Handelsregister · HRB 27681
Chronologischer Auszug
NOVO-T AG · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NOVOTERGUM AG b) Essen Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 122, 45219 Essen c) Der Aufbau und der Betrieb von Gesundheitszentren sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Gesundheitsleistungen und -produkten, soweit keine besonderen behördlichen Genehmigungen erforderlich sind, sowie die Vermietung und sonstige Gebrauchsüberlassung von Gerätschaften zu therapeutischen Zwecken aller Art. | 949.251,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eichbüchler, Jörg, Sonsbeck, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.06.2012 Die Hauptversammlung hat am 09.09.2016 beschlossen, den Sitz der Aktiengesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher Amtsgericht Duisburg HRB 24597) nach Essen zu verlegen und die Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 12.07.2012 den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 12.07.2012 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 17.11.2016 Dr. Hamme |
| 2 | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals im Wege der Sachkapitalerhöhung um 16.449,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.08.2012 sind §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2017 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 466.401,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (genehmigtes Kapital 2012/II). Das genehmigte Kapital 2012/II beträgt noch 449.952,00 EUR. | a) 28.11.2016 Dr. Hamme b) Von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung hat am 09.09.2016 die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung hat am 09.09.2016 beschlossen, das Genehmigte Kapital 2012/II aufzuheben. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.08.2021 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 474.625,00 gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage duch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 09.12.2016 Braun | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Schattling, Markus, Straelen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2019 Wyczisk | ||||
| 5 | a) NOVO-T AG | a) Die Hauptversammlung hat am 10.05.2019 beschlossen, die Firma und die Satzung entsprechend in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern. | a) 21.05.2019 Braun | |||
| 6 | 1.423.876,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss vom 06.04.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 474.625,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.04.2020 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert, § 6 entfällt. b) Das genehmigte Kapital 2016/I ist ausgenutzt. | a) 05.06.2020 Braun | |||
| 7 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 118, 45219 Essen | a) 18.09.2020 Wyczisk | ||||
| 8 | c) Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im Gesundheitswesen sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen für verbundene Unternehmen, soweit es hierfür jeweils keiner behördlichen Erlaubnis bedarf. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf das Halten und/oder die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. | a) Die Hauptversammlung hat am 01.08.2022 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens zu ändern und die Satzung insgesamt neu zu fassen. | a) 17.08.2022 Rath | |||
| 9 | Prokura erloschen: Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eichbüchler, Jörg, Sonsbeck, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2023 Wyczisk | ||||
| 10 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Block, Georg Clemens, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2024 Wyczisk |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.