Handelsregister · HRB 203576
Chronologischer Auszug
New York Hamburger Industrie AG · Amtsgericht Lüneburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) New York Hamburger Environment AG b) Lüneburg Geschäftsanschrift: Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg c) a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a) sowie c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechtsund Steuerberatung. d) Handel, Produktion und Entwicklungen von Waren und Dienstleistungen, die aus den Bereichen der nachhaltigen Technologien stammen, insbesondere Wassertechnologien, erneuerbare Energien, Ernährung und angrenzenden Bereichen. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schulte, Hanns Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.06.2009 mit Änderung vom 09.12.2010. Die Hauptversammlung vom 17.10.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 180518) nach Lüneburg und die Änderung der Firma (bisher: Flavus Beteiligungen AG) beschlossen. Ferner wurden geändert §§ 2 (Gegenstand), 13 (Vergütung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung).Satzung vom 29.06.2009 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.12.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.12.2015 gegen Bar-und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 25.01.2012 Runne b) Tag der ersten Eintragung: 29.07.2009 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulte, Hanns Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Menzel, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.12.2012 Hummel | ||||
| 3 | a) New York Hamburger Industrie AG c) a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a) sowie c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechtsund Steuerberatung. d) Handel, Produktion und Entwicklungen von Waren und Dienstleistungen, die aus den Bereichen der nachhaltigen Technologien stammen, insbesondere Wassertechnologien, erneuerbare Energien, Ernährung und angrenzenden Bereichen. e) Handel, Produktion und Entwicklung von Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen der Kautschuk- und Kunststoffindustrie und angrenzenden Bereichen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat eine Änderung der Satzung in §§ 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde § 3 Abs.4 (Genehmigtes Kapital) und § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) geändert. b) Die Hauptversammlung vom 20.01.2016 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 26.02.2016 Runne | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Menzel, Bernd, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kreuzer, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.07.2016 Runne | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Kreuzer, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Menzel, Bernd Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.11.2019 Soetebeer | ||||
| 6 | a) Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. b) Geändert, nun: Abwickler: Menzel, Bernd Ingo, Bienenbüttel OT Grünhagen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 02.02.2022 Soetebeer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.