Historischer Auszug

"Amtsgericht 347 Höxter Tausender Zehner —HRB 2 Hunderter Tausender \ 566 her lich Raftend i Persönlich haftende . Ein- b) Sr Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag ger Eintragung äftsfü un DH c) Gegenstand des Unternehmens DM Geshättsführer I, na Unkarschr A M a) Tramex Verwaltungs- und 20.000, -- DM: Arnulf Ummen, | | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. . a) 3. 10. 1983 Ze Beteilisungs GmbH u : 3470 Höxter, ’ 'Gesellschaftsvertrag vom 22. 12. 1980 mit. — |Corveyer Allee 15 :Anderung vom 2 ur an: bestellt + ri ö2 i Ist nur ein Geschäftsführer beste so vertritt 11schafts- b) 3470 Höxter 7 er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge- ’d Vertrar a ee) Beteiligung an anderen ;schäftsführer bestellt, so vertritt jeder mit | Bl. 9-89 Li “ i einem anderen Geschäftsführer oder. einem des Sonderbandes mauernehmen und A re. i ; ;Prokuristen,. sofern ihm nicht alleinvertretungs-; © führung anderer Interneh- E recht erteilt ist. Der Geschäftsführer ic) AG Bielefeld men im weitesten Umfange. . == Zu | Dr. Horst Annecke wurde abberufen. Neuer 000 = HR B 31477 - in = ;GeschHtsführer ist Arnulf Ummen. Er ist von den | :Beschränkungen des 8 181 BGB befreit. Durch ib). geändert in :Beschluß vom 215. 6. 1983 wurde der Sitz von HR B 31447° ‚Bielefeld nach Höxter verlegt. 25. 11. 1983 2 | | | 0007 150.000,-—DM M Ä Das Stammkapital wurde um 30.000,--DM durch Be- Ia) 2. 2, 1984 :schluß vom 6. 10. 1983 erhöht. c) Die Verwaltung von Betei- i ‚Durch Gesellschafterbeschluß vom 21.6.1986 wurde: : ligungen und die Übernahme . ‚der Gesellschaftsvertrag neu gefaßt. Die 81 _von Komplementärfunktionen,._ use | (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), $ 2..(Gegenstand Daneben kann die Gesell- E ‚des Unternehmens), $ 3 (Stammkapital, Stammein- db) schaft auch Handelsgeschäftt lagen), $ 4 (Kündigung), $ 5 (Jahresabschluß), : aller Art betreiben. Die i Ss 6 (Tätigkeitsvergütung, Gewinnmerwendung), 8 7 Gesellschaft darf alle Maß-: (Dividenden, Kapitalrückzuahlungen, Nachschüsse) nahmen treffen, die geeig- |: sind geändert oder ergänzt, der Gesellschafts- i net sind, den Gesellschafts- u vertrag wurde um die $ 8 - 18 erweitert, nämlich: ; Zweck zu fördern. | Z— 8 8 (Organe der Gesellschaft), 8 9 (Gesellschaf- : 4 ’ terversammlung), $ 10 (Geschäftsführung, Vertre- : | : ’ tung), $ 11 (Beirat), $ 12 (Verfügung über Ge- i schäftsanteile unter Lebenden, 8 13 (Einziehung von Geschäftsanteilen), $ 14 (Ausscheiden eines i ’ | Gesellschafters, Fortführung des Unternehmens), 0 Ss 15 (Erbfolge), $ 16 (Abfindung), $ 17 (Liqui- ar dation), 8 18 (Schlußbe3timmurngen), 8 10 | = ’ (Geschäftsführung, Vertretung) lautet nunmehr: i i : Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- ; schäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer i i : vorhanden, so wird die Gesellschaft jeweils von | ’ . ‚zwei Geschäftsführern gemeinsam oder von einem i i i : Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten. | ; Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind; ikann einem Geschäftsführer das Recht zur Alein-: ; vertretung verliehen werden. Ist nur ein Ge- ;schäftsführer vorhanden, vertritt dieser die :Gesellschaft allein. Herr Dipl.