Handelsregister · HRB 20200
Chronologischer Auszug
Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH b) Köln c) die treuhänderische Verwaltung fremder Vermögenswerte, insbesondere für Privatkunden; | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Schubert, Ludwig, Bankdirektor, Kronberg/Taunus Geschäftsführer: Graf von Wedel, Clemens, Bankkaufmann, Köln Geschäftsführer: Uhlmann, Iris, Brühl, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kühne, Andreas Otto, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Schäfer, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: von Engelmann, Hendrik, Rösrath-Forsbach, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Pichler, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.03.1990, zuletzt geändert am 09.09.1999. b) Zwischen Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Köln besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 09.05.1990. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH durch Beschluss vom 09.05.1990 zugestimmt. Es besteht eine Ergänzungsvereinbarung vom 10.12.1991. Dieser Vereinbarung hat die Gesellschafterversammlung der Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH durch Beschluß vom 13.07.1992 zugestimmt. | a) 22.06.2001 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 10.04.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.06.2001. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmitt, Waltraud, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2001 Osterhammel | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Uhlmann, Iris, Brühl | a) 26.11.2001 Großkelwing | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kühne, Andreas Otto, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dalgic, Susanne, Duisburg, *XX.XX.XXXX Greve, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Heider, Ruth Ellen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Graf von Francken-Sierstorpff, Philipp Constantin Friedrich Wilhelm Heinrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2002 Osterhammel | |||
| 5 | Prokura erloschen: Dalgic, Susanne, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2002 Osterhammel | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2003 Osterhammel | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Schmitt, Waltraud, Eppstein, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2003 Osterhammel | ||||
| 8 | Aufgrund Namensänderung nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rohrig, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2003 Großkelwing | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Reitmeyer, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kämper, Alexandra, Köln, *XX.XX.XXXX Guder, Christine, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2004 Osterhammel | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Graf von Wedel, Clemens, Köln | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meissner, Thomas, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2004 Osterhammel | |||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Reitmeyer, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2004 Osterhammel | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Grohs, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stamm, Hans-Jörg, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2005 Osterhammel | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Grohs, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Meissner, Thomas, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Meissner, Thomas, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2006 Osterhammel | |||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bernhardt, Jens, Oberursel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: van den Berg, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Graf von Francken-Sierstorpff, Philipp Constantin Friedrich Wilhelm Heinrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2007 Großkelwing | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bernhardt, Jens, Oberursel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Haase-Theobald, Cordula, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2008 Behrendt | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln c) (1) Der Gegenstand der Gesellschaft ist gerichtet auf die Betreuung und Beratung bei der Steuerung von Vermögen Dritter und auf sonstige Geschäfte und Tätigkeiten im Rahmen eines Family Offices. (2) Die Gesellschaft darf in diesem Zusammenhang insbesondere die folgenden Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: (a) Vermögensreporting und Vermögenscontrolling (b) Vermögensconsulting wie beispielsweise die Beratung anderer bei der Anlage in Vermögenswerten, insbesondere die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1a KWG) (c) Treuhänderische Verwaltung von Vermögenswerten für andere mit Entscheidungsspielraum, sofern und soweit gesetzlich zulässig (d) Verwaltung von Beteiligungen an geschlossenen Fondsgesellschaften und von Immobilien (e) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) (f) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) (g) Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge gemäß § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO (h) Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen als Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 Satz 1 1.Alt.GewO (i) Beteiligung an Unternehmen und Halten von unselbständigen Stiftungen Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen; sie handelt nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten. (3) Die Gesellschaft darf sich zur Ausübung ihrer Geschäfte und Tätigkeiten im Sinne der § 2 Abs. (2) (a) - (i) auch Dritter bedienen. (4) Daneben dürfen Geschäfte und Tätigkeiten betrieben werden, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie sonstige mit den in § 2 Abs. (2) dieses Gesellschaftsvertrages genannten Geschäften und Tätigkeiten eines Family Offices verbundene Nebentätigkeiten und solche Geschäfte und Tätigkeiten, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. (5) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigstellen errichten. