Handelsregister · HRB 14269
Chronologischer Auszug
numares AG · Amtsgericht Regensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) numares AG b) Regensburg Geschäftsanschrift: Josef-Engert-Straße 9, 93053 Regensburg c) Entwicklung und Vermarktung von innovativen Mess- und Analyseverfahren mit Schwerpunkt auf spektroskopischen Methoden, z.B. der NMR-Spektroskopie sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte. | 137.984,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Huber, Fritz, Regensburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Pfahlert, Volker, Kandern, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kirchhöfer, Renate, Regensburg, *XX.XX.XXXX Sturm, Rainer, Neuried, *XX.XX.XXXX Dr. Zucker, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.03.2014. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Numares GmbH mit dem Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 9368). Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der SHS Gesellschaft für Technologiebeteiligungen die Zweite mbH mit dem Sitz in Tübingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 725678). Die Gesellschaftertversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. Es besteht einTeilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der Dritte SHS Technologiefonds GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Tübingen (Amtsgericht Stuttgart HRA 721082). Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der Technologie Seed-Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8621) . Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der Clusterfonds lnnovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) . Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 03./08.12.2009 mit der KfW, Anstalt des öffentlichen Rechts . Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. Es besteht ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag vom 03./08.12.2009 mit der KfW , Anstalt des öffentlichen rechts. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.03./30.04.2014 mit der Clusterfonds EFRE Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9958). Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2014 zugestimmt. | a) 13.06.2014 Kiderlen |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Zucker, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Zucker, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2014 Buckley | |||
| 3 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Huber, Fritz, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2014 Scheurer genannt Rohling | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.01.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 27.597,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 04.02.2015 Kiderlen | ||||
| 5 | 144.247,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.01.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.263,00 EUR auf 144.247,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2015 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.01.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.334,00 EUR. | a) 10.12.2015 Dr. Pfeiffer | |||
| 6 | 161.226,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 16.979,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.02.2016 Dr. Pfeiffer | |||
| 7 | b) Von Amts wegen berichtigt aufgrund Umbenennung der Straße: Geschäftsanschrift: Am BioPark 9, 93053 Regensburg | 182.560,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.01.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.334,00 EUR auf 182.560,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.02.2016 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.01.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 03.03.2016 Dr. Pfeiffer | ||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Huber, Fritz, Regensburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kirchhöfer, Renate, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2016 Scheurer genannt Rohling | |||
| 9 | 188.079,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kaletta, Titus, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.519,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.09.2016 Dr. Pfeiffer | ||
| 10 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 06.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.519,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.06.2016 die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.09.2016 Dr. Pfeiffer | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2018 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 66.381,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 06.04.2017 Dr. Pfeiffer | ||||
| 12 | 194.350,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 22.127,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.06.2017 die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.271,00 EUR durchgeführt. | a) 28.06.2017 Dr. Pfeiffer | |||
| 13 | 219.429,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.079,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.11.2017 Dr. Pfeiffer | |||
| 14 | Prokura erloschen: Sturm, Rainer, Neuried, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pagel, Philipp, Tegernheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2018 Dietlmeier | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kaletta, Titus, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2018 Dietlmeier | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Botzler, Claus, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fuhrmann, Markus, Maxhütte-Haidhof, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2018 Dietlmeier | |||
| 17 | 225.257,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.828,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.10.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.09.2020 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.299,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Genehmigte Kapital vom 22.03.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 08.11.2018 Kiderlen | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Zucker, Maximilian, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2019 Dietlmeier | ||||
| 19 | 228.045,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.10.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.788,00 EUR auf 228.045,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2018 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.10.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.511,00 EUR. | a) 05.02.2019 Dr. Pfeiffer | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Niggl, Lutz, Waging, *XX.XX.XXXX Voß, Florian, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2019 Dietlmeier | ||||
| 21 | 251.233,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 23.188,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 6 Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.09.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 41.812,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 04.10.2019 Dr. Pfeiffer | |||
| 22 | Prokura erloschen: Dr. Pagel, Philipp, Tegernheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2020 Dietlmeier | ||||
| 23 | 290.797,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.564,00 EUR , die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 08.10.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.177,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 09.08.2021 Kiderlen | |||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Gibbons, Winton, San Diego / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2021 Dietlmeier | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2021 hat die Änderung des § 14 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 09.12.2021 Kiderlen | ||||
| 26 | 292.164,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.367,00 EUR auf 292.164,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2021 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.445,00 EUR. | a) 11.01.2022 Kiderlen | |||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Voß, Florian, Regensburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Voß, Florian, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2022 Dietlmeier | |||
| 28 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der SHS Gesellschaft für Technologiebeteiligungen die Zweite mbH mit dem Sitz in Tübingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 725678) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2015 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der Dritte SHS Technologiefonds GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Tübingen (Amtsgericht Stuttgart HRA 721082) ist durch Zeitablauf zum 31.12.2015 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der Technologie Seed-Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 8621) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2015 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 03.12.2009 mit der Clusterfonds lnnovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2015 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 03./08.12.2009 mit der KfW, Anstalt des öffentlichen Rechts ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2015 beendet. Der weitere Teilgewinnabführungsvertrag vom 03./08.12.2009 mit der KfW , Anstalt des öffentlichen Rechts ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2015 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 20.03./30.04.2014 mit der Clusterfonds EFRE Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9958) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2016 beendet. | a) 21.03.2022 Kiderlen | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Pfahlert, Volker, Kandern, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2022 Dietlmeier | ||||
| 30 | 317.523,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.359,00 EUR auf 317.523,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2022 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.086,00 EUR. | a) 15.12.2022 Kiderlen | |||
| 31 | 522.987,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gibbons, Winton, San Diego / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.10.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 205.464,00 EUR und die Änderung der §§ 6 (Grundkapital), 22 (Ort der Hauptversammlung; virtuelle Hauptversammlung) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.11.2023 Kiderlen | ||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wolf, Andreas Franz-Josef, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2024 Schießl | ||||
| 33 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am BioPark 13, 93053 Regensburg | a) 22.07.2024 Schießl | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Botzler, Claus, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Wolf, Andreas, Regensburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wolf, Andreas Franz-Josef, Regensburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2024 Schießl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.