Handelsregister · HRB 51
Chronologischer Auszug
Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mit beschränkter Haftung b) Nürnberg Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: Hallstadt (Amtsgericht Bamberg HR B 47) c) Die Übernahme und Durchführung von Bewachungsaufträgen sowie von Abschließungs- und Absperrmaßnahmen aller Art. Die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung. | 200.000,00 DEM | a) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Uhlig, Uwe Dirk, Diplom-Betriebswirt, Nürnberg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Wiener, Hermine L., Geschäftsführerin, Glencairn Ave., Montreal / Canada einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.08.1902 zuletzt geändert am 13.11.1998 | a) 29.05.2002 Trenner b) Tag der ersten Eintragung: 21.08.1902. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 114 So. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wiener, Hermine L., Geschäftsführerin, Glencairn Ave., Montreal / Canada | a) 22.10.2002 Helmschrott | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Matejek, Reiner, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Ameis, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2003 Raab | ||||
| 4 | Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Ameis, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2004 Helmschrott | ||||
| 5 | Einzelprokura: Steuger, Ernst Paul, Neuötting, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2004 Helmschrott | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Matejek, Reiner, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2005 Helmschrott | ||||
| 7 | 105.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 2.741,62 EUR und die Änderung des §§ 3 (Stammkapital) und 10 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 06.10.2006 Nikolay-Milde b) Beschluss Bl. 161 ff. SB; | |||
| 8 | c) Gegenstand geändert, nun: die Übernahme und Durchführung von Bewachungsaufträgen sowie Abschließungs- und Absperrmaßnahmen aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist auch die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung sowie die kommunale Verkehrsüberwachung, Personenschutz, Veranstaltungsservice und ähnliche Tätigkeiten. Gegenstand des Unternehmens sind darüber hinaus die Herstellung und der Vertrieb von Handelswaren. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Bauersachs, Steffen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Stern, Peter S., New York, USA, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand) der Satzung beschlossen. | a) 05.02.2007 Nikolay-Milde b) Beschluss Bl. 195 ff. SB; | ||
| 9 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 96103 Hallstadt | a) 12.02.2007 Helmschrott | ||||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Bauersachs, Steffen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Stern, Peter, New York, USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Ameis, Gerhard, Nürnberg., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steuger, Ernst Paul, Neuötting, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ameis, Gerhard, Nürnberg., *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2007 hat die Änderung des § 10 Ziffer 6. und 7. (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.05.2007 Nikolay-Milde | ||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Uhlig, Uwe Dirk, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2007 Sedler | ||||
| 12 | Einzelprokura: Müller, Mathias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2008 Christl | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bauersachs, Steffen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2008 Christl | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Fraunhoferstr. 10, 90409 Nürnberg | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Ameis, Gerhard, Nürnberg., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Mathias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Müller, Mathias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2009 Schäffer | ||
| 15 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Mathias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Steuger, Ernst Paul, Neuötting, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ricci, Fabrizio, Poing, *XX.XX.XXXX Richter, Thomas, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2009 Schäffer | |||
| 16 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Steuger, Ernst Paul, Neuötting, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dresing, Stefan, Kassel, *XX.XX.XXXX Schäfer, Ansgar, Fürth, *XX.XX.XXXX Slavik, Rupert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Steuger, Ernst Paul, Neuötting, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun jeweils Einzelprokura: Dr. Ricci, Fabrizio, Poing, *XX.XX.XXXX Richter, Thomas, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2013 Zimprich | |||
| 17 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Fraunhoferstr. 10 a, 90409 Nürnberg c) - Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen aller Art an Flughäfen, die Unterstützung von Flughafenbetreibern, Luftfahrtunternehmen, Reglementierten Beauftragten und sog. Bekannten Versendern bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben (insbesondere nach dem Luftsicherheitsgesetz), die Wahrnehmung gesellschaftsgruppenübergreifender Funktionen wie etwa Marketing, Vertrieb, Faktura, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Human Resources, Recht, Controlling, Einkauf und das Halten von Beteiligungen sowie die entsprechende Arbeitnehmerüberlassung. - Die Gesellschaft darf den in diesem § 2 niedergelegten Unternehmensgegenstand durch ihr eigenes Unternehmen oder durch Unternehmen verfolgen, an denen sie mindestens mehrheitlich beteiligt ist, und ist berechtigt, demensprechend Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art neu zu errichten oder bestehende zu erwerben oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und zwar auch als Gesellschafter solcher Unternehmen, soweit dies zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheint. Im Zusammenhang mit der Verfolgung des in diesem § 2 niedergelegten Unternehmensgegenstandes durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft mindestens mehrheitlich beteiligt ist, darf die Gesellschaft ferner gesellschaftsgruppenübergreifende Funktionen übernehmen wie etwa Marketing, Vertrieb, Faktura, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Human Resources, Recht, Controlling, Einkauf und das Halten von Beteiligungen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 04.07.2013 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Geschäftsbereiche: Notruf- und Serviceleitstelle, Sicherheitsdienste, Eisenbahnverkehrsunternehmen und Bahndienste) auf die NWS Alarmservice GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 29872) , NWS Sicherheitsservice GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 29873), NWS Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 29874) und NWS Bahnservice GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 29875) übertragen. | a) 01.08.2013 Dr. Rieger | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Moosmann, Uwe, Sankt Wolfgang, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2015 Zimprich | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Slavik, Rupert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2015 Zimprich | ||||
| 20 | Einzelprokura: Zachmayer, Florian, Neumarkt, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2017 Zimprich | ||||
| 21 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Richter, Thomas, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Zachmayer, Florian, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Richter, Thomas, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zachmayer, Florian, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Moosmann, Uwe, Sankt Wolfgang, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2017 Meckl | |||
| 22 | Einzelprokura: Pyka, Peter, Fürth, *XX.XX.XXXX Von Amts wegen Eintragungszusatz berichtigt: Dr. Ricci, Fabrizio, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2018 Christl | ||||
| 23 | b) Zweigniederlassung aufgehoben: 96103 Hallstadt | a) 10.07.2019 Christl | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heutlin, Ellen, Mainburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2020 Christl | ||||
| 25 | Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heutling, Ellen, Mainburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2020 Christl | ||||
| 26 | b) Die Wach- und Schließgesellschaft Ingolstadt mbH mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1015) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.09.2021 Kusch |
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