Handelsregister · HRB 283
Chronologischer Auszug
Otto Sternefeld GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Verlag Otto Sternefeld GmbH b) Düsseldorf c) Die Herausgabe und der Verlag von Verlagserzeugnissen aller Art. Hierzu gehören auch alle Geschäfte, die dem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind, sowie die Ausübung sämtlicher damit verbundenen oder im weitesten Sinne verwandten oder ähnliche Geschäfte. Hierzu gehört auch die Vermarktung von Verlagserzeugnissen in den neuen Medien. | 699.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder zwei Geschäftsführer. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch sie gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder beiden Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. b) Geschäftsführer: Brumme, Michael, Verlagsleiter, Ulm einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Norbert Wilhelm, Willich, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 01.10.1949 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.08.1999 geändert. | a) 07.11.2002 Seemann b) Tag der ersten Eintragung: 04.11.1965 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.11.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 142 Sonderband |
| 2 | 360.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.10.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 699.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 357.393,03 um EUR 2.606,97 auf EUR 360.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend sowie weiter in § 13 Ziff. 3 letzter Satz zu ändern. | a) 11.11.2002 Christophliemk b) Beschluss Blatt 156 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 160 ff Sonderband | |||
| 3 | Prokura erloschen: Hoffmann, Norbert Wilhelm, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2003 Wogatzke | ||||
| 4 | c) Die Herausgabe und der Verlag von Verlagserzeugnissen aller Art. Hierzu gehören auch alle Geschäfte, die dem Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind, sowie die Ausübung sämtlicher damit verbundenen oder im weitesten Sinne verwandten oder ähnlichen Geschäfte. Hierzu gehören auch die Vermarktung von Verlagserzeugnissen in den neuen Medien. | a) Die Gesellschaft hat einen oder zwei Geschäftsführer. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch sie gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder beiden Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB gegenüber den Beteiligungsgesellschaften Sternefeld Verwaltung GmbH und Verlag Sternefeld GmbH & Co. KG sowie deren Rechtsnachfolgern befreit. b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Brumme, Michael, Ulm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2004 hat die teilweise Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 9 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 24.03.2004 Haueiss b) Beschluss Blatt 177/178, 198 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 187 ff Sonderband | ||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 01.07.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung der Verlag Sternefeld GmbH & Co. KG vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Verlag Sternefeld GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 17387) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 11.08.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 237 Sonderband Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 206 ff Sonderband | ||||
| 6 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere wurde § 3 Abs. 3 (Stammkapital -nur redaktionell) geändert. | a) 08.03.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 269 f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 280 ff Sonderband | ||||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4, 5 und 16 beschlossen. | a) 01.10.2008 Haueiss | ||||
| 8 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Oberkasseler Straße 100, 40545 Düsseldorf | a) 26.11.2009 Frank | ||||
| 9 | Einzelprokura: Witzlau, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 10 | a) Otto Sternefeld GmbH c) Der Erwerb und die Verwaltung sowie die Vermietung und Veräußerung von eigenem Grundbesitz und die Beteiligung an anderen Unternehmen im Immobilienmarkt. | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Brumme, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Witzlau, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und damit der Firma sowie weiter in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 Abs. 2 Satz 2 (Geschäftsanteile), 7 Abs. 3 Satz 3, 14 Abs. 3 und 8 Abs. 5 beschlossen. Die §§ 5, 6, 9 Ziff. 5 Abs. 2 sowie 12 Ziff. 9 Punkt 6 wurden ersatzlos aufgehoben. | a) 20.12.2018 Pollmächer | ||
| 11 | 237.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -122.400,00 EUR auf 237.600,00 EUR beschlossen. | a) 05.08.2019 Pollmächer | |||
| 12 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch sie gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2020 vollständig neu gefasst worden und dabei insbesondere in § 9 Ziffern 1., 4. und 5. (jetzt § 7 Ziffern 1., 4. und 5.) (Vertretungsbefugnis) | a) 22.12.2020 Pollmächer | |||
| 13 | a) Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2020 vollständig neu gefasst worden und dabei insbesondere in § 9 Ziffern 1., 3. und 4. (jetzt § 7 Ziffern 1., 3. und 4.) (Vertretungsbefugnis) | a) 29.03.2022 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 12, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 14 | 100.000,00 EUR | Prokura erloschen: Witzlau, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -137.600,00 EUR beschlossen. | a) 29.03.2022 Pollmächer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.