Handelsregister · HRB 124625
Chronologischer Auszug
NVS Netfonds Versicherungsservice AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NVS Netfonds Versicherungsservice AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Friesenstraße 1, 20097 Hamburg c) die Versicherungsvermittlung als Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO sowie der Vertrieb von Software und Softwarelizenzen. Die Gesellschaft wird dabei als Vertreter für mehrere Versicherungsgesellschaften tätig. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schröer, Dirk Wienold, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.07.2012 mit Änderungen vom 13.09.2012 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 30.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 30.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12. 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 20.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zum Zwecke der Ausgabe an Mitarbeiter der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/II). Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. | a) 25.09.2012 Dr. Freitag |
| 2 | b) Geändert, nun Vorstand: Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Kieper, Oliver, Reppenstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Prokura geändert, nun Schröer, Dirk Wienold, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2012 Breitkopf | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Dümmler, Karsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2014 Helbig | |||
| 4 | c) Die Versicherungsvermittlung als Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 1 GewO. Die Gesellschaft wird dabei als Vertreter für mehrere Gesellschaften tätig. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung von Darlehen, insbesondere Finanzierungen von Immobilien nach § 34 c GewO sowie die Vermittlung von Bausparverträgen. | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 08.08.2014 Kob b) Fall 5 | |||
| 5 | Prokura erloschen Schröer, Dirk Wienold, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2015 Rullmann | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg | a) 08.12.2017 Waters | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Lüthans, Lars, Seestermühe, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.02.2023 Rullmann | ||||
| 8 | b) Bestellt Vorstand: Horn, Mathias, Kraichtal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brix, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2023 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.