-Kaufmann Arnulf ;Ummen ist alleinvertretungsberechtigter Ge- :;schäftsführer der Gesellschaft. Er ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. wu „m. . RS 102 Karteiblatt HRB | Fortsetzung Rückseite Gesellschafts- vertrag | des -Sonderbandes

CHEN “ Amtsgericht 3470 _ Höxter ’ d a) Firma ” Persönlich haftende . . In | der b Sitz Stamenkapital Gesellschafter Prokura h Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung | | Bi c) Gegenstand des Unternehmens DM Ges 4 &i te ü hrer b) Bemerkungen 2 3 4 7 u Te i : Durch Gesellschafterbeschluß vom 02.09.1989 &) 29.09.1989 | | wurden; $ 9 Abs. 7, (Gesellschafterversammlung), : L I :8 15 Abs. 1c, 2.Absatz (Erbfolge) und $ 16 Abs. 5 wur i : (Abfindung) geändert bzw. ergänzt. > | a) Optibelt Power Transmission GmbH 100.000 ,-- | Der Gesellschaftsvertrag ist am 30. 11.1994 geändert worden, ») ( 1995 ; :. DM: |und zwar in $ 1 Ziff. 1 (Firmenname). Die Firma heißt jetzt LA u ’ : Optibelt-Power-Transmission GmbH. Ferner wurde das. Stamm- : | ;kapital um 50.000,-- DM auf nunmehr 100.000,-- DM erhöht. DI Gesellschafts- :und $ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) neu gefaßt. $ 9 Ziff, Vertrag (Gesellschafterversammlung) und $ 7 Ziff. 3 (Dividenden, i Bl. 196-275 ;Kapitalrückzahlungen, Nachschüsse) wurden ergänzt. des Sonderbandes. 6: a) Optibelt: GmbH . | | Der 'Gesellschaftsvertrag ist am 16.10. 1998 geändert und n 11,,12.1998 _ un lem ; neu gefaßt worden. . ; Zr Imbort und Export von haren | :Der Firmenname wurde geändert in "Optibelt GmbH" und uf AN aller Art, soweit hierzu Zn (Firmenname) und $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) ir elselldchaft | keine: behördl'iche Genehmigung. - m | nr ;der Satzung. ‚Ist ein Gesellschafter auch Geschäftsführer, H vertrag Bi s- i erforderlich ist, insbeson- — M mist er stets von den Beschränkungen des $ 181 BGB be- 242 - 255 des dere mit bzw. von Elementen | DE | Sonderbandes No der Antriebstechnik. Damit : : _ verbunden ist die Lagerhal- : nd 2 0 Z— . a tung, das Betreiben von 5 2 Kommissions- und Ägenturge- schäften sowie die Vermitt-. ; lung derartiger Geschäfte im : In- und Ausland. oo 2. Die Gesellschaft kann die in: ; Du \ 0 Eı i Abs. 1 beschriebenen Geschäfte i \ > : | u | - entweder selbst betreiben oder - I . rt durch Tochtergesellschaften : : betreiben lassen. Zu diesem : Zweck kann sie Beteiligungen : ..an anderen Unternehmen halten: I Ze oo . 3..Die Gesellschaft ist .berech- ! i \ tigt, alle-Maßnahmen zu tref-: fen, die geeignet sind, den : I Don BE en Gesellschaftszweck zu fördern, I > ze on DE rn sowie ‚Beteiligungen an ande- : -_ il oo. u et 00 | ren Unternehmen zu halten. : TE —. M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 Fortsetzung auf dem aan ten en Blatt.

