Handelsregister · HRB 38560
Chronologischer Auszug
OPTIMAL SYSTEMS GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) optimal systems Gesellschaft für innovative Computertechnologien mbH b) Berlin c) Die Entwicklung und Vermarktung von Software, Anwendungsprogrammierung, Software-Beratung und -Beschaffung, Beratung beim Vertrieb von Software-Produkten, Vertrieb und Anpassung von Hardware sowie der Service von Hard- und Software aller Art. | 1.191.250 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Renz, Karsten, Kaufmann, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 18.04.1991 mit letzter Änderung vom 03.04.2001 | a) 29.10.2004 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 05.07.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Cicerostr. 26, 10709 Berlin | a) 03.03.2010 Lück | ||||
| 3 | a) OPTIMAL SYSTEMS GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.03.2010 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 10.03.2010 Möschter | |||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Renz, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin, Kaufmann mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 17.08.2016 Müller | |||
| 5 | a) Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 06.03.2020 sowie 17.03.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändet § 3 (Geschäftsjahr). | a) 20.03.2020 Möschter | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 17.04.2020 Möschter | ||||
| 7 | b) Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich Wohnort: Geschäftsführer: Renz, Karsten, *XX.XX.XXXX, Calvia, Mallorca/Spanien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Karger, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 2. Wolf, Gregor, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 24.03.2021 Kämpf | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.03.2022 mit Nachtrag vom 25.03.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse jeweils vom selben Tage ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit (Teilbetrieb "Betriebsstätte Dortmund") auf die OP- TIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft Dortmund GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 32936) ausgegliedert. | a) 05.04.2022 Möschter | ||||
| 9 | b) Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Cicerostraße 26, 10709 Berlin | b) Geschäftsführer: 2. Wolf, Gregor, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Renz, Karsten | 3. Grabe, Björn, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 4. Milanovic, Nikola, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura Nicht mehr Prokurist: 2. Wolf, Gregor | a) 01.06.2022 Lampe | ||
| 10 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2023 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 30.05.2023 Dr. Friedemann | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 3. Ando, Hironori, *XX.XX.XXXX, Osaka/Japan Geschäftsführer: 4. Kuri, Tateki, *XX.XX.XXXX, Nisshin/Japan Geschäftsführer: 5. Marubayashi, Takuya, *XX.XX.XXXX, Amstelveen/Niederlande Geschäftsführer: 6. Nishino, Hirofumi, *XX.XX.XXXX, Ikeda/Japan Geschäftsführer: 7. Rheidt, Christopher, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 19.04.2024 Manske |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.