Handelsregister · HRB 103174
Chronologischer Auszug
One Underwriting Agency GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AIV Karl Alt GmbH b) Hamburg c) die Vermittlung von Versicherungsgeschäften, die Übernahme von Agenturen von Versicherungsgesellschaften jeder Art sowie die Beteiligung an anderen Assekuranzunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Unterhalt eines Havariebüros einschließlich der Übernahme außergerichtlicher Einziehungen von Forderungen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geändert, nun Geschäftsführer: Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt Geschäftsführer: Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt Geschäftsführer: Zimmermann, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.12.1919 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.01.2002 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Assekuranzvermittlungskontor für Industrie und Verkehr GmbH um 74.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR, die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand), 4 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 11 (Bekanntmachungen) und mit damit die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 6588, Firma bisher: Karl Alt & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach Hamburg beschlossen. b) Zwischen der Gesellschaft und der Aon Jauch & Hübener GmbH (vormals Aon (Deutschland) GmbH) in Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 10.12.1998 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.12.1998 zugestimmt hat. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2007 mit der Assekuranzvermittlungskontor für Industrie und Verkehr GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 5492) verschmolzen. | a) 20.11.2007 Dr. Goetze | |
| 2 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: , Zweigniederlassung Mühlheim/Ruhr, 45481 Mülheim | b) Bestellt Geschäftsführer: Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 11.06.2008 Rohde | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg | a) 23.06.2009 Schiller | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2009 Döbel | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen eingetragen Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Mühlheim/Ruhr, 45481 Mülheim, Geschäftsanschrift: Luxemburger Allee 4, 45481 Mülheim | a) 22.07.2010 von Lipinski | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2010 Döbel | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Zimmermann, Thomas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2011 Döbel | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 04.02.2013 Döbel | ||||
| 9 | b) Der mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH (vormals firmierend: Aon Jauch & Hübener GmbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16824) am 10.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.07.2013 (1. Nachtrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 18.11.2013 Fritsch | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Wolter, Heribert, Ratingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Döbel | |||
| 11 | a) Aon Versicherungsagentur Deutschland GmbH c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungsgeschäften, die Übernahme von Agenturen von Versicherungsgesellschaften jeder Art sowie die Beteiligung an anderen Assekuranzunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Untererhalt eines Havariebüros einschließlich der Übernahme außergerichtlicher Einziehungen von Forderungen. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann insbesondere im Inland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder mit diesen lnteressengemeinschafts- oder Unternehmensverträge abschließen. 3. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und sonstigen eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, den Betrieb eines Havarie- Kommissariats und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten sowie die Gründung und den Erwerb und die Beteiligung an gleichartigen und ähnlichen Unternehmen auszuüben. | b) Bestellt Geschäftsführer: Specht, Philip, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternhmens) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Carstens & Schües GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65260) verschmolzen. | a) 22.08.2014 Bremer b) Fall 12 | ||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Goudswaard, Wouter, Rosmalen / Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2014 Döbel | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reschke, Harald, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Schmidt, Wilko, Börnsen, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2015 Döbel | ||||
| 14 | b) Der am 10.12.1998 mit Änderung vom 30.07.2013 (1. Nachtrag) mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Rechtsnachfolge nunmehr mit der Aon Holding Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 54969) als herrschendem Unternehmen. | a) 23.09.2015 Willamowius b) Fall 15 | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2016 Streffer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Specht, Philip, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2016 Streffer | ||||
| 17 | a) One Underwriting Agency GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 25.08.2016 Willamowius b) Fall 18 | |||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Goudswaard, Wouter, Rosmalen / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Knof, Bernd, Mülheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.11.2016 Waters | ||||
| 19 | Prokura erloschen Reschke, Harald, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Schmidt, Wilko, Börnsen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Matthias, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2017 Waters | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Knof, Bernd, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2017 Rullmann | ||||
| 21 | Prokura erloschen Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2019 Waters | ||||
| 22 | Prokura erloschen Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2020 Rullmann | ||||
| 23 | b) Der mit der Aon Holding Deutschland GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 54969) am 10.12.1998 mit Änderung vom 30.07.2013 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 11.03.2020 beendet. | a) 18.03.2020 Dr. Seidler b) Fall 25 | ||||
| 24 | b) Vertretungsregelung geändert, nun Geschäftsführer: Wolter, Heribert, Ratingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2020 Waters | ||||
| 25 | Prokura erloschen Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Neumann, Matthias, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2021 Waters | ||||
| 26 | b) Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 107538) als herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 02.03.2021 und der herrschenden Gesellschaft vom 04./10.03.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 29.03.2021 Hochtritt b) Fall 29 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2022 Waters | ||||
| 28 | b) Ausländische Zweigniederlassung: One Underwriting Agency GmbH Zweigniederlassung Österreich, 1010 Wien/Österreich (Österreichisches Firmenbuch, eingetragen unter der Nummer 595517-001) EUID: ATBRA.595517-001. Geschäftsanschrift: Schwarzenbergplatz 3. 1010 Wien/Österreich | a) 05.01.2023 Rullmann b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 29 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dallmann, Robert, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.02.2024 Rullmann |
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