Handelsregister · HRB 338033
Chronologischer Auszug
NEW ENERGY AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NEW ENERGY AG b) Heidelberg c) Die Herstellung und der Vertrieb von liquiden Brennstoffen aus Abfallstoffen und die Produktion und der Vertrieb der dafür erforderlichen Anlagen sowie die Erzeugung und der Vertrieb anderer verwertbarer Energien. Der Vertrieb von Strom an Endverbraucher ist nicht Gegenstand des Unternehmens. | 400.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstandsvorsitzender: Diechtierow, Heiner, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Elsner, Jens, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.11.2004 mit Änderung vom 15.03.2005 zuletzt geändert am 31.05.2005 b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2009 das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 50.000,00 Euro durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: - für Spitzenbeträge; - soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt; - soweit es erforderlich ist, den Inhabern von Options- oder Wandlungsrechten auf Aktien ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Bezugsbzw. Wandlungsrechts als Aktionär zustehen würde; - soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung zugelassen ist, mit der Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen übrigen Aktionären entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital anzubieten; - soweit die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 v.H. des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). | a) 31.01.2006 Zimmermann b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 31.01.2006. Tag der ersten Eintragung: 10.05.2005 Satzung: Sonderband 1 Blatt 183 ff. Änderungsbeschluss: Sonderband 1 Blatt 165 ff. | |
| 2 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstandsvorsitzender: Diechtierow, Heiner, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 08.02.2006 Bätge b) Beschluss SB I As. 213 | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) durch Hinzufügen eines neuen Absatzes 7 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch die Hauptversammlung vom 16.11.2005 um bis zu 200.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 200.000 Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsanleihen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16.11.2005 von der Gesellschaft begeben wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten von ihren Optionsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres ihrer Entstehung an dem Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. | a) 19.04.2006 Bätge b) Geänderte Satzung: Sonderband I Blatt 233 ff Änderungsbeschluss: Sonderband I Blatt 225 f | ||||
| 4 | 800.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung) sowie durch Hinzufügung eines neuen § 3 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tag die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000 EUR auf 800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.10.2009 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 350.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 350.000 neuer Stückaktien zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung kann gegen Sach- und/oder Bareinlage erfolgen. (Genehmigtes Kapital II) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung entsprechend anzupassen. | a) 26.04.2006 Bätge b) Geänderter Gesellschaftsvertrag: Sonderband I Blatt 315 ff Änderungsbeschluss: Sonderband I Blatt 269 f | |||
| 5 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Stammkapital und Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.05.2006 Bätge b) Geänderte Satzung: Sonderband I Blatt 369 ff Änderungsbeschluss: Sonderband I Blatt 349 f | |||
| 6 | 1.400.000,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital I + II) ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom 09.05.2006 und Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom gleichen Taqe um insgesamt 400.000 EUR auf 1.400.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist um 400.000,-- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2006 aufgrund der Satzungsermächtigung (§ 3 Abs. 8 und § 15 Abs. 2) die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 + 2 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen, sowie § 3 Abs. 6 und 8 (Genehmigtes Kapital I + II) ersatzlos gestrichen und § 3 Abs. 7 (bedingtes Kapital) in Abs. 6 verschoben. b) Die Ermächtigungen des Vorstands durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 23.11.2004 sowie 12.12.2005, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000 EUR sowie 350.000 EUR insgesamt 400.000 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I + II) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 28.07.2006 Bätge b) Geänderte Satzung: Sonderband I Blatt 408 ff Vorstandsbeschluss: Sonderband I Blatt 399 Aufsichtsratsbeschluss: Sonderband I Blatt 400 | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 01.09.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung eines neuen Absatzes 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.09.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.08.2011 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/ oder Bareinlagen, einmal oder mehrmals das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung entsprechend anzupassen. | a) 18.09.2006 Bätge b) Geänderte Satzung: Sonderband I Blatt 451 ff Änderungsbeschluss: Sonderband I Blatt 448 f | ||||
| 8 | 2.100.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2006 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom 15.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.11.2006 auf 2.100.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.09.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 22.02.2007 Fries | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Elsner, Jens, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bodenstein, Hartfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2007 Fries | ||||
| 10 | c) Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von, sowie der Handel mit Maschinen und umwelttechnischen Anlagen aller Art, ebenso die Herstellung und der Vertrieb von Brennstoffen aus wiederverwertbaren Stoffen. Der Vertrieb von Strom an Endverbraucher ist nicht Gegegenstand des Unternehmens. | a) Die Hauptversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Grundkapital und Aktien), § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 12 (Ort der Hauptversammlung) und § 13 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.07.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.050.000,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital) | a) 30.10.2007 Fries | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Diechtierow, Heiner, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2008 Fries | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 55/57, 69115 Heidelberg | b) Bestellt bis zum 27.08.2010 gemäß § 105 Abs. 2 AktG als Vorstand: Nikel, Georg, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Bodenstein, Hartfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2009 Fries | |||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Diechtierow, Manuel, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Nikel, Georg, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2010 Fries | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Tenner, Yvonne, geb. Behrisch, Moosthenning, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Diechtierow, Manuel, Nußloch, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2014 Fries | ||||
| 15 | b) Neue Geschäftsanschrift: Schlosswolfsbrunnenweg 45 A, 69118 Heidelberg | b) Bestellt als Vorstand: Dr Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Tenner, Yvonne, geb. Behrisch, Moosthenning, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2015 Fries | |||
| 16 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 04.08.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "New Energy Finance GmbH", München (Amtsgericht München HRB 215275) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 13.08.2015 Fries | ||||
| 17 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Klingelhüttenweg 32, 69118 Heidelberg | a) 11.05.2021 Ay | ||||
| 18 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: c/o Dirk Lange, Tsingtauerstraße 105, 81827 München | b) Bestellt als Vorstand: Lange, Dirk, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2024 Sautner |
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