A Amtsgericht 37571 I |Tausender| Hunderter | Ä öxte Grund- Vorstand der !a) Firma Persönlich haftende nn Ein- 5) Sitz StanmeL ita]| ‚Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer B und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.1998 ht 23.Uuli 1999 _DM_ die Erhöhung des Stammkapitals auf insgesamt 13.000.000,-- DM beschlossen, und zwar a) um 1. 7.644.400,-- DM als Sacheinlage durch die Einbrin- gung der Kommanditanteile an der Arntz Beteili- | gungs GmbH & Co KG in Höxter und b) um weitere 5.255.600,-- DM als Sacheinlage durch Einbringung \ der Beteiligung der Arntz Beteiligungs GmbH & Co KG an der Firma Optibelt AG,Dietikon, Schweiz, in Höhe von 5.255.543,-- DM sowie c) um weitere 57,-- DM. 8 Prokurist:Heinz a)23.Juli 1999 Wilkening.geb.am I. 09,194 9 (u CH-849 Zürich.Er ver- tritt die Gesellschaft in Gemeinschaft mit . einem Geschäftsführer. 15.000.000] DM Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom )5.Oktober 1999 15.Juni 1999 ist das Stammkapital um 2.000.000,--DM | ka auf nunmehr 15.000.000,--DM erhöht und der Gesell- schaftsvertrag in $ 3 (Stammkapital) geändert. zer 10 on a) Dipl.-Kfm. _ |Die Prokura Heinz . | Dipl.-Kfm. Konrad Ummen und Heinz Wilkening sind a) 29.08.2000 - .. . Konrad Ummen ‚| Wilkening ist erlo- zu Geschäftsfünrern bestellt. Jeder vertritt die geb. am schen. Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Pra 09.12.1967, Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Höxter b) Heiz Wilkeninb, geb. am 21.09.1945, Zürich Gesamtprokurist Hans-Heiner Sievering, geb.am 24.3.1949, Höxter dergestalt,dass er die Gesellschaft in Gemein- schaft mit einem Ge- schäftsführer vertreten kann. 11 ) 14.02.2001 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . " M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

} ML) - Ba \ ” el j ; Amtsgericht Hoxier . on . | nn Rückseite von ia _ - oo. Nr. \ Grund- Vorstand ' oo HRB 2 5 6 der |a) Firma "oder Persönlich haftende Ein- }b)Siz . Sta ital “Gesellschafter - Prokura Rechtsverhältnisse . Ja) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des‘ Unternehmens R p Geschäftsführer on | ; und Unterschrift gung EU ‚.. Abwickler i on b) Bemerkungen 1 2 4 - 6 7 12 7.700.000,00 - Die Gesellschafterversammlung vomi5.Mai 2001 a) 17.09.2001 Euro Zu on hat die Umstellung des Stammkapitals auf 28 ba. : on 7.669.378,22 Euro sowie die Erhöhung desselben um " 30.621,78 Euro auf 7.700.000,00 Euro und die b)Ges&llscHafterbeschluss Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 3 (Stamm- Bl.362 Sbd. i kapital,Gesellschafter),$ 6 (Geschäftsführung), an $ 11 (Gesellschafterversammlung)beschlossen. 13 Gesamtprokurist: u \2. 10.2001 i Dipl.-Kfm.Bernd Elsner, . Höxter dergestalt,dass al ‚er die Gesellschaft b)Besahlus Bl. 362 d. Sb. in Gemeinschaft mit . u | einem eschäftsfüh rer | Oö — En nn - vertritt. 14 | 0. - 2 . Die Gesellschafterversammlung vom 19. April 2002 a) 02. 08. 2002 BE Be ‘© [hat die.Änderung des Gesellschaftsvertrages in $ 11 (Gesellschafterversammlung) ‚beschlossen. . 7Z 79 b). Gesellschaftsvertrag. BL. 373 - 385 Scb. 15 | . 220.,104700.000,00 | nl = Ks Durch Gesellschafterbeschluss vom 24.3.2004 a) 16.04.2004 Tb: Pr -Euro 2 ne wurde das Stammkapital von 7.700.000,00 EUR . ve“ B E . Bu ae ee um 3.000.000,00 EUR auf nunmehr 10.700.000,00 EUR | Er EE erhöht; $ 3 (Stammkapital) der Satzung wurde ° b)Gesellschaftsvertr. entsprechend geändert. 19% vorsbd. Fortsetzung auf dem ten Blatt