Handelsregister · HRB 67391
Chronologischer Auszug
OMG Solutions GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Annalect Group Germany GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Grünstr. 15, 40212 Düsseldorf c) Das Erbringen von Leistungen im Bereich Online Kommunikation mit Schwerpunkt auf Media. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Beschluss der Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zimmer, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Kuhlmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Jansen, Sascha, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmelz, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kim, Richard, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.10.1995, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2011 hat die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 60048) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I. Abs. 2. beschlossen, ferner eine Änderung in Abschnitt I. Abs. 1. und damit der Firma (bisher " OMG 4CE GmbH") sowie in Abschnitt I. Absatz 3.1 (Gegenstand des Unternehmens). b) Zwischen der Gesellschaft und der G.F.M.O Gesellschaft für Media-Optimierung mbH, Hamburg (herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 12.01.1998 nebst Nachtrag vom 05.05.1999, dem die Gesellschafterversammlungen am 28.12.1998, 25.05.1999 und 20.08.1999 zugestimmt haben. | a) 22.02.2012 Haueiß |
| 2 | b) Der mit der G.F.M.O. Gesellschaft für Media-Optimierung mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 58198) am 12.01.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr aufgrund des Spaltungsvertrages vom 16.08.2010 mit der OMNICOM Media Group Germany GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34168). | a) 21.03.2012 Haueiß | ||||
| 3 | a) Resolution Media GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I. Absatz 1. und damit der Firma beschlossen. | a) 17.12.2015 Braun | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhlmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ziegler, Frank, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2016 Johann-Albers | |||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ziegler, Frank, Oberhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2017 Johann-Albers | |||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hosseini, Dariusch, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2019 Johann-Albers | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Kim, Richard, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2019 Johann-Albers | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hosseini, Dariusch, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kluge, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Johann-Albers | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sieg, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schetter, Daniel, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2019 Johann-Albers | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Small, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2020 Johann-Albers | ||||
| 11 | b) Der mit der OMNICOM Media Group Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34168) am 12.01.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Nachtrag vom 05.05.2021 ist durch Vertrag vom 04.10.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 12.11.2021 Braun | ||||
| 12 | b) Der mit der OMNICOM Media Group Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 34168) am 12.01.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Nachtrag vom 05.05.1999 ist durch Vertrag vom 04.10.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 25.11.2021 Braun b) Lfd. Nr. 11, Spalte 6b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sieg, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2022 Peetz | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kluge, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2023 Stemes | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hinkel, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kuhlmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Cada, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Becker, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2023 Große-Stemes | ||||
| 16 | a) OMG Solutions GmbH c) Die Erbringung von Beratungs- und Umsetzungsleistungen in den Feldern Marketing, Medien und Technologie sowie die Erstellung, die Anpassung und der Vertrieb von Softwarelösungen inklusive begleitender Dienstleistungen für die digitale Transformation im Marketing. | 51.129,19 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurden insbesondere die Bestimmungen über die Firma, den Gegenstand des Unternehmens, das Stammkapital (Umstellung auf Euro) und die allgemeine Vertretungsregelung geändert. | a) 26.10.2023 Braun | ||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schetter, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Thalheimer, Holger, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Remitz, Paul, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schneider, Gisela, Nettetal, *XX.XX.XXXX Hafft, Jens, Hilden, *XX.XX.XXXX Becker, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2024 Große-Stemes |
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