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schubert, Ludwig, Bankdirektor, Kronberg/Taunus | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Graßmann, Nicole, Brühl, *XX.XX.XXXX Dr. Gattineau, Peter, Gstadt, *XX.XX.XXXX Gonsior, Christian, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Steglich, Olaf, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Guder, Christine, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Heider, Ruth Ellen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Kämper, Alexandra, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Rohrig, Claudia, Köln, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Stamm, Hans-Jörg, Brühl, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: van den Berg, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefaßt. | a) 30.12.2008 Maintzer | |
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Oppenheimstraße 11, 50668 Köln | 1.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.09 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR beschlossen. | a) 05.10.2009 Dohnke | ||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Küppers, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rasch, Kerstin, Jüchen, *XX.XX.XXXX Schoof, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2009 Behrendt | |||
| 19 | Prokura erloschen: Stamm, Hans-Jörg, Brühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: van den Berg, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Beier, Manfred, Kaarst, *XX.XX.XXXX Dr. Pitschke, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2010 Behrendt | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Schoof, Dirk, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fahrenhold, Pia, Köln, *XX.XX.XXXX George, Stephan, Hürth, *XX.XX.XXXX Oberdorfer, Robert, Köln, *XX.XX.XXXX Winters, Sebastian, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Organe der Gesellschaft), § 6 Abs. 3 Satz 2 (Gesellschafterversammlung), § 7 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) Abs. 1 lit. b) und f), Abs. 3 (neu) und § 8 (Geschäftsführer) Abs. 4 Satz 2 beschlossen. Die §§ 9, 10, 11 und 12 sind entfallen und die bisherigen §§ 13, 14 und 15 sind nunmehr §§ 9, 10 und 11. | a) 15.11.2010 Dohnke | |||
| 21 | 2.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 14.12.2010 Dohnke | |||
| 22 | c) (1) Der Gegenstand ist gerichtet auf die Betreuung und Beratung bei der Steuerung von Vermögen Dritter und auf sonstige Geschäfte und Tätigkeiten im Rahmen eines Family Offices. (2) Die Gesellschaft darf in diesem Zusammenhang insbesondere die folgenden Geschäfte und Tätigkeiten betreiben: (a) Vermögensreporting und Vermögenscontrolling (b) Vermögensconsulting wie beispielsweise die Beratung anderer bei der Anlage in Vermögenswerten, insbesondere die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) (c) Treuhänderische Verwaltung von Vermögenswerten für andere mit Entscheidungsspielraum, sofern und soweit gesetzlich zulässig (d) Verwaltung von einzelnen in Finanzinstrumenten angelegten Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG), von Beteiligungen an geschlossenen Fondsgesellschaften und von Immobilien (e) Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) (f) Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) (g) Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen sowie Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge gemäß § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO (h) Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen als Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 Satz 1 1. Alt. GewO (i) Beteiligung an Unternehmen und Halten von unselbständigen Stiftungen Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen; sie handelt nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten. (3) Die Gesellschaft darf sich zur Ausübung ihrer Geschäfte und Tätigkeiten im Sinne der § 2 Abs. (2) (a) - (i) auch Dritter bedienen. (4) Daneben dürfen Geschäfte und Tätigkeiten betrieben werden, die zur Anlage des eigenen Vermögens der Gesellschaft erforderlich sind, sowie sonstige mit den in § 2 Abs. (2) dieses Gesellschaftsvertrags genannten Geschäften und Tätigkeiten eines Family Offices verbundene Nebentätigkeiten und solche Geschäfte und Tätigkeiten, welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. (5) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigstellen errichten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.03.2011 Dohnke | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Haase-Theobald, Cordula, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: von Ganske, Jakob, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2011 Drewke | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Klees, Bastian, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX Mieruch, Dennis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Drewke | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mohrhoff, Katja, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; (vorher Nicole Graßmann) nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schäfer, Nicole, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2012 Dohnke | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.04.2013 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 22.04.2013 mit der Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG mit Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht München, HRB 110460) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 30.04.2013 Dohnke | ||||
| 27 | b) Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG am 03.05.2013 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 07.05.2013 Dohnke |
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