Handelsregister · HRB 10751
Chronologischer Auszug
OTRS AG · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) OTRS Holding AG b) Bad Homburg v.d.Höhe c) die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) sowie das Erstellen (Programmieren) und der Vertrieb von Software sowie der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an IT Unternehmen. Die Gesellschaft tätigt keine genehmigungspflichtigen Geschäfte. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Mindermann, André, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.06.2007 b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 29.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 30.08.2007 Orgaß b) Satzung: Dokument im Fall 1 | |
| 2 | a) OTRS AG | a) Die Gründerversammlung vom 24.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der OTRS GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 9452) verschmolzen. | a) 01.10.2007 Orgaß b) Satzung: Dokument im Fall 2 Verschmelzungsvertrag: Dokument im Fall 2 | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Bodo, Fürth, *XX.XX.XXXX Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2007 Weil b) Anmeldung Fall 3 Registerordner | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2007 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 4 ( bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 4 von § 4 der Satzung trägt nun die Ziffer 5. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2007 um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 15.01.2008 Orgaß b) Satzung: Dokument im Fall 4 | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Norsk-Data-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe | b) Bestellt als Vorstand: Edenhofer, Martin Willi, Straubing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bauer, Bodo, Fürth, *XX.XX.XXXX Prokura geändert nun: Einzelprokura: Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2009 Kloos b) Fall 5 | ||
| 6 | 1.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 6398) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 31.03.2009 den Verschmelzungsvertrag vom 18.02.2009 mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung geschlossen. | a) 19.05.2009 Lange b) Satzung Dokument im Fall 8 | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 18.02.2009 und 31.03.2009 mit der Enterprise Consulting Beratungsgesellschaft für Unternehmensorganisation und Informationsmanagement mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe HRB 6398) verschmolzen. | a) 12.06.2009 Lange b) Verschmelzungsvertrag Dokument im Fall 9 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 31.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 und 4, § 5 Abs. 1, § 14 Abs. 3 und § 15 beschlossen. | a) 10.07.2009 Lange b) Satzung : Dokument im Fall 10 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2009 hat die Einfügung der Absätze 5 und 6 (bedingtes Kapital 2009/I und 2009/II) in § 4 der Satzung beschlossen. Der bisherige Absatz 5 in § 4 der Satzung trägt nun die Ziffer 7. Weiter ist die Satzung in § 14 und § 15 geändert worden. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 um bis zu 100.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/II). . | a) 26.08.2009 Orgaß b) Satzung : Dokument im Fall 11 | ||||
| 10 | 1.850.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.11.2009 ist die Satzung in § 4 Abs 1 (Grundkapital und Einteilung) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.12.2009 Orgaß b) Satzung : Dokument im Fall 12 | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Edenhofer, Martin Willi, Straubing, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2009 Kloos b) Fall 13 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 4 Abs. 5 (bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen. Außerdem wurde § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 425.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/II). Geändert, nun: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 mit Änderung vom 30.08.2010 um bis zu 137.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). | a) 12.10.2010 Weil b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Kuhn, Christopher Tobias, Bogen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.12.2011 Weil b) Fall 16 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Riedel, Sabine, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Böttcher, Hauke, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2012 Weil b) Fall 17 | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 29.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 31.10.2012 Weil b) Fall 18 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Vorstand: Mindermann, André, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.07.2015 Weil b) Fall 22 | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel (Taunus) | a) 06.06.2016 Maaß b) Fall 23 | ||||
| 18 | b) Oberursel (Taunus) | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Oberursel (Taunus) beschlossen. | a) 12.10.2016 Zabbée b) Fall 25 | |||
| 19 | 1.916.300,00 EUR | a) Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.08.2009 beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr 2016 66.300 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.916.300,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2017 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital 2009/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 533.700,00 EUR. | a) 17.03.2017 Zabbée b) Fall 26 | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 (Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2009 (Bedingtes Kapital 2009/II) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 900.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 26.09.2017 Weil b) Fall 27 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 01.09.2021 Kleebach b) Fall 31 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat die Änderung des § 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.07.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 900.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 25.08.2022 Kleebach b) Fall 33 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Benjamin, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2023 Kleebach b) Fall 34 | ||||
| 24 | b) Geändert, nun: Vorstand: Mindermann, André, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Lüders, Sabine, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 28.01.2025 Weil b) Fall 38 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Mindermann, André, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2025 Weil b) Fall 37 | ||||
| 26 | b) Geändert, nun: Vorstand: Müller, Benjamin, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Gellf, Muriel, Compiègne / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.10.2025 Weil b) Fall 40 | ||||
| 27 | b) Die Hauptversammlung vom 12.11.2025 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Optimus BidCo-AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 127071) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 23.02.2026 Jordan b) Fall 42 | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Zenati Costanzo, Cristina, Vélizy-Villacoublay / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Müller, Benjamin, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2026 Jordan b) Fall 43 |
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