Handelsregister · HRB 3182
Chronologischer Auszug
OECHSLER AG · Amtsgericht Ansbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Oechsler Aktiengesellschaft b) Ansbach c) Die Be- und Verarbeitung von Kunststoffen und Metallen zu Artikeln und Baugruppen aller Art, deren Vertrieb sowie die Beschaffung und Aufrechterhaltung der erforderlichen Ressourcen. | 6.250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Kozlik, Claudius, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Leyde, Justus M., Ansbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Wolf, Wilhelm, Petersaurach, *XX.XX.XXXX Fasshauer, Christoph, Roßtal, *XX.XX.XXXX Popp, Rudolf, Rügland, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 07.12.2000 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die "Matthias Oechsler & Sohn GmbH & Co." mit dem Sitz in Ansbach (HRA 510) gemäß §§ 190 ff, 214 ff UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Die Gesellschaft hat am 07.12.2000 mit Nachtrag vom 10. bzw. 21. Mai 2001 mit der "WGZ Beteiligungsgesellschaft Westdeutsche Genossenschafts-B eteiligungsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Münster als stiller Gesellschafterin einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafterin beträgt max. 12 % der Einlage der stillen Beteiligung. Sie setzt sich aus einer ergebnisunabhängigen Festvergütung von 9 % p.a. und einem Gewinnanteil von 3 % p.a. zusammen. Bemessungsgrundlage des Gewinnanteils ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Oechsler Aktiengesellschaft. Deren Hauptversammlung hat dem Vertrag mit Beschluß vom 23.08.2001 zugestimmt.Die Gesellschaft hat am 07.12.2000 mit Nachtrag vom 14. bzw. 21.05.2001 mit der "IKB Beteiligungsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Düsseldorf als stiller Gesellschafterin einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafterin beträgt max. 12 % der Einlage der stillen Beteiligung. Sie setzt sich aus einer ergebnisunabhängigen Festvergütung von 9 % p.a. und einem Gewinnanteil von 3 % p.a. zusammen. Bemessungsgrundlage des Gewinnanteils ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Oechsler Aktiengesellschaft. Deren Hauptversammlung hat dem Vertrag mit Beschluß vom 23.08.2001 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 07.12.2000 mit Nachtrag vom 10. bzw. 21. Mai 2001 mit der "WGZ Beteiligungsgesellschaft Westdeutsche Genossenschafts-Beteiligungsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Münster als stiller Gesellschafterin einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafterin beträgt max. 12 % der Einlage der stillen Beteiligung. Sie setzt sich aus einer ergebnisunabhängigen Festvergütung von 9 % p.a. und einem Gewinnanteil von 3 % p.a. zusammen. Bemessungsgrundlage des Gewinnanteils ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Oechsler Aktiengesellschaft. Deren Hauptversammlung hat dem Vertrag mit Beschluß vom 23.08.2001 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Satzung vom 16.08.2000 - nach teilweiser Ausschöpfung - noch ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.09.2005 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Baroder Sacheinlage um insgesamt bis zu 50.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Eintritts eines oder mehrerer Finanzinvestoren ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/I). | a) 21.10.2002 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 04.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 486 So. |
| 2 | b) Berichtigung des Teilgewinnabführungsvertrages vom 07.12.2000 mit Nachtrag vom 14. bzw. 21.05.2001 mit der "IKB Beteiligungsgesellschaft mbH": Die Firma der stillen Gesellschafterin ist geändert in: "IKB Private Equity GmbH" (AG Düsseldorf HRB 22389). Berichtigung des Teilgewinnabführungsvertrages vom 07.12.2000 mit Nachtrag vom 10. bzw. 21.05.2001 mit der "WGZ Beteiligungsgesellschaft Westdeutsche Genossenschafts-Beteiligungsgesellschaft mbH": Die Firma der stillen Gesellschafterin ist geändert in: "WGZ Initiativkapital GmbH"; sie hat ihren Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 19279). | a) 23.04.2004 Westhauser | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Faßhauer, Christoph, Roßtal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fasshauer, Christoph, Roßtal, *XX.XX.XXXX | b) Eintragung von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft hat am 07.12.2000 mit Nachtrag vom 10. bzw. 21. Mai 2001 mit der WGZ Beteiligungsgesellschaft Westdeutsche Genossenschafts-Beteiligungsgesellschaft mbH - nunmehr: WGZ Initiativkapital GmbH - mit dem Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 19279) als stiller Gesellschafterin einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafterin beträgt max. 12 % der Einlage der stillen Beteiligung. Sie setzt sich aus einer