Handelsregister · HRB 108645
Chronologischer Auszug
One Group GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ahead Capital GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Lübecker Str. 1, 22087 Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Verwaltung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art sowie die Erbringung von diversen Dienstleistungen gegenüber den Beteiligungen (z B Buchhaltung, Personal, Rechnungswesen) | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Knapp, Lahcèn, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.02.2009 | a) 27.02.2009 Dr. Goetze | |
| 2 | a) One Holding GmbH b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Katharinenstraße 4, 20457 Hamburg | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 7 beschlossen. | a) 23.02.2011 Zernial | |||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg | a) 28.09.2011 Thomas | ||||
| 4 | 430.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteil) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 405.000,00 EUR auf 430.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. | a) 20.08.2012 Dr. Freitag | |||
| 5 | a) One Group GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. | a) 06.12.2012 Dr. Fräßdorf | |||
| 6 | b) Bestellt Geschäftsführer: Ermel, Thomas Michael Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.04.2013 Waters | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Knapp, Lahcèn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Ulmer | ||||
| 8 | Einzelprokura: Schmidt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2013 Ulmer | ||||
| 9 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Ermel, Thomas Michael Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prokura geändert, nun Schmidt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2014 Ulmer | |||
| 10 | b) Mit der ISARIA Wohnbau AG, München (Amtsgericht München HRB 187909) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 01.07.2014 Fritsch b) Fall 14 | ||||
| 11 | Prokura erloschen Schmidt, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2015 Rullmann | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wagner, Wolfram, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2015 Waters | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Thies, Malte, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.04.2017 Waters | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ermel, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2017 Waters | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der ProReal Plus GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 153001) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der ProReal Private 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 157601) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der One Residential 1 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 137314) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der One Project Development GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119677) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2019 mit Änderung vom 21.02.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.03.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.02.2020 mit der ProReal Certum GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 153177) verschmolzen. | a) 02.04.2020 Kob b) Fall 19 | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der One Project Development AIF 4 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 133046) verschmolzen. | a) 08.05.2020 Reiche b) Fall 20 | ||||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (3) (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 08.07.2020 Willamowius b) Fall 21 | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Wagner, Wolfram, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der ISARIA Wohnbau AG, München (Amtsgericht München HRB 187909) am 02.04.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des 13.07.2020 beendet. | a) 24.07.2020 Reiche b) Fall 23 | ||
| 19 | c) (1) Der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräußern von Beteiligungen sowie die Konzeption, Finanzierung, Umsetzung, Verwaltung und Abwicklung von Projekten der Gesellschaft, mit ihr verbundenen Unternehmen sowie Dritten. (2) Zur Finanzierung ihrer Tätigkeit darf die Gesellschaft insbesondere Vermögensanlagen, insbesondere Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt (Nachrangdarlehen), ausgeben. (3) Die Gesellschaft darf ihre Unternehmenstätigkeit ausschließlich außerhalb der Erlaubnispflicht des Kreditwesengesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften ausüben, sofern die Gesellschaft nicht zuvor eine entsprechende Erlaubnis einholt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 Abs. (2) (Geschäftsjahr). | a) 15.09.2020 Hochtritt b) Fall 24 | |||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 25.05.2021 Hochtritt b) Fall 25 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kuhn, Mario, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2021 Waters | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ProReal Deutschland 5 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 143764) verschmolzen. | a) 18.11.2021 Hochtritt b) Fall 27 | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Quentin, Oliver Stefan Winfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.03.2023 Rullmann | ||||
| 24 | b) Bestellt Geschäftsführer: Richter, Jens Uwe, Schwanewede, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Steurer, Peter Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Thies, Malte, Halstenbek, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Quentin, Oliver Stefan Winfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2024 Rullmann |
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