Handelsregister · HRB 4922
Chronologischer Auszug
Nordzucker Holding AG · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Nordzucker Holding Aktiengesellschaft b) Braunschweig c) 1. Die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Zucker, zuckerhaltige Erzeugnisse, Lebens- und Genussmittel, Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie und Futtermittel herstellen, landwirtschaftliche Erzeugnisse verwerten, mit allen vorgenannten Erzeugnissen handeln, insbesondere die Beteiligung von mehr als 50 % an der Nordzucker AG. 2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Schaffung und Durchführung einer Vereinbarung mit Rübenbauern über deren Rübenlieferrechte, die aufgrund der Zuckermarktordnung der Europäischen Union oder einer an ihre Stelle tretenden hoheitlichen Regelung bestehen. 3. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen im Sinne der Ziffer 1. | 90.803.266,60 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Nehring, Wolfgang, Beckendorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Borchert, Gerhard, Brome, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bleckwenn, Helmut, Oedlum, *XX.XX.XXXX Vorstand: Koehler, Hans-Christian, Barum, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hauschild-Staff, Dietrich, Söhlde, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.10.1999 zuletzt geändert am 13.07.2005 b) Die Gesellschaft ist durch Umwandlung der "Nordzucker Holding GmbH" in Braunschweig (bisher HRB 4484) gem. §§ 190 ff, 238 ff UmwG entstanden. | a) 30.08.2005 Brutzer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 14.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2005. | |
| 2 | a) Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Ist einer oder mehreren Personen Prokura erteilt, so wird die Gesellschaft auch durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) In Ergänzung der Eintragung zur laufenden Nummer 1 Spalte 4 b) von Amts wegen nachgetragen: weiterer Vorstand: Oldemeyer, Hermann, Dreveskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2006 Käppler | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Borchert, Gerhard, Brome, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hauschild-Staff, Dietrich, Söhlde, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prüße, Hans-Heinrich, Lehrte/Ahlten, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 07.08.2006 Senftleben b) Beschluss Blatt 32ff Sonderband Neufassung der Satzung Blatt 77ff Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Oldemeyer, Hermann, Dreveskirchen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Heimsoth, Heinrich, Hassel, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2006 Brutzer | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig | a) Die Hauptversammlung vom 02.09.2009 hat die Änderung der Satzung in § 15 Ziff. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 Ziff. 1 (Recht zur Teilnahme an ser Hauptversammlung) und 10 Ziff. 6 S. 3 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 01.10.2009 Brutzer | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Prüße, Hans-Heinrich, Lehrte/Ahlten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Juister, Jochen Johannes, Nordhastedt, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2012 Brutzer b) Fall 15 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Heimsoth, Heinrich, Hassel, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2013 Brutzer b) Fall 19 | ||||
| 8 | 99.993.942,83 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2013 hat die Änderung des § 6 (Übertragungsbeschränkung der Aktien) der Satzung beschlossen. Außerdem hat die Hauptversammlung vom selben Tage zum Zwecke der Verschmelzung mit der Nordharzer Zucker AG in Schladen (HRB 7239) die Erhöhung des Grundkapitals um 9.190.676,23 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.07.2013 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2013 mit der Nordharzer Zucker Aktiengesellschaft mit Sitz in Schladen (HRB 7239) verschmolzen. | a) 11.09.2013 Brutzer b) Fall 20 | |||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Schliephacke, Bernd, Rohrsheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2013 Brutzer b) Fall 22 | ||||
| 10 | a) Geändert, nun: Nordzucker Holding AG | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und § 19 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 07.10.2014 Brutzer b) Fall 25 | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Rübenlieferansprüche) beschlossen. | a) 15.09.2015 Brutzer b) Fall 28 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nehring, Wolfgang, Beckendorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Seeger, Thomas, Hundisburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2018 Brutzer b) Fall 33 | ||||
| 13 | c) 1. Die Beteiligung an anderen Unternehmen, die - Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, Lebens- und Genussmittel, Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie, Futtermittel, Bioethanol (Agraralkohol), sonstige Biokraftstoffe und ähnliche Produkte, die aus agrarischen Rohstoffen erzeugt werden, herstellen und vertreiben, - landwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere Zuckerrüben, verwerten oder - mit allen vorgenannten Erzeugnissen handeln, insbesondere die Beteiligung von mehr als 50 Prozent an der Nordzucker AG, sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und Maßnahmen. 2. Die Gesellschaft gibt an ihre Aktionäre ferner Rübenlieferansprüche nach Maßgabe dieser Satzung aus, die von ihr oder einem Dritten verwaltet werden. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser satzungsmäßigen Aufgabe auch Dienstleistungen für Unternehmen im Sinne von Ziffer 1 erbringen. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2018 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in § 2 (Gegenstand) und § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), beschlossen. | a) 16.08.2018 Brutzer b) Fall 34 | ||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Koehler, Hans-Christian, Barum, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2018 Dunkel-Waldschläger b) Fall 35 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bothe, Pascal, Goslar, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2019 Dunkel-Waldschläger b) Fall 36 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 6 (Rübenlieferansprüche), § 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.11.2020 Dunkel-Waldschläger b) Fall 39 | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Wedde, Christoph, Liebenburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 15.07.2024 Dunkel-Waldschläger b) Fall 43 | ||||
| 18 | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital), § 8 (Zusammensetzung), § 9 (gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Ausscheiden, Vergütung), § 11 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und Stellvertreter), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), § 13 Befugnisse des Aufsichtsrats), § 14 (Ortund Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 15.07.2024 Dunkel-Waldschläger b) Fall 44 | |||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Strampe, Jan-Wilhelm, Barum, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Bleckwenn, Helmut, Oedlum, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2025 Dunkel-Waldschläger b) Fall 46 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.