Handelsregister · HRB 4484
Chronologischer Auszug
Open Group Deutschland Holding GmbH · Amtsgericht Mönchengladbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) CC-Holding GmbH b) Mönchengladbach c) Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen des Bankund Finanzdienstleistungsgewerbes sowie die Leitung des hieraus resultierenden Unternehmensverbunds. Zur Leitung dieses Unternehmensverbunds gehören insbesondere die Aufstellung von Richtlinien für und die Erteilung von Einzelweisungen an die Gruppengesellschaften sowie deren Koordination hinsichtlich - Art und Umfang der Jeweiligen Geschäftsaktivitäten - kurz-, mittel- und langfristigen Geschäftsund Finanzzielen - Investitionen jeglicher Art, die eine von der Geschäftsleitung der CC-Holding GmbH zu bezeichnende Grenze im Einzelfall überschreiten - Geldhandelslinien für Banken und Nichtbanken - der wesentlichen Grundsätze der Personalpolitik und der Einstellung leitender Mitarbeiter von der Hierarchiestufe "Direktor" an - des Wertpapiereigenhandels - der - auch teilweisen - Veräußerung oder Belastung wesentlicher Vermögensgegenstände der Gruppengesellschaften sowie der Eingehung entsprechender Verpflichtungsgeschäfte (einschließlich der Eingehung von Vorkaufs-, Options-, Andienungs- und ähnlichen Verpflichtungen). Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie alle sonstigen Ge-schäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. | 49.495.970,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer - oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen - vertreten. Die Gesellschafter können einem oder mehreren Geschäftsführern durch Gesellschafterbeschluss Einzelvertretungsrecht einräumen und sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Geschäftsführer: Schumeckers, Gerd, Bankdirektor, Meerbusch Geschäftsführer: Wagner, Robert, Bankdirektor, Mönchengladbach Geschäftsführer: Leuschner, Ulrich, Bankdirektor, Königswinter Geschäftsführer: Rumignani, Pierantonio, Bankdirektor, Meerbusch-Büderich Geschäftsführer: Finkenberg, Andreas, Pulheim-Sinnersdorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Esteban, Paloma, Duisburg, *XX.XX.XXXX Dehl, Jürgen, Korschenbroich Marburger, Gerhard, Niederkrüchten Burda, Oliver, Mönchengladbach Hommes, Friedrich Helmut - genannt Friedhelm -, Brüggen Koch, Stefan, Mönchengladbach Schumacher, Jacques, Neuss, *XX.XX.XXXX Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Habermehl, Andreas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Poenisch, Olaf-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vollrath, Bernd, Erkrath, *XX.XX.XXXX Erlekotte, Ingo, Dinslaken, *XX.XX.XXXX Kövári, Zoltán, Budapest, *XX.XX.XXXX Mertsch, Guido, Willich, *XX.XX.XXXX Klingen, Savo Angelo, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Gerd, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1992 zuletzt geändert am 09.07.2002 | a) 11.04.2003 Nelles b) Tag der ersten Eintragung: 15.12.1992 in Mönchengladbach. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.04.2003. Gesellschaftsvertrag Blatt 387 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Hoffmann, Gerd, Viersen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kövári, Zoltán, Budapest, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vidili, Gianluca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Emge, Michael, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2003 Kaulen | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Emge, Michael, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koch, Stefan, Mönchengladbach Prokura erloschen: Marburger, Gerhard, Niederkrüchten Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Frohn, Günther, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2003 Coersten | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Holsant Holding Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 41853) verschmolzen. | a) 15.09.2003 Kamp b) Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Blatt 499 ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat am 19. November 1992 mit der Banco de Santander, S.A. Madrid, Spanien, einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen. | a) 22.09.2003 Coersten b) Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) auf Grund eines Erfassungsfehlers berichtigend ergänzt. | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Otte, Henning, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Passenheim, Willi, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Dr. Reuter, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Sürth, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frohn, Günther, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klingen, Savo Angelo, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2003 Kaulen | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2004 Kaulen | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tomásková, Dana, Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2004 Kaulen | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Andreas, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2004 Kaulen | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schumacher, Jacques, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2005 Coersten | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schumeckers, Gerd, Bankdirektor, Meerbusch | Prokura erloschen: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Axel, Suhl, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2006 Kaulen | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.XXXX Kührt, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tomásková, Dana, Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2006 Coersten | ||||
| 13 | a) Santander Consumer Holding GmbH c) der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen des Bankund Finanzdienstleistungsgewerbes sowie die Leitung des hieraus resultierenden Unternehmensverbunds. Zur Leitung dieses Unternehmensverbunds gehören insbesondere die Aufstellung von Richtlinien für und die Erteilung von Einzelweisungen an die Gruppengesellschaften sowie deren Koordination hinsichtlich - Art und Umfang der jeweiligen Geschäftsaktivitäten - kurz-, mittel- und langfristigen Geschäftsund Finanzzielen - Investitionen jeglicher Art, die eine von der Geschäftsleitung der Santander Consumer Holding GmbH zu bezeichnende Grenze im Einzelfall überschreiten - Geldhandelslinien für Banken und Nichtbanken - der wesentlichen Grundsätze der Personalpolitik und der Einstellung leitender Mitarbeiter von der Hierarchiestufe "Direktor" an - des Wertpapiereigenhandels - der - auch teilweisen - Veräußerung oder Belastung wesentlicher Vermögensgegenstände der Gruppengesellschaften sowie der Eingehung entsprechender Verpflichtungsgeschäfte (einschließlich der Eingehung von Vorkaufs-, Options-, Andienungs- und ähnlichen Verpflichtungen). | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen, ferner eine redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) zwecks Anpassung der Formulierung an die neue Firma. | a) 31.08.2006 Kamp b) Gesellschaftsvertrag Blatt 578 ff. Sonderband | |||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Burda, Oliver, Bornheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Anders, Ulrich, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Burda, Oliver, Mönchengladbach Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Garcia-Perez, Juan Pedro Gravel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2007 Coersten | |||
