Handelsregister · HRB 264421
Chronologischer Auszug
Novogenia AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Novogenia Holding AG b) München Geschäftsanschrift: Brienner Straße 7, c/o GCI Management Consulting GmbH, 80333 München c) Die Gründung, der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland insbesondere in den Bereichen Biotechnologie und Life Sciences; die Beratung von Unternehmen im In- und Ausland sowie die sonstige Übernahme von betriebswirtschaftlichen Handlungen für Unternehmen im In- und Ausland. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wenner, Markus, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.03.2021. | a) 18.03.2021 Dr. Schwarz | |
| 2 | c) die Analyse von genetischem Material sowie der Verkauf solcher Analysen und die dazugehörende Beratung, Forschung und Entwicklung. Im Detail: die Analyse von biologischem Material von Erwachsenen, Kindern, Embryos und Tieren; der Verkauf solcher Analysen und die dazugehörende Beratung; Forschung und Entwicklung; Entwicklung, Herstellung und Verkauf von genetisch personalisierten Produkten wie z.B. Nahrungsergänzung und Kosmetik; Lohnherstellung für andere Marken; Sofwaredienstleistungen für Unternehmen; Beratungsleistungen für Unternehmen; Erstellung, Wartung und Vermarktung von Webseiten-Plattformen; die Gründung, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Steuern von Beteiligungen an Unternehmen im Inund Ausland mit den vorstehend bezeichneten Geschäftszwecken sowie weiterreichend in den Bereichen Biotechnologie und Life Sciences, sowie die sonstige Übernahme von betriebswirtschaftlichen Handlungen für Unternehmen im In- und Ausland. | 3.000.000,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Wallerstorfer, Daniel, Straßwalchen / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 mit Nachtrag vom 22.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.09.2021 Gleisl | |
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wenner, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2022 Sammer | ||||
| 4 | a) Darwin AG | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 16.09.2022 Karrasch | |||
| 5 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: die Analyse von genetischem Material sowie der Verkauf solcher Analysen und die dazugehörende Beratung, Forschung und Entwicklung. Im Detail: die Analyse von biologischem Material von Erwachsenen, Kindern, Embryos und Tieren; der Verkauf solcher Analysen und die dazugehörende Beratung; Forschung und Entwicklung; Entwicklung, Herstellung und Verkauf von genetisch personalisierten Produkten wie z.B. Nahrungsergänzung und Kosmetik; Lohnherstellung für andere Marken; Softwaredienstleistungen für Unternehmen; Beratungsleistungen für Unternehmen; Erstellung, Wartung und Vermarktung von Webseiten-Plattformen; die Gründung, der Erwerb, das Halten, Verwalten und Steuern von Beteiligungen an Unternehmen im Inund Ausland mit den vorstehend bezeichneten Geschäftszwecken sowie weiterreichend in den Bereichen Biotechnologie und Life Sciences, sowie die sonstige Übernahme von betriebswirtschaftlichen Handlungen für Unternehmen im In- und Ausland. | a) 30.11.2022 Gleisl b) Schreibfehlerberichtigun g zu Eintr. Nr. 2 Sp. 2 c) | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.12.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 23.12.2022 Gleisl | ||||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Brienner Straße 7, 80333 München | b) Bestellt: Vorstand: Bausch, Felix Maximilian, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.01.2023 Unger | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung des § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 26.06.2023 Gleisl | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2024 hat die Änderung des § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 02.09.2024 Gleisl | ||||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Bausch, Felix Maximilian, Seeshaupt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.03.2025 Unger | ||||
| 11 | 12.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 22.08.2025 Gleisl | |||
| 12 | a) Firma geändert, nun: Novogenia AG | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2026 hat die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.07.2031 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I). | a) 13.07.2026 Gleisl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.