Handelsregister · HRB 108645
Chronologischer Auszug
Noratis AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Noratis AG b) Eschborn Geschäftsanschrift: Hauptstraße 129, 65760 Eschborn c) Handel sowie die Entwicklung und Vermietung von Immobilien und die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im Umfang des § 34 c Gewerbeordnung. | 2.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bugarski, Igor Christian, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Speth, André, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.05.2017 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Noratis GmbH mit dem Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 84665). Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 02.06.2017 Pussehl b) Fall 1 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) und 15 (Teilnahmerecht) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2017 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 19.06.2017 Pussehl b) Fall 2 | ||||
| 3 | 2.920.000,00 EUR | a) Die am 07.06.2017 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 920.000,00 EUR durchgeführt. § 4.1 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.2017 entsprechend geändert. | a) 29.06.2017 Pussehl b) Fall 3 | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 460.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 15.05.2018 Pussehl b) Fall 4 | ||||
| 5 | 3.601.897,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 22.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 681.897,00 EUR auf 3.601.897,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 318.103,00 EUR. | a) 01.06.2018 Bäuml b) Fall 5 | |||
| 6 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Speth, André, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2019 Bäuml b) Fall 9 | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in Ziffer 13 (Vergütung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.340.948,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 19.06.2019 Bäuml b) Fall 10 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prinzessin zu Salm-Salm, Flaminia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Herrmann, Susan, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2019 Bäuml b) Fall 12 | ||||
| 9 | 3.854.422,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 03.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 252.525,00 EUR auf 3.854.422,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 207.475 EUR. von Amts wegen nachgetragen: | a) 15.05.2020 Bäuml b) Fall 13 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmiges Kapital) und in Ziffer 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.08.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.927.211,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 23.08.2020 Bäuml b) Fall 14 | ||||
| 11 | 4.818.027,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 963.605,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 963.606,00 EUR. | a) 20.09.2020 Pussehl b) Fall 15 | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.409.013 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 25.06.2021 Bäuml b) Fall 16 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Tollkühn, Oliver, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2021 Nagel b) Fall 17 | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2017 (Bedingtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2022 um bis zu 2.168.112,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). | a) 09.08.2022 Pussehl b) Fall 18 | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahmerecht) beschlossen. | a) 17.08.2023 Hornburg b) Fall 19 | ||||
| 16 | 6.745.237,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.927.210,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.11.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 481.803,00 EUR. | a) 08.12.2023 Hornburg b) Fall 20 | |||
| 17 | 7.196.704,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 451.467,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 30.336,00 EUR. | a) 21.12.2023 Hornburg b) Fall 21 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.