ort,Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -7.326,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Aufgrund der Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat der Vorstand am 25.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Herabsetzung des Grundkapitals um -1.744,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 14.02.2022 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Genehmigtes Kapital.
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.371.855,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Stahlgruber Otto Gruber AG mit dem Sitz in Poing und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat die Änderung des § 12 (Ort, Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2025 hat die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 8 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 10 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
Die Stahlgruber Otto Gruber AG mit dem Sitz in Poing (Amtsgericht München HRB 171253) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.05.2023 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2023 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 13.07.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.