Handelsregister · HRB 22380
Chronologischer Auszug
ÖKOWORLD AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) versiko Finanzdienstleistungen AG b) Düsseldorf c) Die Vermittlung von Versicherungen aller Art und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Die Konzeptionierung von Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten. Die Verwaltung eigenen Vermögens. | 3.477.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird vertreten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Platow, Alfred, Versicherungskaufmann, Hilden einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Odenthal, Klaus, Kaufmann, Hilden einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Niessen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10. Januar 1995 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2000 geändert. | a) 16.07.2001 Thürasch b) Tag der ersten Eintragung: 28.06.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 16.07.2001. Satzung Sonderband a) Bd. XV Ziff. VIII |
| 2 | a) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital während eines Zeiraums von 5 Jahren ab dem 11. November 1999 um insgesamt bis zu 700.000,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Inhaber lautender Stammaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierfür über den Ausschluss des Bezugsrechts zu beschließen. Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Die Hauptversammlung vom 12. Mai 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 33.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 33.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Es wurde eine weitere bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 190.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 190.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht beschlossen (Bedingtes Kapital II). | a) 27.07.2001 Koelpin b) Nachträglich von Amts wegen umgeschrieben; Satzung Sonderband a) III Ziffer VII und Sonderband a) XV Ziffer VIII | ||||
| 3 | a) versiko AG | a) Die Hauptversammlung vom 22. Juni 2001 hat eine Änderung der Satzung in der Präambel und in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 27.07.2001 Koelpin b) Beschluss Blatt 17 ff. Satzung Ziff. IX Sonderband a XV | |||
| 4 | 3.578.423,00 EUR | a) Aufgrund der in § Abs. 5 der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.423 EUR auf 3.578.423 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11. Dezember 2001 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 598.577 EUR. | a) 17.12.2001 Koelpin b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 123 Sonderband a) III Satzung Ziffer VIII Sonderband a) III | |||
| 5 | a) Die Gesellschaft wird vertreten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB bei der Vertretung der Gesellschaft gegenüber vebundenen Unternehmen befreit. | a) 14.01.2002 Koelpin b) In Ergänzung der Eintragung vom 16.07.2001 (Spalte 4a letzte Zeile) nachgetragen. | ||||
| 6 | 7.156.846,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12. Juli 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 3.578.423,00 EUR auf 7.156.846,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen, weiter die Änderung der Satzung in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes sowie in § 4 (Umformung in Namensaktien; Genehmigtes Kapital) und in § 9 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmrecht). Im übrigen ist die Satzung vollständig neu gefasst. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11. Juli 2007 um insgesamt bis zu EUR 2.901.423,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien als Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital II). | a) 08.08.2002 Koelpin b) Beschluss Blatt 87 ff. Sonderband Satzung Blatt 93 ff. Sonderband a) | |||
| 7 | c) Die Vermittlung von Versicherungen aller Art und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, sowie die Konzeptionierung von Versicherungs- und Kapitalanlageprodukten. | a) 08.08.2002 Koelpin b) Spalte 2 c) in Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 6 Spalte 6 a) von Amts wegen vervollständigt und lfd. Nr. 1 Spalte 2 c) entsprechend gelöscht. | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 4.7.2003 hat die Neufassung des § 3 (Bekanntmachungen) sowie des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4.7.2003 ermächtigt, das Grundkapital während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem 11.11.1999 um insgesamt bis zu EUR 700.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen lautender Stammaktien oder Vorzugsaktien ihne Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 21.07.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 139 ff. Sonderband Satzung Blatt XI Sonderband a) XV | ||||
| 9 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 4.7.2003 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem 11.11.1999 um insgesamt bis zu EUR 700.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen lautender Stammaktien oder Vorzugsaktien ihne Stimmrecht gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). | a) 07.08.2003 Christophliemk b) Lfd. Nr. 8), Spalte 6 b), aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2003 mit der fine-bits gmbh mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39368) verschmolzen. | a) 01.09.2003 Pollmächer b) Zustimmungsbeschluss Blatt 164 ff Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 175 ff Sonderband | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2003 mit der ÖkoFinanz GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 27310) verschmolzen. | a) 08.09.2003 Pollmächer b) Zustimmungsbeschluss Blatt 207 ff Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 220 ff Sonderband | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2003 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2003 mit der INVESTIKO Gesellschaft für Research, Marktanalyse und Bewertung von ökologisch orientierten Unternehmen mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 27994) verschmolzen. | a) 24.09.2003 Pollmächer b) Zustimmungsbeschluss Blatt 185 ff Sonderband Verschmelzungsvertrag Blatt 196 ff Sonderband | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2004 hat die Neufassung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital I) und § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital II) sind aufgehoben. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vm 16.07.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.07.2009 um insgesamt bis zu 3.500.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen lautender Stammaktien oder im Rahmen des § 139 Abs. 2 AktG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 10.08.2004 Dick b) Beschluss Blatt 236 ff. Sonderband Satzung Blatt XII Sonderband a) XV | ||||
| 14 | a) § 4 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital II) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2004 aufgehoben. | a) 03.01.2005 Koelpin b) Eintragung lfd. Nr. 2 Spalte 6 a) aufgrund des Hauptversammlungsbes chlusses vom 04.07.2003 über die Neufassung des § 4 Abs. 5 der Satzung (Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 6 a) von Amts wegen nachträglich gelöscht. Eintragungen lfd. Nr. 4 Spalte 6 b) und lfd. Nr. 9 Spalte 6 b) aufgrund des Hauptversammlungsbes chlusses vom 16.07.2004 über die Neufassung des § 4 Abs. 5 der Satzung (Eintragung lfd. Nr. 13 Spalte 6 a) von Amts wegen nachträglich gelöscht. Aufsichtsratsbeschluss Blatt 266 Sonderband a) XV Satzung Ziffer XV Sonderband a) XV | ||||
