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Handelsregister · HRB 123986

Chronologischer Auszug

NumberFour Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 08.04.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
NumberFour Aktiengesellschaft

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin

c)
Die Entwicklung, Vertrieb und
Marketing von Software und Services mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern.		50.000,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein
und darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen
Vorstandsmitgliedern das Recht zur
alleinigen Vertretung erteilen.

b)
Vorstand:
1.
Börries, Marco, *XX.XX.XXXX, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom: 14.09.2009		a)
06.01.2010
Dr. Dr. Schulte
2b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Börries, Marco

Vorstand:
2.
Bajorat, André, *XX.XX.XXXX, Pinneberg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
15.07.2010
Wolschke
3150.000 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2010;
29.10.2010 ist das Grundkapital um
100.000 EUR auf 150.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in §
4 (Grundkapital) und § 11 (Ort und
Einberufung). Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2010;
29.10.2010 ist die Satzung ergänzt
um § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) und § 4 Abs. 7 (Bedingtes
Kapital).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
16.06.2010 und 29.10.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.06.2015 um
bis zu 25.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
02.07.2010 und 29.10.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.07.2015 um
bis zu 25.000 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010/II)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.07.2010 und 29.10.2010
um bis zu 75.000 EUR zur Durchführung von Wandelschuldverschreibungen, zu deren Ausgabe
der Vorstand durch Hauptversammlungsbeschluss vom selben Tage
ermächtigt wurde, bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2010/I)		a)
08.11.2010
Prof. Dr. Ries
4b)
Vorstand:
3.
Börries, Marco, *XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Vorstand:
2. Bajorat, André		a)
27.06.2011
Waligorski
5a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2013 ist die
Satzung geändert in § 4 Absatz 7
(Bedingtes Kapital).		a)
27.03.2013
Prof. Dr. Ries
6219.314,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.03.2013 ist das
Grundkapital um 69.314 EUR auf
219.314 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
01.07.2015 um bis zu 12.353 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2013/I)		a)
08.04.2013
Prof. Dr. Ries
7222.404,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 3.090 EUR auf 222.404 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 11.04.2013 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.263 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
01.07.2015. (Genehmigtes Kapital
2013/I)		a)
25.04.2013
Prof. Dr. Ries
8229.099,00 EURa)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 6.695 EUR auf 229.099 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.04.2013 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
01.07.2015 um bis zu 12.353 EUR
zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.568 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
01.07.2015. (Genehmigtes Kapital
2013/I)		a)
15.07.2013
Prof. Dr. Ries
9231.667,00 EURa)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.10.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 Absatz 2
(Übertragung von Aktien), § 13
(Beschlussfassung) und § 15 (Jahresabschluss). § 4 Absatz 7 (Bedingtes Kapital) wurde gestrichen.

Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
27.03.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 2.568 Euro auf 231.667 Euro
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.09.2014 ist
die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital
2013/I)

b)
Das am 29.10.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
Das genehmigte Kapital vom
27.03.2013 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2013/I)		a)
30.10.2014
Prof. Dr. Ries
10b)
Geschäftsanschrift:
c/o enfore, Brunnenstraße 128,
13355 Berlin		a)
02.12.2019
Ringmayer

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.