ergebnisunabhängigen Festvergütung von 9 % p.a. und einem Gewinnanteil von 3 % p.a. zusammen. Bemessungsgrundlage des Gewinnanteils ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Oechsler Aktiengesellschaft. Deren Hauptversammlung hat dem Vertrag mit Beschluß vom 23.08.2001 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 07.12.2000 mit Nachtrag vom 14. bzw. 21.05.2001 mit der IKB Beteiligungsgesellschaft mbH - nunmehr: IKB Private Equity GmbH - mit dem Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 22389) als stiller Gesellschafterin einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer stillen Beteiligung geschlossen. Die Ergebnisbeteiligung der stillen Gesellschafterin beträgt max. 12 % der Einlage der stillen Beteiligung. Sie setzt sich aus einer ergebnisunabhängigen Festvergütungvon 9 % p.a. und einem Gewinnanteil von 3 % p.a. zusammen. Bemessungsgrundlage des Gewinnanteils ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Oechsler Aktiengesellschaft. Deren Hauptversammlung hat dem Vertrag mit Beschluß vom 23.08.2001 zugestimmt. | a) 03.05.2004 Dr. Held | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Leyde, Justus M., Ansbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Rogalla, Arno, Bad Bramstedt, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2005 Sandner | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meyer, Michael, Weißenburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2005 Sandner | ||||
| 6 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Kozlik, Claudius, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Der Vorstand ist befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der Oechsler Plastic Products (Taicang) Co. Ltd. mit dem Sitz in Taicang zu vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Faßhauer, Christoph, Roßtal, *XX.XX.XXXX Der Vorstand ist befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der Oechsler Plastic Products (Taicang) Co. Ltd. mit dem Sitz in Taicang zu vertreten. | a) 21.07.2005 Sandner | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Aktien), 10 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 11 (Beschlüsse des Aufsichtrates), 14 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht), 21 (Jahresabschluss) und 23 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Infolge Streichung des § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) sind die bisherigen §§ 17 bis 25 in §§ 16 bis 24 umnummeriert. | a) 03.08.2006 Voll b) Beschluss Bl. 562 ff SB; neue Satzung Bl. 576 ff SB; | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drummer, Dietmar, Petersaurach, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2006 Bößenecker | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Popp, Rudolf, Rügland, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2007 Hertlein | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Rogalla, Arno, Bad Bramstedt, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2007 Bößenecker | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fahr, Hans, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Bößenecker | ||||
| 12 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.12.2000 mit Nachtrag vom 10. bzw. 21.05.2001 mit der WGZ Initiativkapital GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 19279) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2007 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.12.2000 mit Nachtrag vom 14. bzw. 21.05.2001 mit der IKB Private Equity GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 22389) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2007 beendet. | a) 05.08.2008 Bernhard-Schüßler | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Matthias-Oechsler-Str. 9, 91522 Ansbach | Prokura erloschen: Prof. Dr. Drummer, Dietmar, Petersaurach, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2009 Nagl | |||
| 14 | Prokura erloschen: Fahr, Hans, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2009 Bößenecker | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Wacker, Marco, Wilhermsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Bößenecker | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Meyer, Michael, Weißenburg i. Bay., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Meyer, Michael, Weißenburg i. Bay., *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2011 Bößenecker | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Träger, Michael, Heilsbronn, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2011 Nagl | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 02.03.2015 hat die Änderung des § 4 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 18.03.2015 Pottiez | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Assel, Martin, Burgbernheim, *XX.XX.XXXX Weißkopf, Matthias, Ansbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2015 Sandner | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Wolf, Wilhelm, Petersaurach-Wicklesgreuth, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2015 Sandner | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wacker, Marco, Wilhermsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2016 Sandner | ||||