| 15 | 8.150.000,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peters, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.07.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 993.154,00 auf EUR 8.150.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2005 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1, 2 und 5 entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.506.846,00 EUR. | a) 19.05.2005 Koelpin b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 281 f. Sonderband a) XV Satzung Ziffer XVI Sonderband a) XV | ||
| 16 | b) Hilden | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Hilden beschlossen. | a) 22.07.2005 Koelpin b) Beschluss Blatt 302 Sonderband a) XV Satzung Ziff. XVII Sonderband a) XV | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 12.07.2006 Koelpin b) Beschluss Blatt 15 f. Sonderband a) XVI Satzung Ziffer XVIII Sonderband a) XVI | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Nissen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.01.2007 Höttgen-Rüter | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Pfannenstill, Josef, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2007 Höttgen-Rüter | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Niessen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 03.07.2007 Dick | |||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Liebigstraße 11-13, 40721 Hilden | b) Nicht mehr Vorstand: Pfannenstill, Josef, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2009 Höttgen-Rüter | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Odenthal, Klaus, Kaufmann, Hilden | a) 25.08.2010 Höttgen-Rüter | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Duesberg, Michael S., Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Nissen, Helga, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: van Hasselt, Ludolph, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 26 | a) ÖKOWORLD AG | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 9 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 24.01.2014 Dué | |||
| 27 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Itterpark 1, 40724 Hilden | a) 15.09.2014 Höttgen-Rüter | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: van Hasselt, Ludolph, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2015 Höttgen-Rüter | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Peters, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gersonde, Wulf, Monheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2015 Linnemann | ||||
| 30 | a) Durch Beschluss des Aufsichtrats vom 08.07.2016 ist die Satzung in der Präambel geändert worden. | a) 09.01.2017 Pollmächer | ||||
| 31 | 7.637.724,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat der Vorstand am 03.04.2017 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 512.276,00 Euro beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2017 ist § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. | a) 04.05.2017 Pollmächer | |||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2017 mit der Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 56541) verschmolzen. | a) 14.07.2017 Pollmächer | ||||
| 33 | 7.335.000,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat der Vorstand am 04.06.2018 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 302.724,00 Euro beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. | a) 18.06.2018 Schäfer | |||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 25.07.2018 Stemes | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2018 mit der versikoASS Assekuranzmakler GmbH mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 58520) verschmolzen. | a) 03.08.2018 Sönnichsen | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 10.08.2018 Schäfer | ||||
| 37 | 7.250.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: Duesberg, Michael S., Gauting, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.07.2018 hat der Vorstand am 05.12.2018 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 85.000,00 Euro beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. | a) 25.01.2019 Schäfer | ||
| 38 | 9.047.566,29 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.797.566,29 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 30.08.2019 Schäfer | |||
| 39 | 7.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.797.566,29 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 30.08.2019 Schäfer | |||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat Änderungen der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2020 ist § 4 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital vom 16.07.2004) aufgehoben worden. b) Das genehmigte Kapital gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist aufgehoben. | a) 11.08.2020 Schäfer | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 10.03.2022 Stemes | ||||
| 42 | b) Bestellt als Vorstand: Hammerich, Katrin, Krefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2023 Stemes | ||||
| 43 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. | a) 10.03.2023 Stemes b) Eintragung lfd. Nr. 42 Sp. 4 b) von Amts wegen klarstellend ergänzt. | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 9 (Ort und Einberufung, Format der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.07.2023 Sönnichsen | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: Platow, Alfred, Versicherungskaufmann, Hilden | a) 24.08.2023 Stemes | ||||
| 46 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Vorstand: Hammerich, Katrin, Krefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Vorstand: Machost, Andrea, Krefeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. | a) 23.10.2024 Große-Stemes | ||||
| 47 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Pfeil, Oliver, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. | a) 14.01.2025 Große-Stemes | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Torsten, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2025 Große-Stemes | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Gersonde, Wulf, Monheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2025 Große-Stemes | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Hammerich, Katrin, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2025 Kronz | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2025 hat die vollständige Neufassung der Satzung ohne einzutragende Änderungen beschlossen. | a) 01.08.2025 Sönnichsen | ||||
| 52 | 7.000.000,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heynen, Alexander, Tönisvorst, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat am 27.10.2025 auf Grund der in der Hauptversammlung vom 11.07.2025 erteilten Ermächtigung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 250.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2025 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 07.01.2026 Schäfer | ||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pianowski, Mathias, Velbert, *XX.XX.XXXX Höhne, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2026 Große-Stemes | ||||
| 54 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.04.2026 mit ÖKOWORLD FONDS GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 106682 ) sowie mit der Versiko Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 29743) verschmolzen. | a) 03.06.2026 Schäfer | ||||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2026 hat eine Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 21.07.2026 Schäfer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.