Handelsregister · HRB 93508
Chronologischer Auszug
novomind AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) novo Beteiligungs AG b) Hamburg c) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, insbesondere an der novomind AG mit Sitz in Hamburg. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Heuser, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.02.2005 mit Änderung vom 14.04.2005 | a) 19.04.2005 Kruse b) Satzung Blatt 41 ff Sonderband 1 | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.08.2005 den Vertrag vom 20.04.2005 nebst Änderung vom 29.06./07.07.2005 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 19.08.2005 Bremer | ||||
| 3 | a) novomind AG c) Das Erstellen und der Vertrieb von Software, das Erbringen von Beratungsleistungen sowie das Erbringen von weiteren Dienstleistungen im IT Bereich. | b) Bestellt: Vorstand: Samuelsen, Peter, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Wiedekamm, Peter, Elmshorn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Heuser, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und 5 beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der novomind AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73542) verschmolzen. | a) 21.10.2005 Kruse b) Verschmelzungsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff. Sonderband 2 | ||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Köhler, Thomas, Asendorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2006 Martens | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geburtsdatum berichtigt, nun: Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2006 Meier b) Eintragung Nr. 4 Spalte 5 vom 06.04.2006 berichtigt. | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Bramfelder Straße 121, 22305 Hamburg | b) Geändert, nun Vorstand: Samuelsen, Peter, Norderstedt, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Wiedekamm, Peter, Elmshorn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.09.2009 Schellmann | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Wiedekamm, Peter, Elmshorn, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Köhler, Thomas, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Köhler, Thomas, Asendorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2012 Husung | |||
| 8 | b) Mit der novomind management group GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 120850) als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom jeweils selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.04.2012 Dr. Freitag | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rohmeyer, Markus, Hanstedt, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2013 Waters | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Carstensen, Jörg, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Feja, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wulf, Frank, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Graham, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2014 Thomas | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Bramfelder Chaussee 45, 22177 Hamburg | a) 10.08.2015 Rullmann | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Moeken, Mark, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2016 Krenzer | ||||
| 13 | b) Bestellt Vorstand: Moeken, Mark, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Carstensen, Jörg, Bargteheide, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Rohmeyer, Markus, Asendorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Feja, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Feja, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Rohmeyer, Markus, Hanstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Carstensen, Jörg, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Moeken, Mark, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2019 Rullmann | |||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2019 mit der novomind ISHOP GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 110495) verschmolzen. | a) 18.06.2019 Vogelsang b) Fall 19 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Tantzen, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2021 Krenzer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Samuelsen, Peter, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2022 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.