| 15 | Prokura erloschen: Fischer, Axel, Suhl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Garcia-Perez, Juan Pedro Gravel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2007 Kaulen | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Flintz, Wilhelm, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2008 Coersten | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rumignani, Pierantonio, Bankdirektor, Meerbusch-Büderich | a) 27.03.2008 Coersten | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der General Electric Capital Deutschland GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 62135) verschmolzen. | a) 01.07.2009 Flören | |||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Santander Consumer Finance Germany GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 8254) verschmolzen. | a) 01.07.2009 Flören | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Finkenberg, Andreas, Pulheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hanswillemenke, Thomas, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2009 Kaulen | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Hommes, Friedrich Helmut - genannt Friedhelm -, Brüggen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartha, Nina-Stephanie, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2009 Kaulen | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt unter Beibehaltung der Firma, des Sitzes, des Unternehmensgegenstandes, des Stammkapitals und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. b) Die Santander Consumer Finance, S.A., Boadilla del Monte / Madrid, Spanien, ist dem bestehenden Beherrschungsvertrag vom 19.11.1992 zwischen der Gesellschaft und der Banco Santander, S.A., Madrid, Spanien als weitere beherrschende Gesellschaft beigetreten. | a) 29.01.2010 Kamp | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gils, Eva, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2010 Kaulen | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Echanove Labanda, Jose Maria, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2010 Coersten | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Bartha, Nina-Stephanie, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2011 Kaulen | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Donat, Walter Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2011 Kaulen | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Otte, Henning, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Passenheim, Willi, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vidili, Gianluca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2011 Kaulen | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Robert, Bankdirektor, Mönchengladbach Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2011 Schweizer | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Anders, Ulrich, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Gamarra, Javier, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2012 Coersten | ||||
| 30 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages unter Beibehaltung der Firma, des Sitzes, des Unternehmensgegenstandes, des Stammkapitals und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 20.04.2012 Kamp | ||||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführer: de Elejabeitia Rodriguez, Pedro, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2013 Coersten | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Vollrath, Bernd, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2013 Schweizer | ||||
| 33 | b) Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Burda, Oliver, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2013 Coersten | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gamarra, Javier, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2015 Janßen | ||||
| 35 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Klöpper, Jochen, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2015 Coersten | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Flintz, Wilhelm, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kührt, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Poenisch, Olaf-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2015 Coersten | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Santander Consumer Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 13591) verschmolzen. | a) 09.09.2015 Kamp | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: de Elejabeitia Rodriguez, Pedro, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2016 Bock | ||||
| 39 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Omega Financial Services GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 11385) verschmolzen. | a) 21.06.2016 Koch | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2017 Fränzel | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2017 Coersten | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Leuschner, Ulrich, Bankdirektor, Königswinter, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Volpe, Vito, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 20.03.2018 Coersten | ||||
| 43 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Silva Fernandez, Fernando, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2018 Coersten | ||||
| 44 | Prokura erloschen: Erlekotte, Ingo, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2018 Coersten | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Dehl, Jürgen, Korschenbroich | a) 18.03.2019 Markath | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pita Gonzalez, Olivia, Madrid, *XX.XX.XXXX Aksu, Fatma, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sürth, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2019 Coersten | ||||
| 47 | b) Der mit der Banco Santander S.A. am 19.11.1992 abgeschlossene Beherrschungsvertrag, dem die Santander Consumer Finance S.A. am 26.01.2010 beigetreten ist, ist durch Kündigung vom 22.07.2019 zum 31.12.2019 beendet worden. | a) 06.01.2020 Flören | ||||
| 48 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Scharmann, Gerwin, Kamen, *XX.XX.XXXX Seidensticker, Beate, Kronberg, *XX.XX.XXXX Zeiler, Jörg, Willich, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2020 Coersten | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Mertsch, Guido, Willich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Habermehl, Andreas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2020 Markath | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Echanove Labanda, Jose Maria, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Burda, Oliver, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2021 Neuenhausen | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Aksu, Fatma, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wohlrab, Andre, Kamp-Lintfort, *XX.XX.XXXX Nach Berichtigung der personenbezogenen Daten, nunmehr Pita González, Olivia, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2022 Freystedt | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Dr. Reuter, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pita González, Olivia, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grimm, Ute, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Schmitz, Christian, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2024 Freystedt | ||||
| 53 | b) Nach Änderung der personenbezogenen Daten, nunmehr Geschäftsführer: Klöpper, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2024 Grapatin | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mengeler, Johannes, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2024 Grapatin | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Scharmann, Gerwin, Kamen, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2025 Kolb | ||||
| 56 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Nikkilä, Petri Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Klöpper, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Volpe, Vito, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2025 Eßer | ||||
| 57 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Smailus, Kerstin, Haan, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2025 Eßer | ||||
| 58 | a) Open Group Deutschland Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.05.2026 hat die Änderung der Firma sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 1 Abs.1 (Firma) beschlossen. | a) 15.05.2026 Koch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.