Handelsregister · HRB 92612
Chronologischer Auszug
NORDCAPITAL Fondsverwaltung GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) La Fonte Neunzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) die Verwaltung von eigenen Vermögenswerten, soweit dazu nicht eine besondere Genehmigung erforderlich ist. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Schomacker-Duske, Gesa, geb. Schomacker, Neumünster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2004 | a) 12.01.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 5 ff. Sonderband 1 | |
| 2 | a) Erste Hesse Newman Treuhand GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schomacker-Duske, Gesa, geb. Schomacker, Neumünster, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Ebsen, Holger, Lauenbrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 18.03.2005 und 21.03.2005 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 beschlossen. | a) 06.04.2005 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband | ||
| 3 | c) Übernahme von Treuhandaufträgen und die Durchführung von Beteiligungs-, Verwaltungs- und Managementaufträgen, soweit diese keine Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 KWG zum Gegenstand haben. Ausgenommen sind Geschäfte, zu denen die Gesellschaft einer Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz (KWG) bedarf, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Hesse Newman & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 76796) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 31.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 31.05.2005 den Teilbetrieb "Treuhandbeteiligungen (Schiffsfonds)" von der Hesse Newman & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 76796) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 15.06.2005 wirksam geworden. | a) 15.06.2005 Lux b) Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff Sonderband 1 Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 17 ff Sonderband 1 | |||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Wollny, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ebsen, Holger, Lauenbrück, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Schröder, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX Zestermann, Anke, Uetersen, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2005 Fuchs | |||
| 5 | a) NORDCAPITAL Fondsverwaltung GmbH | 30.000,00 EUR | Einzelprokura: Jörss, Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 11 (Bekanntmachungen) und 12 beschlossen. | a) 20.10.2005 Lux b) Hinsichtlich Spalte 3 von Amts wegen ergänzend eingetragen. Gesellschaftsvertrag Blatt 46 ff Sonderband 2 | |
| 6 | b) Mit der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG (Amtsgericht Hamburg, HRA 89147) als herrschendem Unternehmen ist am 10.11.2005 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen beider beteiligten Gesellschaften vom 10.11.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 28.11.2005 Kruse b) Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 50 ff Sonderband 1 | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Zestermann, Anke, Uetersen, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2006 Meier | ||||
| 8 | Einzelprokura: Lange, Sven, Glückstadt, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2006 Meier | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Der mit der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 89147) am 10.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.07.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2006 hat der Änderung zugestimmt. | a) 22.08.2006 Bremer b) Gesellschaftsvertrag Blatt 61 ff. Sonderband 2 Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 59 ff. Sonderband 2 | ||||
| 10 | Einzelprokura: Lempfert, Martin, Kisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Breitkopf | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wollny, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Schröder, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Schröder, Torsten, Lütau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Jörss, Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2007 Stabel | |||
| 12 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krautwurst, Maren, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Lempfert, Martin, Kisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Lange, Sven, Glückstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2011 Schiller | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg | Prokura erloschen Lempfert, Martin, Kisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2012 Waters | |||
| 14 | b) Der mit der NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 89147) am 10.11.2005 mit Änderung vom 05.07.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.05.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 31.05.2013 Bischof | ||||
| 15 | Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lange, Sven, Glückstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.12.2014 Rullmann | ||||
| 16 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert durch Namensänderung, nun Schütt, Maren, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2016 Rullmann | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Cremon 3, 20457 Hamburg | a) 25.06.2018 Rullmann | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Warburgstraße 50, 20354 Hamburg | a) 26.11.2018 Rullmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.