Handelsregister · HRB 5912

Registerinformationen

NEW AG · Amtsgericht Mönchengladbach

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: NEW AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Mönchengladbach
Geschäftsanschrift: Odenkirchener Straße 201, 41236 Mönchengladbach
Kapital: 166.868.269,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 5912
Gericht: Amtsgericht Mönchengladbach
Letzte Eintragung: 06.03.2024
Abrufstand: 27.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

a. die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wärme, Kälte, Wasser (einschließlich der Produktion von Energie, Kälte und Wasser); b. die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen; c. die Erbringung energienaher Dienstleistungen; d. Erbringung von Bau- und Planungsarbeiten zur Erschließung von Grundstücken und Baugebieten, wie z. B. Generalplanung, Straßenbau und Garten- und Landschaftsbau im Gebiet der an der NEW AG mittelbar beteiligten Gebietskörperschaften in ihrem Auftrag oder im Auftrag ihrer Tochtergesellschaften; e. die Erbringung von Elektromobilitätsleistungen; f. Betriebsführung der Abwasserbeseitigung; g. die Entwicklung und der Betrieb von IT-Lösungen und Produktlösungen im energiewirtschaftlichen Umfeld und Umfeld der kommunalen Daseinsfürsorge, u. a. auf der Grundlage von Energiedaten; h. die Erbringung wirtschaftsfördernder Maßnahmen zur Standortstärkung (insbesondere die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk); i. das Halten und Verwalten von Beteiligungen zu diesem Zweck.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses allein. Alle Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, die Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten zu vertreten. § 112 Aktiengesetz bleibt unberührt.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Michael Theisejans

Neukirchen-Vluyn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Frank Max Albert Kindervatter

Viersen

Prokurist(in)

Christoph Höck

Neuss

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Stefan Große Venhaus

Willich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Thomas Bley

Bedburg

Prokurist(in)

Andrea Lausberg

Mönchengladbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Prokurist(in)

Dominik Heizmann

Aachen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Christiane Wolff

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 06.08.1998 zuletzt geändert am 14.03.2002
Die Hauptversammlung vom 12.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) sowie in § 21 Absatz 1 Buchstabe c (Gewinnverwendung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand), § 7 ( Zustimmungspflichtige Geschäfte und Maßnahmen) sowie in § 11 (Beschlussfassung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.12.2010 hat die Änderung der Firma und der allgemeinen Vertretungsregelung, die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 153.600.000,00 um EUR 24.301.568,00 auf EUR 177.901.568,00 sowie die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), in § 4 Absätze 1 und 2 (Grundkapital), in § 6 (Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder), in § 21 (Gewinnverwendung) und in § 22 (Liquidation und Teilveräußerung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eine weitere Hauptversammlung vom 17.12.2010 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Neufassung der Satzung insgesamt unter Beibehaltung der Firma, des Sitzes, des Grundkapitals und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat zum Zwecke der Übertragung von Vermögensteilen im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die NVV mobil und aktiv GmbH, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 14192) die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 177.901.568,00 um EUR 46.354.289,00 auf EUR 131.547.279,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 23.11.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.12.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 131.547.279,00 um EUR 2.881.654,00 auf EUR 134.428.933,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 04.09.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 134.428.933,00 um EUR 14.643.085,00 auf EUR 149.072.018,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 04.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), in § 16 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung der Hauptversammlung), in § 21 (Gewinnverwendung) und in § 22 (Liquidation) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.09.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen von 149.072.018,00 EUR um 298.838,00 EUR auf 149.370.856,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Desweiteren wurde die Änderung der Satzung in § 5 (Verfügung über Aktien) Abs. 3 Satz 1 und in § 10 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter) Abs. 1 Satz 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2018 hat die Änderung der Allgemeinen Vertretungsregelung sowie die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand) und in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 5 Abs. 3 (Verfügungen über Aktien), in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), in § 10 Abs. 1 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), in § 11 Abs. 1 (Einberufung Aufsichtsrat), in § 12 Abs. 1, 2, 3 (Beschlussfassung Aufsichtsrat), in § 15 Abs. 1 (Regionalbeirat) und in § 16 Abs. 1, 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 149.370.856,00 EUR um 6.242.792,00 EUR gegen Sacheinlagen auf 155.613.648,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) und in § 12 Abs. 3 (Beschlussfassung Aufsichtsrat) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 155.613.648,00 EUR teilweise gegen Sacheinlagen um 11.254.621,00 EUR auf 166.868.269,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 23.11.2023 hat die Änderung des Unternehmensgegenstands sowie die Neufassung der Satzung insgesamt beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 08.09.1998 in Mönchengladbach. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 24.04.2003.
Satzung Blatt 316 ff. Sonderband
Satzung Blatt 347 ff. Sonderband
Satzung Blatt 389 ff. Sonderband
Lfd. Nr. 33 Spalte 6b) von Amts wegen berichtigt
Lfd. Nr. 33 Spalte 6 b) nachträglich von Amts wegen gerötet

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Mönchengladbacher Nahwärme GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 6953) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2010 und der Gesellschafterversammlung der NEW Netz GmbH vom 17.08.2010 einen Teil ihres Vermögens, nämlich die Geschäftsbereiche Stromnetz und Gasnetz einschließlich Betriebsführung, als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die NEW Netz GmbH mit Sitz in Geilenkirchen (Amtsgericht Aachen HR B 12718) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile ihres Vermögens, nämlich die sog. Stadtsparte als Gesamtheit im Wege der Abspaltung zur Aufnahme auf die NVV mobil und aktiv GmbH, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B 14192) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.06.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Betriebsführung Abwassernetz/Straßenbeleuchtung") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung der NEW Viersen GmbH mit Sitz in Viersen (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 9559) übernommen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 09.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH vom 09.06.2016 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Vertrieb") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 10874) übertragen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 09.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung der NEW NiederrheinWasser GmbH vom 09.06.2016 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Wassernetz") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die NEW NiederrheinWasser GmbH mit Sitz in Viersen (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 11388) übertragen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 03.09.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Stadtwerke Korschenbroich GmbH mit Sitz in Korschenbroich (Amtsgericht Neuss HRB 16803) verschmolzen.

Unternehmensvertrag

Mit der Niederrhein Kommunalholding GmbH mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HRB 14191) als herrschendem Unternehmen ist am 06.06.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Hauptversammlung vom selben Tage zugestimmt hat.
Der mit der NEW Kommunalholding GmbH (vormals: Niederrhein Kommunalholding GmbH) mit Sitz in Mönchengladbach (Amtgericht Mönchengladbach HRB 14191) als herrschendem Unternehmen am 06.06.2011 geschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.07.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.