Handelsregister · HRB 53724
Chronologischer Auszug
OTTO-ASIA Beteiligungs-Verwaltungs GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) OTTO-BURLINGTONS' Beteiligungs- Verwaltungs GmbH b) Hamburg c) Errichtung von Unternehmen sowie Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere die Übernahme der Beteiligung an der OTTO- BURLINGTONS' MAIL ORDER PVT.LTD. in New Delhi/ Indien. | 3.700.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Seidel, Michael, Hamburg Suhr, Klaus, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1993 zuletzt geändert am 12.04.1996 | a) 17.04.2002 Piel b) Gesellschaftsvertrag Blatt 40ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1993 |
| 2 | Prokura erloschen: Seidel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2002 Krenzer | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2002 Krenzer | ||||
| 4 | 1.900.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 06.02.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 3.700.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.891.779,96 um EUR 8.220,04 auf EUR 1.900.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 20.06.2003 Dr. Krüger b) Gesellschaftsvertrag Blatt 80 ff. Sonderband | |||
| 5 | Prokura erloschen: Suhr, Klaus, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2004 Meier | ||||
| 6 | a) OTTO-ASIA Beteiligungs-Verwaltungs GmbH | 16.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (1) (Firma) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhungen des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-KOREA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 63372), sodann von 2.000.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 2.100.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-CHAILEASE Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 62765) und sodann von 2.100.000,00 EUR um 14.400.000,00 EUR auf 16.500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der OTTO-SUMISHO Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 32494) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 14.09.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.09.2005 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 14.09.2005 mit der OTTO- KOREA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 63372, sowie mit der OTTO- CHAILEASE Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 62765) und mit der OTTO-SUMISHO Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 32494)) verschmolzen. | a) 06.10.2005 Lux b) Verschmelzungsvertrag Blatt 84 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 90 ff Sonderband 2 | ||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.10.2005 Lux b) In Ergänzung der Eintragung vom 06.10.2005 nachgetragen. | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Crüsemann, Michael, Kaufmann, Hamburg | a) 20.01.2006 Meier | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schrader, Hans-Otto, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Gagelmann, Diethard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.09.2007 Breitkopf | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.10.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.10.2007 mit der OTTO-KOREA Zweite Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63 373) verschmolzen. | a) 19.11.2007 Cramer | ||||
| 11 | Prokura erloschen Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2008 Schellmann | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Straße 3-7, 22172 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Nölling, Philip, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2009 Thomas | |||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Heller, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gagelmann, Diethard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2010 Thomas | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Werner-Otto-Straße 1 - 7, 22179 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schulte-Laggenbeck, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.07.2015 Rullmann | |||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Jendruschewitz, Boris, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2020 Waters | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Heller, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2020 Waters | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2020 Waters | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Krohn, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2023 Rullmann | |||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Scharner-Wolff, Petra, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Havekost, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Behrens, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Borsutzky, Stefan Erich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Dr. Jaeniche, Steffen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2024 Windeggis |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.