Handelsregister · HRB 23729
Chronologischer Auszug
NOVOTERGUM Holding AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NOVOTERGUM Holding AG b) Essen Geschäftsanschrift: Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen c) Der Aufbau und der Betrieb von Gesundheitszentren sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Gesundheitsleistungen und -produkten, soweit keine besondere behördliche Genehmigung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, als Managementgesellschaft zu handeln und Verträge zur integrierten Versorgung nach §§ 140 ff. SGB V abzuschließen. | 1.657.992,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Gehrmann, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Eckerl, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Mangelmann, Jürgen, Bochum, *XX.XX.XXXX Sauer, Marco, Bochum, *XX.XX.XXXX Dr. Witte, Karsten, Essen, *XX.XX.XXXX Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.XXXX Gröne, Andreas, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.03.2002. Die Hauptversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, die Firma (früher: NOVOTERGUM AG) zu ändern, den Sitz der Gesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher: Amtsgericht Duisburg, HRB 19476) nach Essen zu verlegen und die Satzung in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.03.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.04.2016 durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 130.000,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen, dies jedoch mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag je neuer Vorzugsaktie ohne Stimmrecht nicht unter EUR 33,00 liegen darf. Der Aufsichtsrat wurde weiterhin ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital anzupassen. | a) 13.03.2012 Heneweer |
| 2 | Prokura erloschen: Eckerl, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Witte, Karsten, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2012 Clemens | ||||
| 3 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (161 IN 211/12) vom 15.11.2012 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt worden und angeordnet worden, dass Verfügungen nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 16.11.2012 Insel | ||||
| 4 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (161 IN 211/12) vom 19.12.2012 ist ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt worden. | a) 14.01.2013 Insel | ||||
| 5 | Nachstehende Prokuren wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Amts wegen gemäß § 384 Absatz 2 FamFG gelöscht: Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Mangelmann, Jürgen, Bochum, *XX.XX.XXXX Sauer, Marco, Bochum, *XX.XX.XXXX Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.XXXX Gröne, Andreas, Solingen, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (Amtsgericht Essen, 161 IN 211/12). Gemäß § 263 Satz 3 AktG von Amts wegen eingetragen. | a) 05.02.2013 Insel b) Eintragung lfd. Nr. 3 und 4 Spalte 6b) als gegenstandslos von Amts wegen gelöscht. | |||
| 6 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: c/o Rechtsanwalt Depping als Insolvenzverwalter für die NOVOTERGUM Holding AG, Alfredstr. 108, 45131 Essen | b) Nicht mehr Vorstand: Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2019 Wyczisk |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.