Historischer Auszug

Nr. der Ein- b) Sitz tra- c) Gegenstand des Unternehmens gung Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stamm- Gesellschafter kapital Geschäftsführer DM Abwickler ’ H IIND IUVOFTI H vormals: Amtsgericht Wolfsburg 2 HRB 1759 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift . b) Bemerkungen 1 |a) Norddeutsche Zucker- nit beschränkter Haf- tung db) Frellstedt sewerbliche Betrieb der Zuckergewinnung und der: Betrieb aller Fa- riken und industrlel- ‚len Anla en, welche die 3 c) Gegenstand des Unter- nehmens ist die Her- stellung und der Ver-' trieb von Zucker in jeglicher Form sowie von verwandten oder ähnlichen Erzeugnissen4 Die Gesellschaft ist berechtigt, mit solche Erzeugnissen eigener oder fremder Herstellung zu handeln. Zur För- derung des Gesell- schaftszwecks kann die Gesellschaft Dienst- leistungen jeder Art erbringen. Die Gesell- schaft kann sich auch an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähn- lichem Gegenstand mittelbar oder unnit- telbar beteiligen, solche Unternehmen er- werben oder anpachten, sie beraten, vertreten und ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweig- niederlassungen im In- und Ausland zu errichten. ER, Gebrüder Jänecke RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 3 [4 .000 ,000 „I- Ir: Jur. Le Raffinerie Gesellschaft DM in en Kaufmann Kur Dittert in B Kfm. Angest. Eranz Gais, Königslutter, "Betriebsleiter Hans Plischke, BSüpplingen. worden.” vb) = 7 Gesellschaft nit beschränkter Haftung infolge Umwand- lung einer Aktiengesellschaft. Die Satzung ist am 19. Oktober 1883 errichtet, mehrmals geändert und als Ge- sellschaftsvertrag neu gefaßt üUurch Beschluß der Haupt- Tag der ersten Ein- versammlung vom 16. Dezember 1960. Der Gesellschaftsver tragung: 28.12.1960 trag gilt in der am 29. Juni 1965 von der Gesellschaf- |b) Beschlüsse und Ge- a) Umgeschrieben von HRB 14 -Königslutter am 4.April 1975 terversammlung beschlossenen Fassung. .sellschaftsvertrag Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt, soweit nur ein Bl. 1 £ff.,25 u. 30,3 Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen, sonst durch des Son andes. zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen. Die { Gesellschaft ist nicht auf eine bestinnte Zweitdauer be schränkt. Geschäftsführer ist Herr Dr. jur. Wolf Boettgser in Dr. jur. Wolfe u g e a) \29. Okt. 1981 führer. Kurt Dittert ist zum Geschäftsführer bestellt _ " AAAL\ r Die Gesellschafterversamnlung vom 29.11.1983 hat den Gesellschaftsvertrag völlig neu gefaßt. Die Gesell- schaft ist mit einjähriger Frist erstmals zum 31.12.86 fb) Beschluß B1. 59 ££. kündbar. Die Geschäftsführer sind im Verhältnis zur "Amino" Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frellstedt von den Beschränkungen des $ 181 BGB be- freit. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis erteilen. Der Kfm. Kurt Dittert ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 13. Februar 1984 Fortsetzung Rückseite

— RUOCEKRSCSIHGS VON DIGTT .. 2... ı T> J Nr. ; Grund- Vorstand H R B 1897 der 5) ma oder Persönlich haftende Rechtsverhältni ' Ein- iz Stamm- Gesellschafter echtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintrag ng DM Abwickler gung b) Bemerkungen 1 3 A 7 Die Gesellschaft ist be- fugt, mit anderen Unter- nehmen Organschaftsver- | träge - auch mit Er- w gebnisausschluß - abzu- H schließen. i | 4 Maschinenbau-Ing Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.1985 hat be- Ja) 4 jan. 1986 Helmstedt schlossen, daß die Gesellschaft auch durch zwei p) B NN, Bl. Sa. 10. Industriekaufmann Otto Prokuristen vertreten werden kann und daß auch die £f Neufas "a Siemann, Süpplingen. Süpplinsen. Prokuristen im Verhältnis zur "AMINO' Gesellschaft 5 tz on san Sie sind jeneiie gem sind jeweils gemein- mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frellstedt von 1 Sabdd Ro Akt schaftlich mit einem den Beschränkungen des 181 BGB befreit sind ’ “A.ues. “ anderen Prokuristen oder (5 6 Ziff.1,6 der Satzung). eschäftsführer verbref Franz Gais ist nicht mehr Geschäftsführer. | b- Dipl.-Ingenieur Hans Plischke ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 04.07.88 Dr. Jürgen Dipl.-Ingenieur Dr. Jürgen Thommel, Bargteheide, hommel,Bargte- ist zum Geschäftsführer bestellt. Ude eide. 2.050.000,-12.050.000,- u Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. August 200% a) 13.09.2001 6 Euro ist das Stammkapital der Gesellschaft auf Euro umgestellt worden. b) Der Gesellschafts- Das Stammkapital ist aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung beschluss befindet zuvor gebildeter anderer Gewinnrücklagen erhöht worden von sich Bl. 138 SdBd Euro 2.045.167,52 um Euro 4.832,48 auf Euro 2.050.000,--, und zwar durch Erhöhung der Nennbeträge der Geschäftsanteile der NK Gesellschafter wie folgt 1. NORDZUCKER GmbH & Co. KG von (nach Zusammenlegung und 8 auf Euro) Euro 1.022.583,76 um Euro 2.416,24 auf Euro 1.025.000,-- 2. Industrie und Handelsunion Dr. Wolfgang Boettger GmbH & Co. KG u von (nach Umstellung auf Euro) Euro 1.022.583,76 um Euro 2.416,24 auf Euro 1.025.000, -- 84 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) wurde an- gepaßt. Zudem wurden folgende Änderungen des Gesellschaftsvertrages eschlossen: ‚ In $ 5 Ziff. 2 wird Abs. 2 gestrichen. „u f In$ 7 Ziff. 8 wird die Betragsangabe (r 000,--" durch die Betrags- / angabe "Euro 50,--" ersetzt. In$ 9 ziff. 1 wird das Wort "sechs" durch das Wort "drei" ersetzt. ' In $ 12 wird Ziff. 5 gestrichen. In $ 14 Ziff. 2 Satz 2 werden die Wörter "Diskontsatz der f , Deutschen Bundesbank" ersetzt durch die \örter "Basiszinssatz der j Europäischen Zentralbank p.a.". ' \ Y | | ; \ ( J N . ji | | Fortsetzung auf dem.o£...ten Blatt

Nr. . Grund- Vorstand H R der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer Abwickler EUR 1759 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4 3 Die Prokura Otto Sie- mann ist erloschen. Jörg Fink, geb. am 24. März 1959, Braun- schweig, und Dr. Lutz Thomas, geb. am 27. Mai 1963, Wolfenbüttel} sind zu Gesamtproku- risten bestellt. Sie vertreten die Gesell- schaft in Gemeinschaft mit einem Geschäfts- führer oder einem an- deren Prokuristen. Die Prokura für Wolfgang Franke ist erloschen. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) 7 a) 01. Oktober 2002 (bt a) 24. Juni 2003 ht a) 08. Juni 2004 gel ! Zuständigkeit des Registergerichts | 2005 geändert durch dnung vom 20. Mai 2005 Nas vBl. Nr. 12/2005 Seite 181); nunmehr Amtsgericht Braunschweig Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma Vorstand Persönlich haftende Rückseite von Blatt HR B b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse n c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer a) Tag der Eintragung Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 4 5 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt