Handelsregister · HRB 701855
Chronologischer Auszug
NOVELLUS Holding AG · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LEITWERK AG b) Appenweier Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im Breisgau c) Planung und Entwicklung von eigenen Computerprogrammen sowie der Vertrieb von eigenen und fremden Computerprogrammen, Erstellung und Verkauf von Computern und Computeranlagen (u.a. Server, Netzwerke) nebst sämtlichem Zubehör, Dienstleistungen rund um das Internet: Anbindung von Kunden ("connectivity"), Sicherheitsmaßnahmen ("security"), Firmen- und Multimediapräsentation, E- Commerce-Löungen ("shops"); weitere Unternehmensgegenstände sind die Durchführung aller angrenzenden Tätigkeiten, insbesondere die Beratung in allen EDV-Bereichen, die Schulung an eigenen und fremden Computerprogrammen und -anlagen, die Wartung und Pflege bestehender Programme und Anlagen sowie die Aufrechterhaltung eines EDV-Notdienstes. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. b) Vorstand: Neu, Frank, Sasbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Foshag, Martin, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Glaser, Edwin, Rheinau, *XX.XX.XXXX Schaufler, Ralf, Offenburg, *XX.XX.XXXX Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.07.2007. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEITWERK Gesellschaft für angewandte Informatik", Appenweier (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 472015) gemäß § 190 ff. UmwG. | a) 14.12.2007 Gabriel |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Im Ettenbach 13 a, 77767 Appenweier | Grundkapital nun: 1.010.942,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 25.07.2007 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.942,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2009 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. b) Von Amts wegen nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 14.12.2012 gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt noch 489.058,00 EUR. | a) 31.03.2009 Elger | ||
| 3 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im Breisgau, Geschäftsanschrift: Bötzinger Straße 46, 79111 Freiburg im Breisgau | Grundkapital nun: 1.353.742,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um weitere 342.800,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I), beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 146.258,00 EUR . | a) 20.08.2009 Kaufmann | ||
| 4 | Grundkapital nun: 1.361.642,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.00,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach weiterer Ausschöpfung in Höhe von 7.900,00 EUR noch 138.358,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.12.2009 Elger | |||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Siefermann, Rico Daniel, Oberkirch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schaufler, Ralf, Offenburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2010 Mueller | |||
| 6 | Grundkapital nun: 1.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 138.358,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20. und 29.09.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 18.11.2010 Mueller | |||
| 7 | b) Die Rötung in der Eintragung laufende Nummer 4 Spalte 6 (nur Durchführung der Kapitalerhöhung) wurde nachgeholt. Die Aufbereitung des aktuellen Ausdrucks ändert sich dadurch. | a) 18.11.2010 Mueller | ||||
| 8 | Einzelprokura: Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2012 Mueller | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Grube, Bianka, geb. Gotschalk, Offenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Neu, Frank, Sasbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2012 Mueller | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Vorzugsaktien, genehmigtes Kapital), 15 (Stimmrecht der Vorzugsaktien) und 21 (Gewinnverwendung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.11.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012 / I). | a) 28.11.2012 Mueller | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Kirn geb. Werner, Claudia Petra, Durbach, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2012 Mueller | ||||
| 12 | 1.633.744,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 133.744,00 EUR auf 1.633.744,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.256,00 EUR. | a) 23.05.2013 Mueller | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 15.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 21.10.2013 Mueller | ||||
| 14 | 1.651.637,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 17.893,00 EUR auf 1.651.637,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 98.363,00 EUR. | a) 27.12.2013 Mueller | |||
| 15 | Einzelprokura: Andreano, Marco, Offenburg, *XX.XX.XXXX Harig, Thorsten Hermann, March, *XX.XX.XXXX Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Schneider, Yven, Renchen, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2015 Mueller | ||||
| 16 | 1.750.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital auf 1.750.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 23.04.2015 Mueller | |||
| 17 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "it-connect.de holding gmbh", Freiburg (Amtsgericht Freiburg, HRB 5344) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). | a) 28.04.2015 Mueller | ||||
| 18 | c) Gegenstand geändert; nun: Vertrieb von Informationstechnologie und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hardund Software); Durchführung von Organisations- und Einzelberatungen, Management von Projekten sowie das zur Verfügung stellen von IT Service- als auch Rechenzentrums- Dienstleistungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen; Übernahme von zentralen Diensten für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, wie der zentrale Einkauf, die Buchhaltung (Revision, Controlling und Rechnungswesen), Lagerhaltung, Marketing und Personalverwaltung sowie Schulung der Mitarbeiter dieser Gesellschaften. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 8 (Sonderregel zur Vertretung) und 16 (Stimmrechtsausübung im Erbfall) beschlossen. b) Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, bis zum 15.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015 / I). | a) 22.06.2015 Mueller | |||
| 19 | 2.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015 / I) ist das Grundkapital auf 2.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.09.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015 / I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 15.12.2015 Mueller | |||
| 20 | Einzelprokura: Bocek, Anette Else, Offenburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2016 Mueller | ||||
| 21 | b) Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Karlsruhe, 76228 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Kleinsteinbacher Straße 77, 76228 Karlsruhe Daten der Zweigniederlassung Freiburg geändert; nun: Niederlassung Freiburg, 79108 Freiburg im Breisgau, Geschäftsanschrift: Bebelstraße 17, 79108 Freiburg im Breisgau | a) 08.03.2016 Mueller | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.06.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016 / I). | a) 06.06.2016 Mueller | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Foshag, Martin, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2017 Mueller | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Harig, Thorsten Hermann, March, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2017 Mueller | ||||
| 25 | 2.088.633,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 88.633,00 EUR auf 2.088.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 133.589,00 EUR. | a) 14.09.2017 Mueller | |||
| 26 | Prokura erloschen: Bocek, Anette Else, Offenburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2018 Hürttlen | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Glaser, Edwin, Rheinau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kirn, Claudia Petra, geb. Werner, Durbach, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2018 Fischer | ||||
| 28 | Grundkapital nun: 2.222.222,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 133.589,00 EUR auf 2.222.222,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 05.11.2018 Fischer | |||
| 29 | Einzelprokura: Schütt, Arthur, Appenweier, *XX.XX.XXXX Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2019 Mertens | ||||
| 30 | b) Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplans vom 11.07.2019 und des Versammlungsbeschlusses vom gleichen Tag aus ihrem Vermögen den Betrieb "Systemhaus" als Gesamtheit zum Zwecke der Neugründung der Aktiengesellschaft. "LEITWERK AG", Appenweier (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 720460) auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 22.08.2019 Mertens | ||||
| 31 | a) Firma geändert; nun: NOVELLUS Holding AG c) Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an börsennotierten und nicht börsennotierten Gesellschaften und die Finanzierung solcher Gesellschaften sowie die Beratung von und Geschäftsbesorgung für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 22.08.2019 Mertens | |||
| 32 | Prokura erloschen: Andreano, Marco, Offenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Yven, Renchen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schütt, Arthur, Appenweier, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2019 Hügel | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2020 Hügel | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und Ziff. 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 21.08.2020 Amann | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 03.08.2021 Hügel | ||||
| 36 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Grube, Bianka, geb. Gottschalk, Offenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 6 (Einziehung von Aktien), Ziffer 9 (Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat) und Ziffer 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen. | a) 02.08.2023 Tänzel |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.