Handelsregister · HRB 65874
Chronologischer Auszug
Ohly Grundbesitz GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Burns Philp Deutschland Grundbesitz GmbH b) Hamburg c) Erwerben, Halten sowie Verwalten und Nutzen von Grundbesitz und Kapitalvermögen. | 100.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: McKenna, John Gerard, Kaufmann, Dublin einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Lynch, John Thomas, Kaufmann, Dublin einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.05.1994 zuletzt geändert am 24.09.1997 b) Die Gesellschaft hat am 5. Mai 1994 mit Burns Philp Deutschland GmbH in Frankfurt/Main (HRB 34159) (herrschende Gesellschaft) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben dem Vertrag am 5. Mai 1994 zugestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Unternehmensvertrag und die Zustimmungsbeschlüsse verwiesen. | a) 19.03.2002 b) Gesellschaftsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 01.06.1994 | |
| 2 | a) AB Mauri Deutschland Grundbesitz GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 19.04.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 30 ff Sonderband 2 | |||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 30.06.2005 Hirth b) Gesellschaftsvertrag Blatt 35 ff Sonderband 1 | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Rouwenhorst, Robert, Northamptonshire/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: McKenna, John Gerard, Kaufmann, Dublin | a) 08.08.2005 Scheefe | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Zollstrasse 59, c/o Ohly GmbH, 22041 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lynch, John Thomas, Kaufmann, Dublin, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: McKenna, John Gerard, Dublin, Irland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.06.2009 Schiller | |||
| 6 | b) Der mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65911) (vormals: Burns Philp Deutschland GmbH, Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main HRB 34159)) am 05.05.1994 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2010 beendet | a) 25.11.2010 Zernial | ||||
| 7 | a) Ohly Grundbesitz GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 29.11.2010 Zernial | |||
| 8 | b) Bestellt Geschäftsführer: Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: McKenna, John Gerard, Dublin, Irland, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2010 Husung | ||||
| 9 | b) Mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 65911) als herrschendem Unternehmen ist am 18.01.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.02.2011 Bremer | ||||
| 10 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Rouwenhorst, Robert Jan, GBR-NN 143 AW Northhamptonshire Titchmarsh, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.11.2011 H. Meier | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: Rouwenhorst, Robert, Northhamptonshire Titchmarsh/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Die geänderte Vertretungsregelung lautet richtig: vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Die geänderte Vertretungsregelung lautet richtig: vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Doppelt eingetragen, daher erneut gerötet Geschäftsführer: Rouwenhorst, Robert, Northamptonshire/ Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2011 Husung b) Eintragung Nr. 10 Spalte 4 vom 17.11.2011 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Catling, Stephen John, Cambridge/Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.06.2012 Husung | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Rouwenhorst, Robert, Northhamptonshire Titchmarsh/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2012 Husung | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Klitgaard, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Nielsen, Martin Klavs, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.02.2013 Waters | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Frampton, Paul, Wormegay, Kings Lynn / Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Catling, Stephen John, Cambridge/Großbritannien / Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2014 Ulmer | ||||
| 16 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Fink, Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.05.2016 Waters | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Lindblad, Per Weng, Charlottenlund / Dänemark, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Nielsen, Martin Klavs, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Frampton, Paul, Wormegay, Kings Lynn / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2016 Thomas | ||||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hoika, Christian, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.05.2019 Rullmann | ||||
| 19 | b) Der mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65911) am 18.01.2011 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebung mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2021 beendet. Mit der ABF Deutschland Holdings GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65911) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 16.11.2021 Hochtritt b) Fall 26 | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Wandsbeker Zollstrasse 59, 22041 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Lindblad, Per Weng, Charlottenlund / Dänemark, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2023 Waters |
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