Handelsregister · HRB 52311
Chronologischer Auszug
OVB Vermögensberatung AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) OVB Allianzvermittlungs AG b) Köln c) die Vermittlung von Kapitalanlagen, Bausparverträgen, Versicherungsverträgen sowie die Vermittlung und Beratung von Immobilienanlagen jeder Art. | 110.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Frahnert, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX Vorstand: Heitz, Oskar, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft die Satzung ist festgestellt am 14.11.2003. Die Gesellschaft ist entstanden durch Formwechsel gemäß § § 190 ff., 226 ff., 238 ff. UmwG der OVB Allfinanzvermittlungs GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 5211). | a) 03.02.2004 Allmer b) Satzung Bl. 12 ff. Sdb.; Beschluss Bl.5 ff. Sdb. | |
| 2 | a) OVB Allfinanzvermittlungs AG | a) 11.02.2004 Dr. Schöttler b) Lfd. Nr. 1, Spalte 2 a) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 3 | a) OVB Vermögensberatung AG | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 24.06.2004 Wellems b) Beschl. Bl. 69 ff. Sdb | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Hoh, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX Heidtke, Michael, Lindlar, *XX.XX.XXXX Kotulla, Jürgen, Overath, *XX.XX.XXXX Kracht, Hermann-Josef, Eberbach, *XX.XX.XXXX Pape, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2004 Behrendt | |||
| 5 | 10.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2004 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der OVB Vermögensberatung AG - nunmehr OVB Holding AG - (Amtsgericht Köln, HRB 34649) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.890.000,00 auf EUR 10.000.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.04.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.04.2004 und der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 08.06.2004 Teile des Vermögens der OVB Vermögensberatung AG - nunmehr OVB Holding AG - mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34649) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung der Ausgliederung im Register des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.08.2004 Dr. Schöttler b) Beschlüsse Bl. 102 ff., 109 ff. Sdb.; Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 69 ff. Sdb. | |||
| 6 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 13.08.2004 wirksam geworden. | a) 13.08.2004 Dr. Schöttler b) Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoh, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Will, Andrea, Kerpen, *XX.XX.XXXX Stumpf, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Heidtke, Michael, Much, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2005 Behrendt | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pankowski, Harald, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2006 Behrendt | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Kotulla, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Pankowski, Harald, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kotulla, Jürgen, Overath, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pankowski, Harald, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2007 Behrendt | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rosen, Verena, geb. Heine, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2007 Behrendt | ||||
| 11 | Nach Korrektur: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rosen, Verena, geb. Heine, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2007 Behrendt | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Heidtke, Michael, Much, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2007 Behrendt | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2007 Behrendt | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lülsdorf, Hans Michael, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2007 Behrendt | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2007 Behrendt | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2008 Behrendt | ||||
| 17 | b) Mit der OVB Holding, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34649) als herrschendem Unternehmen ist am 27.02.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluss vom 03.06.2008 und die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft durch Beschluss vom 18.03.2008 zugestimmt. | a) 16.06.2008 Walterscheidt | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Pankowski, Harald, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2008 Reimer | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Heumarkt 1, 50667 Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heitz, Guido, Wipperfürth, *XX.XX.XXXX Kalass, Marc, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2009 Reimer | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Frahnert, Michael, Neckargemünd, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2009 Reimer | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorsitzender: Kempchen, Wilfried, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2010 Reimer | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Kracht, Hermann-Josef, Eberbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2010 Reimer | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Detlef, Waltrop, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2010 Odenthal | ||||
| 24 | c) die Abschlussvermittlung zwischen Kunden und Versicherungsunternehmen, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften für Versicherungsverträge, Bausparverträge und Kapital- anlagen; ferner die Abschlussvermittlung zwischen Kunden und Kredit- instituten innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums für Kredite, Termin- und Spareinlagen, die Vermittlung und Beratung von Immobilienanlagen jeder Art sowie alle damit direkt und indirekt in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Davon ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem KWG bedürfen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.03.2011 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern; sowie den Gesellschaftsvertrag in § 14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern. | a) 07.04.2011 Walterscheidt | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung hat am 25.03.2011 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern; sowie die Satzung in § 14 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern. | a) 15.04.2011 Walterscheidt b) Eintragung lfd. Nr. 24 Sp. 6 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Kempchen, Wilfried, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Rentmeister, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2012 Odenthal | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Richter, Lutz, Mittendorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2013 Kutz | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2013 Haase | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kalass, Marc, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2013 Haase | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Heitz, Guido, Wipperfürth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pape, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schöntag, Sven, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2014 Haase | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Rentmeister, Michael, Wachtberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Heitz, Oskar, Lindlar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2014 Raschke | |||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 04.06.2014 Walterscheidt | ||||
| 33 | b) Mit der OVB Holding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 34649) als herrschendem Unternehmen ist am 24.03.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.05.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.06.2014 Engeland | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gruhn, Philipp, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2014 Haase | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cakir, Mesut, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2015 Großkelwing | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: Richter, Lutz, Mittendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2015 Haase | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Cakir, Mesut, Lindlar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Höfel, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2015 Haase | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Oliva Schneider, Marcus, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2015 Haase | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breckheimer, Carsten, Köln, *XX.XX.XXXX Leymel, Arkadiusz, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2016 Haase | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Schöntag, Sven, Alfter, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2016 Haase | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Freis, Mario, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hücker, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kotulla, Jürgen, Hennef, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Höfel, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Oliva Schneider, Marcus, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Oliva Schneider, Marcus, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Höfel, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2017 Haase | |||
| 42 | c) die Abschlussvermittlung zwischen Kunden und Versicherungsunternehmen, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften für Versicherungsverträge, Bausparverträge und Kapitalanlagen; ferner die Abschlussvermittlung zwischen Kunden und Kreditinstituten innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums für Kredite, Termin- und Spareinlagen, die Vermittlung und Beratung von Immobilienanlagen jeder Art; ferner die Vermittlung von sonstigen Dienstleistungen zwischen Kunden und Dritten sowie alle damit direkt und indirekt in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Davon ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem KWG bedürfen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.06.2017 Dr. Stephan | |||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Oliva Schneider, Marcus, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura berichtigt (Schreibweise des Familiennamens) weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lejmel, Arkadiusz, Fröndenberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2018 Haase | |||
| 44 | Prokura erloschen: Müller, Detlef, Waltrop, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2018 Haase | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Breckheimer, Carsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2018 Haase | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Okafor, Michaela, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2019 Haase | ||||
| 47 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Johann-Bönsch, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2020 Gerhards | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Burow, Frank, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wild, Harald, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2021 Keßler | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Stumpf, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Will, Andrea, Kerpen, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2021 Acker | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Gruhn, Philipp, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2023 Acker | ||||
| 51 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Julian, Wesseling, *XX.XX.XXXX Weber, Till, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2024 Acker |
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