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Handelsregister · HRB 169967

Chronologischer Auszug

nyris GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Dokumente (32)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 16.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
WUNDERCART GmbH

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Warschauer Straße 39 - 40, 10243
Berlin

c)
Die Entwicklung und die Vermarktung von IT- und Softwarelösungen, mit denen das Einkaufen über verschiedene Kanäle
(stationärer Handel, Internet, TV,
gedruckte Kataloge sowie Magazine) und verschiedene Geräte (Desktop-Computer, Tablet,
Smartphone) einheitlich ermöglicht wird.		25.000,00 EURa)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.

b)
Geschäftsführer:
1.
Lukasson, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen

Geschäftsführer:
2.
Dr. Lukasson-Herzig, Anna Margaretha, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:
12.08.2015		a)
31.08.2015
Müller
234.339 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2015
ist das Stammkapital um 9.339
EUR auf 34.339 EUR erhöht und
der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst sowie dabei insbesondere ab geändert in Ziffer 4
(Stammkapital) und in Ziffer 10
(Geschäftsführung und Vertretung redaktionell -).		a)
16.10.2015
Dr. Dr. Schulte
3a)
Everybag GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Warschauer Straße 58a, 10243
Berlin		a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2016 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 (Firma).		a)
23.02.2016
Melchior
440.746,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2016
ist das Stammkapital um 6.407,00
EUR auf 40.746,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.		a)
02.02.2017
Horstkotte
5b)
Die Eintragung laufende Nummer
4 ist von Amts wegen wie folgt ergänzt:

Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.12.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung der Gesellschafter High-Tech Gründerfonds II
GmbH & Co. KG ("HTGF II"),
Klaus Schneider ("K"), SEK Ventures GmbH ("SEKV"), Mardig Sevadjian ("MS"), Giovanni DiMarco
("GDM"), Jozef Petko ("JP"), Günther Lamperstorfer ("GL") (gemeinsam die "Neuinvestoren"), die hierüber mehrheitlich nach Höhe ihrer Beteiligung an der Gesellschaft
entscheiden ("Neuinvestorenmehrheit"), das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 20.02.2019 durch
die Ausgabe neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00
einmalig oder mehrmals, insgesamt
jedoch höchstens um EUR 6.962,00
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)		a)
20.02.2017
Horstkotte
642.028,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2017
ist das Stammkapital um 1.282,00
EUR auf 42.028,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4. (Stammkapital)..		a)
14.08.2017
Horstkotte
7a)
nyris GmbH		b)
Änderung zu Nr. 1:
geänderte Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Lukasson, Markus
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Änderung zu Nr. 2:
geänderte Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Lukasson-Herzig, Anna Margaretha
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.07.2017
ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma).		a)
15.08.2017
Horstkotte
8b)
Die Eintragung laufende Nummer 6
wird von Amts wegen wie folgt ergänzt:
Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung der Gesellschafter High-Tech Gründerfonds II
GmbH & Co. KG ("HTGF II"),
Klaus Schneider ("KS"), SEK Ventures GmbH ("SEKV"), Mardig Sevadjian ("MS"), Giovanni DiMarco
("GDM"), Jozef Petko ("JP"), Günther Lamperstorfer ("GL"), moebel.de Einrichten und Wohnen AG
("moebel.de") und Axel Springer
Plug and Play Accelerator GmbH
("Axel Springer PnP") (gemeinsam
die "Neuínvestoren"), die hierüber
mehrheitlich nach Höhe ihrer Beteiligung an der Gesellschaft entscheiden ("Neuiinvestorenmehrheit"),
das Stammkapital der Gesellschaft
für die Dauer von zwei (2) Jahren
von der Eintragung dieses genehmigten Kapitals durch die Ausgabe
neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von je EUR 1,00 einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 10.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

Das genehmigte Kapital vom
23.12.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I)		a)
18.01.2018
Horstkotte
943.346,00 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung durch
satzungsändernden Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
23.06.2017 ist die Kapitalerhöhung
um 1.318,00 EUR auf 43.346,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom
23.02.2018 ist die Fassung des Gesellschaftsvertrags geändert in Ziffern und 4.4 (Stammkapital, Höhe
und genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2017/I)

b)
Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2017 ermächtigt
das Stammkapital zu erhöhen. Das
genehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
8.682,00 EUR. Die Ermächtigung
endet zwei Jahre nach ihrer Eintragung, die am 18.01.2018 erfolgt ist.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
09.03.2018
Horstkotte
10a)
Die Eintragung betreffend die
Durchführung der Kapitalerhöhung
und Änderung des Gesellschaftsvertrags (laufende Nummer 9) ist
von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetragen:

Auf Grund der Ermächtigung durch
satzungsändernden Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
23.06.2017 ist die Kapitalerhöhung
um 1.318,00 EUR auf 43.346,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom
23.02.2018 ist die Fassung des Gesellschaftsvertrags geändert in Ziffern 4.1 und 4.4 (Stammkapital,
Höhe und genehmigtes Kapital).
(Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
16.03.2018
Horstkotte
1143.537,00 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung durch
satzungsändernden Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
23.06.2017 ist die Kapitalerhöhung
um 191,00 EUR auf 43.537 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der
Geschäftsführung vom 08.07.2018
ist die Fassung des Gesellschaftsvertrags geändert in Ziffern 4.1 und
4.4 (Stammkapital, Höhe und genehmigtes Kapital). (Genehmigtes
Kapital 2017/I).

b)
Die Geschäftsführung ist durch
Beschluss der Gesellschafterversammlun vom 23.06.2017 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung noch
8.491,00 EUR. Die Ermächtigung
endet zwei Jahre nach ihrer Eintragung, die am 18.01.2018 erfolgt ist.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
16.07.2018
Horstkotte
12b)
Änderung zu Nr. 1:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Lukasson, Markus Georg,
*XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen

Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Dr. Lukasson-Herzig, Anna Margaretha
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		a)
09.08.2018
Rebettge
1346.733,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2018
ist das Stammkapital um 3.196,00
EUR auf 46.733,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.		a)
17.10.2018
Horstkotte
14c)
Die Eintragung betreffend den
Gegenstand ist von Amts wegen
ergänzt:
Die Entwicklung und die Vermarktung von IT- und Softwarelösungen, mit denen die Verarbeitung visueller Inhalte zur Authentifikation und Ähnlichkeitserkennung ermöglicht wird.		a)
18.10.2018
Horstkotte
15b)
Die Eintragung wird betreffend das
genehmigte Kapital wie folgt ergänzt:

Das genehmigte Kapital vom
23.06.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I)		a)
05.11.2018
Horstkotte
1651.182,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2020
ist das Stammkapital um 4.449,00
EUR auf 51.182,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 3 (Stammkapital).		a)
10.02.2020
Dr. Lehmann
1757.444,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.09.2020
ist das Stammkapital um 6.262,00
EUR auf 57.444,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.		a)
01.10.2020
Dr. Lehmann
18b)
Geschäftsanschrift:
Max-Ulrich-Straße 3, 13355 Berlin		a)
01.06.2021
Taborsky
19b)
Geschäftsanschrift:
Max-Urich-Straße 3, 13355 Berlin		a)
12.07.2021
Taborsky
2067.321,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2022
ist das Stammkapital um 9.877,00
EUR auf 67.321,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst.		a)
09.11.2022
Dr. Lehmann
2174.217,00 EURa)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2022
ist das Stammkapital um 6.896,00
EUR auf 74.217,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag neu
gefasst, insbesondere geändert in
Ziffer 3 (Stammkapital).		a)
19.01.2023
Dr. Lehmann

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.