Handelsregister · HRB 10875
Chronologischer Auszug
NEW Smart City GmbH · Amtsgericht Mönchengladbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) NEW Service GmbH b) Mönchengladbach c) die Erbringung von allgemeinen Serviceleistungen, insbesondere IT- Leistungen und Leistungsabrechnung für die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen der kommunalen Gesellschafter mit den Geschäftsbereichen Energie- und Wasserversorgung (Netz und Vertrieb), Abwasser sowie Telekommunikation. | 100.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Standke, Herbert, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2004 | a) 20.09.2004 Kamp b) Gesellschaftsvertrag Blatt 14 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Die Gesellschaft hat einen oder zwei Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch beide Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Bestellt als Geschäftsführer: Standke, Herbert, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2004 Kamp b) allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz 4 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 4 Absatz 2 (Stammkapital) unter Beibehaltung der Bestimmungen gemäß § 10 GmbHG beschlossen. Die gleiche Gesellschafterversammlung hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absätze 1, 3, 4 und 6 (Einberufung, Vorsitz und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung) und die Aufhebung von § 8 Absatz 2 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) beschlossen. | a) 02.10.2008 Floeren | ||||
| 4 | b) Mit der Niederrheinische Versorgung und Verkehr Aktiengesellschaft in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 5912) als Obergesellschaft ist am 10.09.2008 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft sowie die Hauptversammlung der Obergesellschaft jeweils am 25.09.2008 zugestimmt. | a) 13.10.2008 Kamp | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Odenkirchener Straße 201, 41236 Mönchengladbach | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Höck, Christoph, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2012 Coersten | |||
| 6 | b) Der mit der NEW AG mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 5912, vormals firmierend als Niederrheinische Versorgung und Verkehr Aktiengesellschaft) am 10.09.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 25.11.2013 und 05.12.2013 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 12.12.2013 Sperlich | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wissing, Roger, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Coersten | ||||
| 8 | 750.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals von 100.000,00 EUR um 650.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. | a) 24.08.2016 Flören | |||
| 9 | 825.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals von 750.000,00 EUR um 75.000,00 EUR auf 825.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der NEW Impuls GmbH mit Sitz in Grefrath (Amtsgericht Krefeld HRB 12822) als übertragendem Rechtsträger sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt unter Beibehaltung der Bestimmungen über Firma, Sitz und Gegenstand beschlossen. | a) 22.09.2016 Koch | ||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der NEW Impuls GmbH mit Sitz in Grefrath (Amtsgericht Krefeld HRB 12822) verschmolzen. Der mit der NEW AG mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 5912) am 10.09.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.08.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2016 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 19.10.2016 Barking | ||||
| 11 | a) NEW Metering GmbH | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Standke, Herbert, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Poll, Ralf, Jüchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Steffens, Michael, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.1 (Rechtsform, Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 16.02.2017 Koch | ||
| 12 | a) NEW Smart City GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2017 hat die Änderung der Firma sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. b) Der mit der NEW AG mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 5912) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 10.09.2008 ist zum 31.12.2017 aufgehoben worden. | a) 02.01.2018 Flören | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Poll, Ralf, Jüchen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Steffens, Michael, Viersen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Große Venhaus, Stefan, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2018 Coersten | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Wissing, Roger, Viersen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Theisejans, Michael, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2018 Coersten | ||||
| 15 | c) die Entwicklung und Förderung von Smart City, das heißt die Integration und die Vernetzung der Bereiche Energie, Energieeffizienz, Elektromobilität, Infrastruktur und Telekommunikation a) durch die Entwicklung und den Betrieb von lT-Lösungen und Produktlösungen im energiewirtschaftlichen Umfeld und Umfeld der kommunalen Daseinsfürsorge, u. a. auf der Grundlage von Energiedaten, b) durch die Entwicklung, den Vertrieb intelligenter Messsysteme ("Smart Meter") und deren Software, c) durch die Bereitstellung von öffentlichen Mobilitätsangeboten durch Vernetzung des ÖPNV mit Elektromobilität im Individualverkehr, d) durch die Entwicklung, den Betrieb, die Wartung, die Weiterentwicklung und den Vertrieb von lT-Lösungen zur Buchung und Abrechnung von Mobilitätsangeboten, e) durch den Bau und Betrieb von Infrastruktur, die den Breitbandausbau und Digitalisierung im urbanen und ländlichen Raum unterstützt. | 2.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2018 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der Allgemeinen Vertretungsregelung, die Erhöhung des Stammkapitals von 825.000,00 EUR um 1.175.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt unter Beibehaltung der Bestimmungen über Firma und Sitz beschlossen. | a) 15.01.2019 Flören | |
| 16 | b) Mit der NEW AG mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 5912) als herrschendem Unternehmen ist am 12.12.2019 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 19.12.2019 Koch | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jungbauer, Raphael, Viersen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mertens, Marco Castello, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2022 Freystedt | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Werner, Kai, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2023 Freystedt | ||||
| 19 | c) die Entwicklung und Förderung von Smart City, das heißt die Integration und die Vernetzung der Bereiche Energie, Energieeffizienz, Elektromobilität, Infrastruktur und Telekommunikation a) durch die Entwicklung und den Betrieb von IT-Lösungen und Produktlösungen im energiewirtschaftlichen Umfeld und Umfeld der kommunalen Daseinsfürsorge, u. a. auf der Grundlage von Energiedaten, b) durch die Entwicklung, den Vertrieb intelligenter Messsysteme ("Smart Meter") und deren Software, c) durch die Bereitstellung von öffentlichen Mobilitätsangeboten durch Vernetzung des OPNV mit Elektromobilität im Individualverkehr, d) durch die Entwicklung, den Betrieb, die Wartung, die Weiterentwicklung und den Vertrieb von IT-Lösungen zur Buchung und Abrechnung von Mobilitätsangeboten, e) durch den Bau und Betrieb von Infrastruktur, die den Breitbandausbau und Digitalisierung im urbanen und ländlichen Raum unterstützt, f) Lieferung von Wärme, Kälte und Energie sowie Planung, Bau und Betrieb konventioneller und regenerativer Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungs- und verteilungsanlagen und hiermit im Zusammenhang stehender Infrastrukturanlagen im Rahmen von Immobilienprojekten, g) Betrieb von Kommunikationsinfrastruktur. | b) Nach Änderung des Wohnorts Geschäftsführer: Jungbauer, Raphael, Voerde, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2023 hat die Änderung des Unternehmensgegenstands sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrags insgesamt beschlossen. | a) 19.12.2023 Flören |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.