Handelsregister · HRB 602434
Chronologischer Auszug
Nexus AG · Amtsgericht Freiburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Nexus AG b) Villingen-Schwenningen c) Die Beratung bei Hard- und Softwareauswahl von Computern, Vertrieb von Hard- und Software und die Entwicklung sowohl von individueller als auch generell einsetzbarer Software sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland, insbesondere an der Nexus Ges. m.b.H. Wien, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. | 13.720.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Behrendt, Ingo, Konstanz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Burkart, Stefan, Stockach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.05.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 19.06.2006. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2010 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 6.860.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2005) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2009 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 5.146.150,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004) Die Hauptversammlung vom 28.06.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 514.615,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital III) Die Hauptversammlung vom 19.06.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 686.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2006) | a) 29.11.2006 Vetter b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2006. Tag der ersten Eintragung: 13.08.1999 | |
| 2 | Grundkapital nun: 13.805.200,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 28.06.2004 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 85.200 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 13.805.200,00 EUR erhöht. b) Die Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2007 hat das am 28.06.2004 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) geändert. Es beträgt nunmehr 429.415,00 EUR. | a) 24.04.2008 Leibbrand | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Auf der Steig 6, 78052 Villingen- Schwenningen | b) Bestellt als Vorstand: Kuner, Edgar, St. Georgen im Schwarzwald, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Heilig, Ralf, Kreuzlingen (Schweiz), *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Burkart, Stefan, Stockach, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2009 Gabriel | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (nun: Bekanntmachungen und Mitteilungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Zusammensetzung des Vorstands), § 13a (Vergütung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 (Stimmrecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 6.902.600,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 27.07.2010 Leibbrand | ||||
| 5 | Grundkapital nun: 14.085.200,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 05.08.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 280.000,00 EUR auf 14.085.200,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.902.600,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.622.600,00 EUR. | a) 17.08.2010 Leibbrand | |||
| 6 | Grundkapital nun: 14.171.150,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.06.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2006) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 85.950 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 85.950,00 EUR auf 14.171.150,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 19.06.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006) beträgt nunmehr noch 600.050,00 EUR. | a) 14.03.2011 Hügel | |||
| 7 | Grundkapital nun: 14.305.150,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 134.000,00 EUR auf 14.305.150,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der Gesellschaft (nach bereits erfolgter teilweisen Ausschöpfung) um bis zu 6.622.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010), beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 6.488.600,00 EUR. | a) 02.09.2011 Hügel | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2010 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.902.600 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.152.575 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat das am 28.06.2004 und 19.06.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III und Bedingtes Kapital 2006) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.400.000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012) | a) 17.07.2012 Engler | ||||
| 9 | b) Datum von Amts wegen berichtigt Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.152.575 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012) Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 25.07.2012 Engler | ||||
| 10 | Grundkapital nun: 15.105.150,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 800.000,00 EUR auf 15.105.150,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.352.575,00 EUR. | a) 08.11.2012 Fischer | |||
| 11 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Beratung bei Hard- und Softwareauswahl von Computern, Vertrieb von Hard- und Software und die Entwicklung sowohl von individueller als auch generell einsetzbarer Software sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland und Ausland errichten. | Grundkapital nun: 15.735.665,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 630.515,00 EUR auf 15.735.665,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.02.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.722.060,00 EUR. | a) 02.03.2015 Maier | ||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen. | a) 01.06.2015 Maier | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen, ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2021 einmal oder mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und / oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016 / I) | a) 23.05.2016 Maier | ||||
| 14 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen | a) 12.09.2016 Maier | ||||
| 15 | b) Sitz verlegt; nun: Donaueschingen | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 19.05.2017 Maier | |||
| 16 | Grundkapital nun: 15.752.231,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.05.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 16.566,00 EUR auf 15.752.231,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.983.434,00 EUR. | a) 27.10.2017 Drayer | |||
| 17 | b) Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Dr. Behrendt, Ingo, Donaueschingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13a (Vergütung) beschlossen. | a) 05.01.2021 Elger | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.100.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021) | a) 12.05.2021 Engler | ||||
| 19 | Grundkapital nun: 15.764.695,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 12.464,00 EUR auf 15.764.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.087.536,00 EUR. | a) 04.10.2021 Engler | |||
| 20 | Grundkapital nun: 15.814.695,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 15.814.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.12.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.037.536,00 EUR. | a) 09.12.2021 Engler | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 19.05.2022 Engler | ||||
| 22 | Grundkapital nun: 17.264.695,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 1.450.000,00 EUR auf 17.264.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.587.536,00 EUR. | a) 05.09.2022 Engler | |||
| 23 | Grundkapital nun: 17.274.695,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 10.000,00 EUR auf 17.274.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.577.536,00 EUR. | a) 30.11.2022 Engler | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2021 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2021) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.727.469,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I 2023) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.454.900,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II 2023) | a) 24.05.2023 Engler | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Format und Einberufung) beschlossen. | a) 25.06.2025 Engler | ||||
| 26 | b) Die Hauptversammlung vom 25.09.2025 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die Project Neptune Bidco GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 296422) gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 24.11.2025 Engler | ||||
| 27 | b) Mit der "Project Neptune Bidco GmbH", München (Amtsgericht München HRB 296422) wurde am 01.12.2025 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 01.12.2025 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 16.12.2025 Engler | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 09.04.2026 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), 4 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 12 (Einberufung/Sitzungsfrequenz), 13 (Beschlussfassung), 13a (Vergütung), 15 (Ort, Format und Einberufung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) und 20 (Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen. b) Daten von Amts wegen geändert, nun Mit der "Project Neptune Bidco GmbH", Donaueschingen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 735356) wurde am 01.12.2025 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 01.12.2025 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 15.04.2026 Engler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.