Handelsregister · HRB 37027
Chronologischer Auszug
OTTO-EUROPE Beteiligungs-Verwaltungs GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) BRITANNIA Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) die Errichtung von Unternehmen sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im In- und Ausland. | 50.000.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Rietz, Gert, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Suhr, Klaus, Halstenbek | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.07.1973 zuletzt geändert am 08.11.1991 | a) 14.05.2002 Duran Munoz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 02.12.1986 |
| 2 | 25.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 13.01.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564.594,06 um EUR 35.405,94 auf EUR 25.600.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 24.01.2003 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 32 ff Sonderband 4 | |||
| 3 | Prokura erloschen: Suhr, Klaus, Halstenbek Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2004 Scharnweber | ||||
| 4 | 40.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 14.400.000,00 EUR auf 40.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 08.03.2004 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff Sonderband 4 | |||
| 5 | 54.300.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 14.300.000,00 EUR auf 54.300.000,00 EUR beschlossen. | a) 17.01.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 50 ff Sonderband 4 | |||
| 6 | 70.200.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 15.900.000,00 EUR auf 70.200.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der 3 SUISSES Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 29606 beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.02.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.02.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.02.2005 mit der 3 SUISSES Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 29606) verschmolzen. | a) 15.02.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 59 ff Sonderband 4 Verschmelzungsvertrag Blatt 56 ff Sonderband 4 | |||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gelsdorf, Peter, Buchholz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rietz, Gert, Kaufmann, Hamburg | a) 16.06.2005 Brede | ||||
| 8 | a) OTTO-EUROPE Beteiligungs-Verwaltungs GmbH | 75.400.000,00 EUR | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 70.200.000,-- um EUR 5.200.000,-- auf EUR 75.400.000,-- zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der MERCATOR Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft International mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 37521) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.09.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der MERCATOR Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft International mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 37521) verschmolzen. | a) 17.10.2005 Hirth b) Verschmelzungsvertrag Blatt 74-77 Sonderband 5 Gesellschaftsvertrag Blatt 85 ff. Sonderband 5 | |
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg | a) 20.01.2006 Meier | ||||
| 10 | Prokura erloschen Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2008 Wendtland | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Str. 3 - 7, 22172 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gelsdorf, Peter, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2008 Schellmann | |||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Werner-Otto-Straße 1 - 7, 22179 Hamburg | a) 23.10.2014 Rullmann | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 08.07.2015 Rullmann | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Richter, Ludwig, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2015 Krenzer | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Birken, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Richter, Ludwig, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2017 Waters | |||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Otto Operativ Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 64987) verschmolzen. | a) 17.07.2017 Dr. Sandidge b) Fall 19 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2020 Waters | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2020 Waters | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Otto eCommerce-Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 118576) verschmolzen. | a) 25.08.2023 Hochtritt b) Fall 22 | ||||
| 20 | Prokura erloschen Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2023 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.