Handelsregister · HRB 11906
Chronologischer Auszug
Odgers Berndtson Unternehmensberatung GmbH · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ray & Berndtson Unternehmensberatung GmbH b) Frankfurt am Main c) Die Ausführung aller Aufträge und Arbeiten, die zum Wirkungskreis einer Unternehmensgesellschaft gehören. | 40.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Stein, Dieter, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Rottok, Kajus, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Staub, Roland, Karben | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.06.1971 zuletzt geändert am 04.12.2001 b) Zwischen der Gesellschaft und der Berndtson Verwaltungsgesellschaft mbH in Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 25.11.1993 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 15.07.2004 Maatz b) Tag der ersten Eintragung: 25.08.1971 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Blatt 63 ff. Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 183 ff. Sonderband |
| 2 | 160.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 40.000 EUR auf 80.000 EUR, um weitere 40.000 EUR auf 120.000 EUR und um weitere 40.000 EUR auf 160.000 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Ray & Berndtson Financial Services Unternehmensberatung GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 27689), mit der Ray & Berndtson Technology Unternehmensberatung GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 26559) und mit der Stein Unternehmensberatung Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 23693) beschlossen. | a) 19.08.2004 Frink-Zinnhardt b) Anmeldung Blatt 108 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.06.2004 und der Gesellschafterversammlungen der Firmen Ray & Berndtson Financial Services Unternehmensberatung GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 27689), Ray & Berndtson Technology Unternehmensberatung GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 26559) und Stein Unternehmensberatung Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 23693) jeweils vom 22.06.2004 mit der Ray & Berndtson Financial Services Unternehmensberatung GmbH, mit der Ray & Berndtson Technology Unternehmensberatung GmbH und mit der Stein Unternehmensberatung Gesellschaft mit beschränkter Haftung als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 31.08.2004 Dr. Klose-Mokroß b) Anmeldung Blatt 108 ff. Sonderband | ||||
| 4 | c) Berichtigung von Amts wegen: die Ausführung aller Aufträge und Arbeiten, die zum Wirkungskreis einer Unternehmensberatungsgesellschaft gehören. | a) 27.10.2004 Frink-Zinnhardt | ||||
| 5 | b) Der mit der Poseidon Marktforschungs- und Servicegesellschaft mbH (vormals Ray & Berndtson Verwaltungsgesellschaft mbH) in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 26621) am 25.11.1993 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 17.06.2004 zum 31.12.2003 beendet. | a) 12.11.2004 Dr. Klose-Mokroß b) Anmeldung Blatt 158 ff. Sonderband | ||||
| 6 | b) Mit der Poseidon Marktforschungs- und Servicegesellschaft mbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 26621) als herrschendem Unternehmen ist am 08.11.2004 mit Nachtrag vom 23.12.2004 ein Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 11.11.2004 und vom 23.12.2004 zugestimmt. | a) 28.12.2004 Dr. Klose-Mokroß b) Anmeldung Blatt 162 ff. Sonderband | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stein, Dieter, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Scheuvens, Klaudia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geburtsdatum ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Staub, Roland, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2006 Dinges-Król | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Olof-Palme-Str. 15, 60439 Frankfurt am Main | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rottok, Kajus, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Herrendorf, Peter, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Nuß, Franz-Josef, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hansen, Klaus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Scheuvens, Klaudia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2009 Dinges-Król b) Fall 9 | ||
| 9 | a) Odgers Berndtson Unternehmensberatung GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 06.05.2009 Klauke b) Fall 10 | |||
| 10 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma in 20095 Hamburg, Geschäftsanschrift: Domstraße 17, 20095 Hamburg | a) 15.02.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nuß, Franz-Josef, Bad Aibling, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 12 | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmid, Esther, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 13 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Staub, Roland, Karben, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2013 Dinges-Król M.A. b) Fall 14 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Proft, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2015 Krämer b) Fall 15 | ||||
| 15 | b) 20095 Hamburg, Geschäftsanschrift: Domstr. 17, 20095 Hamburg | a) 16.12.2015 Krämer b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main | a) 26.01.2016 Leifert b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma in 80333 München, Geschäftsanschrift: Amiraplatz 3 (Luitpoldblock), 80333 München | a) 15.05.2017 Krämer b) Fall 18 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Schmid, Esther, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2018 Pussehl b) Fall 19 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Herrendorf, Peter, Bad Homburg v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Proft, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göller, Ralph, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2019 Krämer b) Fall 20 | |||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hansen, Klaus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Nerlich, Daniel, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2019 Heß b) Fall 21 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Küpper, Jürgen Leo Wilhelm, Vellmar, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2019 Heß | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Küpper, Jürgen Leo Wilhelm, Vellmar, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hanns-Terrill, Katja, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Zentgraf b) Fall 23 | ||||
| 23 | b) Der mit der Poseidon Marktforschung- und Servicegesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 26621) am 08.11.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit Nachtrag vom 23.12.2004 ist durch Vertrag vom 28.11.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2019 hat der Änderung zugestimmt. | a) 27.12.2019 Zentgraf b) Fall 24 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Herrendorf, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Hansen, Klaus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2020 Krämer b) Fall 25 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nerlich, Daniel, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2021 Krämer b) Fall 26 | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Höhener, Beat, Arlesheim / Schweiz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Herrendorf, Peter, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2023 Pussehl b) Fall 27 |
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