Handelsregister · HRB 223275
Chronologischer Auszug
ottonova Holding AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) OTTOnova AG b) München Geschäftsanschrift: Barer Str. 50 a, 80799 München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Rittweger, Roman, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.12.2015. | a) 21.01.2016 Kuhn | |
| 2 | c) Sämtliche vorbereitende Maßnahmen für den Betrieb einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung sowie ab Erteilung der nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) erforderlichen Erlaubnis private Kranken- und Pflegeversicherungsleistungen und Betrieb einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung in allen ihren Arten. | 91.667,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 mit Nachtrag vom 16.02.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 41.667,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.02.2016 Wackerbauer | ||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Leopoldstr. 8, 80802 München | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2016 Drexler | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2016 Drexler | ||||
| 5 | c) a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von inund ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen und ähnlicher sonstiger Dienstleistungen und Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an (in Bezug auf lit a) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung von (in Bezug auf lit. a) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von Dienstleistungen jeder Art und Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere für Konzerngesellschaften. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Käseborn, Martin, Dortmund, *XX.XX.XXXX Luhr, Alexander, Gmund am Tegernsee, *XX.XX.XXXX Birzle, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2016 mit Nachtrag vom 22.07.2016 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 12 (Aufsichtsrat), 23 (Beschlussfassung), 24 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 28.07.2016 Wackerbauer | ||
| 6 | a) Firma von Amts wegen berichtigt: ottonova Holding AG | a) 29.07.2016 Wackerbauer | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ottostr. 4, 80331 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Oßwald, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Käseborn, Martin, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2016 Lohner | |||
| 8 | b) Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Ottostr. 4, 80333 München | a) 21.10.2016 Herklotz | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2017 Lohner | ||||
| 10 | 120.532,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.01.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.865,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 25.01.2017 Wackerbauer | |||
| 11 | 145.272,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.740,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.03.2017 Wackerbauer | |||
| 12 | 184.773,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.501,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.06.2017 Wackerbauer | |||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Karb, Michael, Feldafing, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2017 Lohner | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 mit Nachtrag vom 22.06.2017 hat die Änderung der Ziff. 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 23.06.2017 Wackerbauer | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.XXXX Knaupp, Thilo, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2017 Lohner | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Knaupp, Thilo, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2017 Leopoldsberger | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Birzle, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2017 Leopoldsberger | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung des § 14 (Einberufung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2018 Breinl | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2018 Leopoldsberger | |||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2018 Breinl | ||||
| 21 | c) a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von inund ausländischen Unternehmen der privaten Versicherung, der Versicherungsvermittlung, der Finanzdienstleistungen, Beratungsdienstleistungen und ähnlicher sonstiger Dienstleistungen und der Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung von (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von (nicht erlaubnisbedürftigen) Dienstleistungen jeder Art und Übernahme von Funktionen des Geschäftsbetriebs für Dritte, insbesondere für Konzerngesellschaften; d) Vertrieb und Entwicklung von Softwarepaketen, insbesondere für das Versicherungswesen und den Gesundheitsmarkt, und Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen mit diesem Unternehmensgegenstand oder Gründung von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt selbst keine erlaubnisbedürftigen Tätigkeiten. | Prokura erloschen: Luhr, Alexander, Gmund a.Tegernsee, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2018 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 12.12.2018 Breinl | ||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Kannenberg, Jesko David, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2019 Leopoldsberger | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Birzle, Frank, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Birzle, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2019 Leopoldsberger | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2019 Leopoldsberger | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Leopoldsberger | ||||
| 26 | 204.524,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.751,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.08.2019 Hofschuster | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des § 7 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 16.09.2019 Reichold | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2020 Leopoldsberger | |||
| 29 | b) Bestellt: Vorstand: Bauer, Peter, Pullach im Isartal, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2020 Hinterleitner | ||||
| 30 | 213.111,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.587,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.12.2020 Dr. Schwarz | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i. Br., *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2021 Leopoldsberger | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Katzig, Andreas, Mering, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Schreiber, Matthias, Brunnthal, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2021 Leopoldsberger | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Karb, Michael, Feldafing, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2021 Leopoldsberger | ||||
| 34 | b) Bestellt: Vorstand: Betzwieser, Martin, Freiburg i. Br., *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2021 Leopoldsberger | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i.Br., *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2021 Leopoldsberger | ||||
| 36 | 281.484,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 68.373,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.07.2021 Wackerbauer | |||
| 37 | Prokura erloschen: Katzig, Andreas, Mering, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffmann, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schreiber, Matthias, Brunnthal, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2022 Leopoldsberger | ||||
| 38 | b) Bestellt: Vorstand: Koker, Christopher, Geisenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2022 Maier | ||||
| 39 | 419.054,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 137.570,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 11.10.2022 Wackerbauer | |||
| 40 | 427.524,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.10.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.470,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.11.2022 Gleisl | |||
| 41 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bauer, Peter, Pullach im Isartal, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Drexler | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rittweger, Roman, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2023 Drexler | ||||
| 43 | 429.635,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.111,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.01.2023 Prell | |||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlagintweit, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2024 Drexler | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 29.02.2024 hat die Änderung der Ziff. 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 13 (Vorsitz und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung des Aufsichtsrats), 15 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 19 (Ort der Hauptversammlung, Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 06.03.2024 Wackerbauer | ||||
| 46 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kannenberg, Jesko David, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2024 Drexler | ||||
| 47 | 480.831,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 51.196,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.10.2024 Wackerbauer | |||
| 48 | 505.616,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.785,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.01.2025 Wackerbauer | |||
| 49 | 519.690,00 EUR | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i. Br., *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.074,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.06.2025 Wackerbauer | ||
| 50 | 570.926,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.10.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 51.236,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.10.2025 Wackerbauer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.