Handelsregister · HRB 2795
Chronologischer Auszug
New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Erzeugung und Vertrieb von Waren aus dem Bereich der Kautschuk- und Kunststoffindustrie, Beteiligung an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen und Betrieb von Unternehmungen, Handelsgeschäften und Anlagen, die mit diesem Bereich zusammenhängen. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, alle Maßnahmen zu ergreifen und alle Geschäfte zu machen, die zur Erreichung oder Förderung der Zwecke der Gesellschaft nützlich und angemessen erscheinen. | 6.843.744,09 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß ein einzelnes Vorstandsmitglied allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein soll. b) Vorstand: Swienty, Peter, Rechtsanwalt, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Wetteborn, Wolf, Rosengarten, *XX.XX.XXXX Rohrbeck, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ebert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Simon, Hans-Gottfried, Hamburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.10.1871, mehrfach geändert, zuletzt geändert am 27.08.1999 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Juli 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag von bis zu EURO 3.421.872,04409 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen Stammaktien. | a) 13.12.2001 Heucke b) Satzung Blatt 13ff. Sonderband 10 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.12.2001 Tag der ersten Eintragung: 06.11.1871 |
| 2 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Ist ein Alleinvorstand bestellt, ist dieser befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2001 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 Ziff. 3 (Vorstand und Vertretung) und 7 Ziff. 6 beschlossen. | a) 08.02.2002 Bremer b) Satzung Blatt 29 ff. Sonderband 10 | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schüler, Thomas, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2003 Meyer-Brunswick | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. August 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag von bis zu EUR 3.421.872,04 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen Stammaktien. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses, insbesondere bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung durch runde Beträge, ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 09.09.2004 Kruse b) Satzung Blatt 36 ff. Sonderband 10 | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2004 mit der KMS Kunststoff, Module & Systeme GmbH mit Sitz in Stelle (AG Winsen (Luhe) HRB 3176) verschmolzen. | a) 18.11.2004 Bremer b) Verschmelzungsvertrag Blatt 41 ff. Sonderband 11 | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Ebert, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2005 Meier | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Simon, Hans-Gottfried, Hamburg | a) 17.03.2005 Meier | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Swienty, Peter, Rechtsanwalt, Hamburg Bestellt: Vorstand: Dr.-Ing. Stute-Schlamme, Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.03.2006 Meier | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Schüler, Thomas, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2006 Meier | ||||
| 10 | 3.422.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 3.421.744,08818 auf EUR 3.422.000,00 und die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. (3) und (4), und 8 beschlossen.Aufgrund der Ermächtigung dieser Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat am 31.08.2006 die Änderung des § 4 Abs. (1) (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 23.11.2006 Kruse b) Satzung Blatt 61 ff. Sonderband 12 | |||
| 11 | 5.059.120,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ist das Grundkapital um bis zu EUR 1.711.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 1.637.120,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2006 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 19.12.2006 Kruse b) Satzung Blatt 71 ff. Sonderband 12 | |||
| 12 | Prokura erloschen Wetteborn, Wolf, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2007 Meier | ||||
| 13 | 5.698.375,61 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.08.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital), eingetragen am 09.09.2004, ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 5.059.120,00 um EUR 639.255,61 auf EUR 5.698.375,61 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.04.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 2 geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 2.782.616,43. | a) 16.06.2008 Kruse | |||
| 14 | Prokura erloschen Rohrbeck, Kay, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2008 Stabel | ||||
| 15 | 6.785.110,14 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.08.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital), eingetragen am 09.09.2004, ist die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 5.698.375,61 um EUR 1.086.734,53 auf EUR 6.785.110,14 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs.1 und Abs.2 geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 1.695.881,90. | a) 13.10.2008 Kruse | |||
| 16 | b) Lüneburg | b) Der Sitz ist nach Lüneburg (jetzt Amtsgericht Lüneburg, HRB 201761) verlegt. | a) 16.03.2009 Krenzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.