Handelsregister · HRB 3579 BHV
Chronologischer Auszug
NORDSEE Holding GmbH · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NORDSEE GmbH b) Bremerhaven c) Die Beteiligung an Unternehmen, die mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fischwaren, Fischgerichten und Meeresfrüchten aller Art sowie dem Betrieb und der Verpachtung von Restaurants und Einzelhandelsgeschäften befasst sind, die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Marketingaktivitäten an solche Unternehmen und an Dritte, sowie die Führung eines Franchisesystems und der Abschluss von Franchiseverträgen im Hinblick auf Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft. | 9.917,970 EUR | a) Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden (§ 181 BGB). b) Geschäftsführer: 1. Dr. Vonnahme, Ludger, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Glaser, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Matthijsse, Johannes N.J., *XX.XX.XXXX, Moers mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Petersen, Peter, *XX.XX.XXXX, Bremerhaven Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 19.12.2002 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der NORDSEE AG mit Sitz in Bremerhaven (Amtsgericht Bremerhaven, HRB 3385 BHV) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 19.12.2002. | a) 22.11.2005 Stender, Britta b) Gesellschaftsvertrag Bl.131 Tag der ersten Eintragung 18.02.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | c) Die Beteiligung an Unternehmen, die Schnellrestaurants mit Fischsortiment, Einzelhandelsketten oder Großhandel mit Meeresfrüchten betreiben, als auch die Beteiligung an Unternehmen die mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fischwaren, Fischgerichten und Meeresfrüchten aller Art sowie dem Betrieb und der Verpachtung von Restaurants und Einzelhandelsgeschäften befasst sind, die Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Marketingaktivitäten an solche Unternehmen und an Dritte, sowie die Führung eines Franchisessystems und der Abschluss von Franchiseverträgen im Hinblick auf Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen der Gesellschaft. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Vonnahme, Ludger Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Matthijsse, Johannes N.J. Geschäftsführer: 4. Kamps, Heiner, *XX.XX.XXXX, Meerbusch mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2005 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, dabei sind insbesondere § 2( Gegenstand), § 3 ( Stammkapital, Vorzugsrechte )geändert worden . | a) 24.11.2005 Ehlers, Hans b) Gesellschaftsvertrag Bl.235ff Beschluss Bl.247 ff | ||
| 3 | Die Eintragung laufende Nummer 1 (Kapital) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: 9.917.970 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden (§ 181 BGB). | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2006 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefaßt worden. | a) 04.10.2006 Dörr, Wolfgang Heinrich Albert b) Gesellschaftsvertrag Bl. 322 Beschluss Bl. 300 | ||
| 4 | b) Geschäftsführer: 5. Becker, Christof, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Schlüter, Claus, *XX.XX.XXXX, Langen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.10.2006 Taube, Andrea b) Beschluss Bl. 345 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kamps, Heiner | a) 08.11.2006 Zierenberg, Heiner Kurt | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 1. Petersen, Peter | a) 11.06.2007 Taube | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Becker, Christof Geschäftsführer: 7. Stenneken, Klaus, *XX.XX.XXXX, Rhede mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.10.2008 Taube | ||||
| 8 | a) NORDSEE Holding GmbH b) Geschäftsanschrift: Klußmannstr. 3, 27570 Bremerhaven | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2009 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1.1. (Firma) geändert. | a) 04.12.2009 Ehlers | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Glaser, Jürgen Geschäftsführer: 8. Christof, Becker, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 9. Seggewiß, Hiltrud, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.08.2011 Taube | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Stenneken, Klaus | a) 23.11.2011 Taube | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.04.2012 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere in § 2 (Gegenstand), § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und in § 7 (Gesellschafterversammlung) geändert worden. | a) 20.07.2012 Ehlers | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Christof, Becker | a) 16.11.2012 Taube | ||||
| 13 | b) Änderung zu Nr. 6: Geschäftsführer: Schlüter, Claus Änderung zu Nr. 9: Geschäftsführer: Seggewiß, Hiltrud | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2012 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden und dabei insbesondere in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert worden. | a) 14.12.2012 Taube | |||
| 14 | b) Geschäftsführer: 10. Jung, Robert, *XX.XX.XXXX, Gaweinstal/Österreich | a) 27.05.2014 Schröder | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 11 (Verfügung über Geschäftsanteile) | a) 05.05.2015 Heisterhagen | ||||
| 16 | 2. Schmitt, Holger, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.07.2015 Döhring | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Seggewiß, Hiltrud Geschäftsführer: 11. Schmitt, Holger, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Schmitt, Holger | a) 06.01.2016 Wolters | |||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Herwigstraße 16, 27572 Bremerhaven | a) 26.05.2016 Brand | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Schlüter, Claus | a) 28.11.2016 Kwiatkowski | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Schmitt, Holger | a) 02.02.2018 Lamers | ||||
| 21 | b) Geschäftsführer: 12. Gertzobe, Andreas, *XX.XX.XXXX, Wassenberg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten | 3. Doht, Rolf-Ingo, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 01.08.2018 Schröder | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden. | a) 25.01.2019 Adams | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Jung, Robert | a) 12.08.2019 Mundt | ||||
| 24 | b) Änderung zu Nr. 12: Mit satzungsgemäßer Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Gertzobe, Andreas | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der KC QSR Germany 2 GmbH mit Sitz in Bremerhaven (Amtsgericht Bremen, HRB 34244 HB) vom 02.12.2019, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 02.12.2019 zugestimmt hat. | a) 17.12.2019 Rothaar | |||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 3. Doht, Rolf-Ingo | a) 17.12.2019 Rothaar | ||||
| 26 | b) Änderung zu Nr. 12: Vertretungsbefugnis geändert Geschäftsführer: Gertzobe, Andreas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 13. Horn, Carsten Andreas, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 16.03.2020 Schröder | ||||
| 27 | b) Änderung zu Nr. 12: Wohnortänderung Geschäftsführer: Gertzobe, Andreas, *XX.XX.XXXX, Cuxhaven mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 08.05.2020 Kwiatkowski | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Gertzobe, Andreas | a) 20.04.2021 Kwiatkowski | ||||
| 29 | 4. Eichelbaum, Alf, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Theeuwes, Frans, *XX.XX.XXXX, Ladenburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.06.2021 Kwiatkowski | ||||
| 30 | b) Änderung zu Nr. 13: Geschäftsführer: Horn, Carsten Andreas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.10.2021 Adams | ||||
| 31 | Nicht mehr Prokurist: 5. Theeuwes, Frans 6. Gliemmo, Eric, *XX.XX.XXXX, Neunkirchen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Schwanke, Mike, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.11.2021 Adams | ||||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 7. Schwanke, Mike | a) 14.06.2022 Kwiatkowski | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 13. Horn, Carsten Andreas Geschäftsführer: 14. Giudici, Andrea, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 16.11.2022 Lindemann | ||||
| 34 | b) Geschäftsführer: 15. Bordel, Kai, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 30.11.2022 Lindemann | ||||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 4. Eichelbaum, Alf | a) 09.03.2023 Schiffers | ||||
| 36 | Nicht mehr Prokurist: 6. Gliemmo, Eric | a) 16.02.2024 Kracke |
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