Handelsregister · HRB 159278
Chronologischer Auszug
NSI Asset AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Value Management & Research AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Süderstraße 77, 20097 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die in der Vermögensberatung, der Finanzportfolioverwaltung, der Anlagevermittlung, der Abschlussvermittlung und/oder dem Eigengeschäft tätig sind. Die Gesellschaft erbringt jedoch selbst keine Finanzdienstleistungen und tätigt bzw. erbringt auch sonst keine erlaubnispflichtigen Geschäfte oder Dienstleistungen. | 3.006.588,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Fleck, Eugen, Ettlingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom 15.08.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. (2) (Sitz) und 6 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Kronberg im Taunus (bisher: Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 5082) nach Hamburg beschlossen. b) Entstanden durch Formwechsel gemäß Gewellschafterbeschluß vom 06.08.1998 der Value Management and Research Gesellschaft für Vermögensmanagement, Beteiligung und Vermögensberatung mbH mit Sitz in Neu-Isenburg (AG Offenbach am Main HRB 10364). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.503.294,00 durch Ausgabe von bis zu 1.503.294 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.203.295,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.203.295,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2016). | a) 04.10.2019 Reiche b) Tag der ersten Eintragung: 22.09.1999 Fall 1 |
| 2 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 75, 20095 Hamburg | a) 28.08.2020 Thomas | ||||
| 3 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg | a) 07.09.2020 Thomas b) Eintragung Nr. 2 Spalte 2b) vom 28.08.2020 auf Antrag berichtigt. | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. (6) beschlossen. | a) 08.12.2020 Hochtritt b) Fall 4 | ||||
| 5 | 3.304.570,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 16.11.2020 mit Ergänzung vom 09.12.2020, mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.11.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 04.10.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 297.982,00 EUR auf 3.304.570,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2020 ist die Satzung in den §§ 5 Abs. (1) (Grundkapital) und 6 Abs. (1) (Genehmigtes Kapital 2019) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 1.205.312,00 (Genehmigtes Kapital 2019). | a) 15.12.2020 Hochtritt b) Fall 5 | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Genehmigtes Kapital), 7 (Bedingtes Kapital) und 17 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019 und des Bedingten Kapitals 2016 sowie die Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2021 und Bedingten Kapitals 2021/I und Bedingten Kapitals 2021/II beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 09.08.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 1.652.285,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 300.000 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.352.285,00 durch Ausgabe von bis zu 1.352.285 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). | a) 03.09.2021 Hochtritt b) Fall 6 | ||||
| 7 | 4.704.570,00 EUR | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 16.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 03.12.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 03.09.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um EUR 1.400.000,00 auf EUR 4.704.570,00 gegen Sacheinlagen erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2021 ist die Satzung in den §§ 5 Abs. (1) (Grundkapital) und 6 Abs. (1) (Genehmigtes Kapital 2021) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 252.285,00 (Genehmigtes Kapital 2021) | a) 20.01.2022 Hochtritt b) Fall 7 | |||
| 8 | Prokura erloschen Dr. Bernigau, Sven, Hamburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmidtner, Mirko Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Baalhorn, Andre, Zeven, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2022 Thomas | ||||
| 9 | a) NSI Asset AG | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 6 (Genehmigtes Kapital), 7 (Bedingtes Kapital), 20 und 21 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und des Bedingten Kapitals 2021/II sowie die Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2022 und Bedingten Kapitals 2022 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 27.06.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 2.352.285,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.6.2022 um bis zu EUR 2.052.285,00 durch Ausgabe von bis zu 2.052.285 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). | a) 08.07.2022 Dr. Sandidge b) Fall 9 | |||
| 10 | c) Der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die in der Vermögensberatung, der Finanzportfolioverwaltung, der Anlagevermittlung, der Abschlussvermittlung und/oder im Eigenhandel, sowie im Bereich der Immobilienwirtschaft tätig sind. Die Gesellschaft erbringt jedoch keine Finanzdienstleistungen und tätigt bzw. erbringt auch sonst keine erlaubnispflichtigen Geschäfte oder Dienstleistungen wie Bankgeschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 15.09.2023 Dr. Hess b) Fall 10 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.