| 22 | a) Firma geändert, nun: OECHSLER AG | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat die Änderung des § 1 Ziff. 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 26.07.2016 Huber | |||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Huber, Ludwig, Durbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2017 Sandner | ||||
| 24 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Kozlik, Claudius, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Der Vorstand ist befugt die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der a) OECHSLER Motion Holding SE mit dem Sitz in Ansbach, b) OECHSLER Motion GmbH mit dem Sitz in Ansbach, c) OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co. Ltd. mit dem Sitz in Taicang VR China, d) OECHSLER Mexico S.A. de C.V mit dem Sitz in Queretaro (Mexico), e) OECHSLER Mexico Servicios S.A. de C.V mit dem Sitz in Queretaro (Mexico), f) OECHSLER Motion Inc. mit dem Sitz in Acworth (Georgia, USA), g) MOS Estates Inc. mit dem Sitz in Acworth (Georgia, USA), h) OECHSLER Motion Vietnam LLC mit Sitz in Can Duoc (Vietnam) zu vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Meyer, Michael, Weißenburg i. Bay., *XX.XX.XXXX Der Vorstand ist befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der a) OECHSLER Motion Holding SE mit dem Sitz in Ansbach, b) OECHSLER Motion GmbH mit dem Sitz in Ansbach, c) OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co. Ltd. mit dem Sitz in Taicang (VR China), d) OECHSLER Mexico S.A. de C.V mit dem Sitz in Queretaro (Mexico), e) OECHSLER Mexico Servicios S.A. de C.V mit dem Sitz in Queretaro (Mexico), f) OECHSLER Motion Inc. mit dem Sitz in Metro Atlanta (Georgia, USA) g) MOS Estates Inc. mit dem Sitz in Metro Atlanta (Georgia, USA), zu vertreten. | a) 04.10.2017 Sandner | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Alexander Günther, Ansbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2019 Hierzegger | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Huber, Ludwig, Durbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Pohl | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Ostler, Karl, Garmisch-Partenkirchen, *XX.XX.XXXX Der Vorstand ist befugt die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der - MOS Corporate Services GmbH mit dem Sitz in Ansbach, - MOS Estates Inc. mit dem Sitz in Acworth (Georgia, USA), - OECHSLER Asia Holdings Pte. Ltd. mit dem Sitz in Singapur (Singapur), - OECHSLER Ceramics GmbH mit dem Sitz in Weißenburg, - OECHSLER Mexico S.A. de C.V. mit dem Sitz in Querétaro (Mexiko), - OECHSLER Motion GmbH mit dem Sitz in Ansbach, - OECHSLER Motion Holding SE mit dem Sitz in Ansbach, - OECHSLER Motion Inc. mit dem Sitz in Acworth (Georgia, USA), - OECHSLER Motion Vietnam LLC mit dem Sitz in Can Duoc (Vietnam), - OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co. Ltd. mit dem Sitz in Taicang (VR China), - OECHSLER Romania s.r.l. mit dem Sitz in Lipova (Rumänien) zu vertreten. | a) 24.10.2022 Hierzegger | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Meyer, Michael, Weißenburg i. Bay., *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2023 Hierzegger | ||||
| 29 | b) Bestellt: Vorstand: Lüder, Raik, Haiterbach, *XX.XX.XXXX Der Vorstand ist befugt die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter der - MOS Corporate Services GmbH mit dem Sitz in Ansbach, - MOS Estates Inc. mit dem Sitz in Acworth (Georgia, USA), - OECHSLER Asia Holdings Pte. Ltd. mit dem Sitz in Singapur (Singapur), - OECHSLER Ceramics GmbH mit dem Sitz in Weißenburg, - OECHSLER Mexico S.A. de C.V. mit dem Sitz in Querétaro (Mexiko), - OECHSLER Motion GmbH mit dem Sitz in Ansbach, - OECHSLER Motion Holding SE mit dem Sitz in Ansbach, - OECHSLER Motion Inc. mit dem Sitz in Acworth (Georgia, USA), - OECHSLER Motion Vietnam LLC mit dem Sitz in Can Duoc (Vietnam), - OECHSLER Plastic Products (Taicang) Co. Ltd. mit dem Sitz in Taicang (VR China), - OECHSLER Romania s.r.l. mit dem Sitz in Lipova (Rumänien) zu vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2023 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 19 (Niederschrift über die Hauptversammlung), 21 (Gewinnverwendung) und 22 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 25.07.2023 Huber | |||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kozlik, Claudius, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2024 Hierzegger |
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