Historischer Auszug

Amtsgericht” Erfurt Grund- oder Stammkapital a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Zehner 24680 Tausender | Hunderter [sion j a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen HR B 7656 Rechtsverhältnisse | 150.000, - Pen BEER H } ‚Fresnel Optic GmbH | Apolda | Entwicklung, Herstellung und Ver- | trieb von optischen Produkten, | besondere von Fresnel Linsen für | sowie Forschung auf dem! Gebiet solcher Produkte in allen | Ländern Europas ins- Projektoren, ln. mm m Hans =Martin”BItzer"ist” zum weiteren”Geschäftsführer” bes ia) Fresnel Optics GmbH ! x RS 102 EDV - HAREG_ Karteiblatt HR B JVA Darmstadt 12.92 (2-seitig) | | | { ! | Rolf Bork, Kaufmann, Stockelsdorf 4 John Egger, | Kaufmann, Rochester, (N.Y.,U.S.A.) Hans-Martin Bitzer, Kaufmann, Apolda 7 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a)21.11.1994 Der Gesellschaftsvertrag ist am 10.April 1984 mit änderurig - vom 21.Mai 1984 abgeschlossen und danach mehrfach ge- i cell ee ändert worden. ) Die Gesellschaft hat am 02.0ktober 1989 mit der | Ges.Vertrag REFLEXITE (Deutschland) GmbH in Stockelsdorf einen Be- | Bl. 118 ££. herrschungs-und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem : des Sd.Bd. die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 18.August 1992 zugestimmt hat. Bisher Amts- | gericht Bad Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser | Schwartau die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer : HRB 644 vorhanden, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäfts- führer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zu- sammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom | 24.Juni 1994 sind der Sitz der Gesellschaft von Stockels- dorf nach Apolda verlegt und das Stammkapital um 83.200,- DM auf 150.000,-DM erhöht sowie der Gesellschaftsvertrag_ in den $$ 1 Satz 2 (Sitz) und 2 (Gegenstand der Gesell- schaft) geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 23.September 1994 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 1 Satz 1 (Firma) beschlossen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 04.November 1994 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 3 (Gesellschafter) geändert worden. stellt. Rolf Bork, John Egger und Hans-Martin Bitzer sind einzel- vertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen | , oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten. I | Soil. hi :...a)20.12.1994 O2 AUT RED hal’ | b 5 .n nor , ; 1, Kuga BT u. rue NT SF 2 i 0. } “ Kar 92 Ius9G JO -PNEROINUR ucN, oT DLR" ig HPackben J88T TEE GER YET YTEGRUEEDS aa ı 1203 | b) Buncp BESCHTUN IST CESETTECHTLESELASKLEIUTITADE ac »ıyFirmaane hinsichtlich Eintragung in l£fd.Nr.1 Spalte 2a) berichtigend eingetragen Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt ................. Nr. Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende ) Tag der Eint Ein- b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältniss a) lag der Einiragung tra- Stammkapital Geschäftsführer ee und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler JA gung b) Bemerkungen 2 3 a)23.1.1996 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom | 3. November 1995 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 9 | Abs. 3 (Gesellschafterversammlung) geändert worden. DiAnLauseu | | Rolf Bork ist nicht mehr Geschäftsführer. b) | i | | Ges.Vertrag | | | Bl. 138 ££. des Sd.Bd. | | | | Beschluß | i | vom 13.11.1995, Bl. 128 ££. des Sd.Bd. a! | Cecil Ursprung, | Cecil Ursprung ist zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er a)6 2.1996 | j i ‚Kaufmann, | ‚ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die {Avon i Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit | | ' ;sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten zu | | | | vertreten. ib | | | Bl hluß | | | vom | | | 18.12.1985, | | | Bl. 147 | | | | | | | i des Sd.Bd. TE TE Te ! 1 | | ! ! 5 | | |Gunnar Flenner, | Gunnar Flenner ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. a)7.5.1996 | | Kaufmann, | PTTTIIIII11 | | Qulckb | | | | nn M = ist einzelvertretungsberechtigt. M Ünd.l | | i | | Beschluß vom | 19.3.1996, | | | | pl. 153 Bd.Bd. Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt

Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 2 4 > 6 | - | Andrew Mc Neill | | Kaufmann | York 7. | 500.000,- 8; | Michael Foley | 04 | Ingenieur ; Pittsford, NY - U. ; 5. A. mn men nn nn anne nenn ann nun na una mn ann nn a nn nn uns mn nn nme mn nern na fen nn mann nen nn ern nn mans mm ann msn mn mn | | | | 9 | | | | | | RS 102 EDV - HAREG Karteiblatt HR B JVA Hohenleuben 12.94 (2-seitig) Recht ält echtsverhältnisse und Unterschrift b) Bemerkungen a) Tag der Eintragung | Gunnar Flenner ist nicht mehr Geschäftsführer. | &)29.7.1998 ‚Andrew Mo Neill ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. wa | Er ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die : Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit :'sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten zu Beschluß vom ; vertreten. 13.05.1998 | Bl. 21 | Sd.Bd. mern rasiert em tert rar m ren nn a nn Tr nr aan ar a rn ernennen Deere een ee ne mn AT ana Amen arm an am an Garen armer ran an Genen ren han einer m Aa aner an am nd e van rer man ra en mare ram am N | Mit Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. März | a)10.8.1998 : 1998 ist das Stammkapital um 350.000,- DM auf 500.000,- DM | erhöht und der Gesellschaftsvertrag in $ 3 entsprechend | Isa | geändert worden. | & Beschluß vom : 23.03.1998 | Bl. 4 Sd.Bd. nn a nn nn nn en ne Tr mn ee ann ans mn nannten nee nn en nennen nn aan rn nn | | John Egger, Andrew Mc Neill, Cecil Ursprung und der nicht | a)7.10.1998 | eingetragene Lars Thomsen sind nicht mehr Geschäftsführer . Het | Michael Foley ist zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die M b) | Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit : Beschluß vom : sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten zu: 22.07.1998 | vertreten. | Bl. 28 | !: Sd.Bd. 0 A | Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der :a)23.5.2000 |Reflexite (Deutschland) GmbH in Stockelsdorf ist durch | QG ‚Vertrag vom 30. März 1999 aufgehoben worden. | { ER. ’b) : Aufhe- | bungsvertrag Bl. 46 ££. :5d.Bd. Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt Nr. Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende Taa der Eintraaun Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag h r 9 tra- c) Gegenstand des Unternehmens Slammkaplia Geschäftsführer und Unterschri gung Abwickler b) Bemerkungen 3 10 | | | Die Gesellschaft hat mit der Reflexite (Deutschland) GmbR! a)30.1.2002 | | | : mit Sitz in Apolda am 13. Dezember 2001 mit Zustimmung der | Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 2001 einen Ueosl lol ; Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. ; / b) | Unterneh- | mensvertrag | Bl. 55 : Sd.Bd. ; Zustim- : mungsbe- | schluß Bl. | 62 Sd.Bd. a esse EEE 11 | | Einzelprokura: " | a)10.11.2005 | H | | Phil Ferrari, | | geb. am 06. September 1952, | | A Al . | Avon (Connecticut, USA) | | Er ist zur Vornahme von ' Grundlagengeschäften berechtigt. EEE SEE Fortsetzung auf dem ...... ten Blatt