Handelsregister · HRB 51671
Chronologischer Auszug
NOVENTI HealthCare GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) azh GmbH Zentrale Abrechnungsstelle für Heilberufe b) München c) Führung einer zentralen Abrechnungsstelle für Heilberufe, insbesondere Abrechnung mit Kostenträgern im Gesundheitswesen, ausgenommen Kostenabrechnung zugunsten von Apothekern, sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen im Gesundheitswesen unter Ausschluß von Bankgeschäften. | 750.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Brunnendorfer, Hans, Kaufmann, Dachau mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Niedermayer, Josef, EDV-Leiter, Kirchheim mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.10.1976 zuletzt geändert am 13.04.2000 b) Die "ZERA Zentrale-Rezeptabrechnungs-Dienstleistungs GmbH" mit dem Sitz in Oldenburg (AG Oldenburg HRB 1821) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28. August 1995 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.11.2001 Kappeler b) Tag der ersten Eintragung: 26.06.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 84 So. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brunnendorfer, Hans, Kaufmann, Dachau Ausgeschieden: Geschäftsführer: Niedermayer, Josef, EDV-Leiter, Kirchheim Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Lacher, Andreas, Gauting, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.10.2002 Brummer | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2002 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 19.12.2002 Lutz b) Beschluss Bl. 98 SB; neue Satzung Bl. 99 SB; | ||||
| 4 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Lacher, Andreas, Gauting, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Hausmann, Susanne, Oberschleißheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.06.2003 Brummer | ||||
| 5 | 3.310.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.560.000,00 EUR auf 3.310.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 15.07.2003 Eben b) Beschluss Bl. 105 SB; neue Satzung Bl. 106 SB; | |||
| 6 | Einzelprokura: Castro Chantrero, Victor Javier, Albstadt, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2006 Baier | ||||
| 7 | a) azh Abrechnungs- und IT- Dienstleistungszentrum für Heilberufe GmbH c) Führung eines Abrechnungs- und IT- Dienstleistungszentrums für Heilberufe, insbesondere Abrechnung mit Kostenträgern im Gesundheitswesen sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen im Gesundheitswesen unter Ausschluss von Bankgeschäften. Weiter nicht handwerkliche Herstellung und Entwicklung sowie Vertrieb (An- und Verkauf) von Computersystemen (Hard- und Software) im Bereich des Gesundheitswesens sowie alle damit in Zusammenhang sthenden Geschäfte und Dienstleistungen. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lacher, Andreas, Gauting, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Castro Chantrero, Victor Javier, Albstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Castro Chantrero, Victor Javier, Albstadt, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2006 mit Nachtrag vom 24.05.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. b) Die azh-PC Gesellschaft für Soft- und Hardware mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 110134) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.07.2006 Eben b) Beschlüsse Bl. 117 SB; Nachtrag Bl.124 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 116 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl 128 SB. | |
| 8 | b) Aschheim, Landkreis München Geschäftsanschrift: Einsteinring 41-43, 85609 Aschheim | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz. | a) 12.06.2009 Dr. Kallweit | |||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat am 23.02.2016 mit der VSA GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 69746) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.02.2016 zugestimmt. | a) 02.03.2016 Breinl | ||||
| 10 | b) Die zrk - Rezeptabrechnungszentrum der Physiotherapeuten / Krankengymnasten Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 79010) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2017 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.09.2017 Breinl | ||||
| 11 | a) NOVENTI HealthCare GmbH | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Unthan, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital) und 8 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Die Schweriner Rechenzentrum für Heilberufe GmbH mit dem Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin HRB 10900) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2017 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.09.2017 Breinl | ||
| 12 | b) München Geschäftsanschrift: Tomannweg 6, 81673 München c) Führung eines Abrechnungs- und IT- Dienstleistungszentrums für Apotheken, Heilberufe und weitere Beteiligte im Gesundheitswesen, insbesondere Abrechnung mit Kostenträgern im Gesundheitswesen sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen im Gesundheitswesen unter Ausschluss von Bankgeschäften. Desweiteren auch nicht handwerkliche Herstellung und Entwicklung sowie Vertrieb (An- und Verkauf) von Computersystemen (Hard- und Software) im Bereich des Gesundheitswesens sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dietmann, André, Egelsbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Schaal, Roman, Miesbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Folgende Gesellschaften sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2018 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen: Die VSA GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 217683), die Abrechnungsorganisation für Leistungserbringer im Gesundheitswesen GmbH -ALG GmbH- mit dem Sitz in Datteln (Amtsgericht Recklinghausen HRB 5218) und die Schweriner Apothekenrechenzentrum GmbH mit dem Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin HRB 244). | a) 07.06.2018 Schoppa | ||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Becker, Dietmar, Neuenhagen, *XX.XX.XXXX Wild, Herbert, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX Unthan, Tim, Schwerin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Unthan, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2018 Leopoldsberger | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Wild, Herbert, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Unthan, Tim, Schwerin, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2019 Leopoldsberger | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schaal, Roman, Miesbach, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2019 Leopoldsberger | ||||
| 16 | b) Der von der Gesellschaft am 23.02.2016 mit der NOVENTI GmbH (vormals VSA GmbH) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 69746) als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der NOVENTI Health SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 234740) fort. | a) 16.11.2020 Timm | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dietmann, André, Egelsbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2020 Leopoldsberger | |||
| 18 | b) Die callmy Apo GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 234763) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2020 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.11.2020 Timm | ||||
| 19 | b) Die azh myYOLO Deutschland GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 219584) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.10.2020 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 30.11.2020 Timm | ||||
| 20 | b) Vertretungsbefugnis und Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Hausmann, Susanne, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis und Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.12.2020 Leopoldsberger | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personendaten auf Antrag berichtigt, nun: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2021 Leopoldsberger | ||||
| 22 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 hat die Satzung neu gefasst. | a) 20.07.2021 Timm | ||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2021 Leopoldsberger | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tix, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX Muckof, Andreas, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2022 Leopoldsberger | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hausmann, Susanne, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2022 Müller | ||||
| 26 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2022 Leopoldsberger | ||||
| 27 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Berg-am-Laim-Straße 105, 81673 München | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Chantrero, Victor Javier Castro, Bisingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2022 Leopoldsberger | |||
| 28 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Muckof, Andreas, Haar, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Muckof, Andreas, Haar, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2023 Eckel | |||
| 29 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Leclerc, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Gabler, Michael, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2023 Müller | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vogt, Robert, Illertissen, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2023 Leopoldsberger | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thoma, Jürgen, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Becker, Dietmar, Neuenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2023 Leopoldsberger |
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