Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Grund- . Vorstand Persönlich haftende Tausender | Hunderter . der |a)Firma oder Ein- |b) Sitz | Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler L b) Bemerkungen 1. 2 4 5 Eu 6 7 3 b) Neuenkirchen c) Gegenstand des Unterneh- mens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie_|- alle damit -zusammenhän- enden Tätigkei f Gesellschaft kann im -. _Rahmen_dieses Gegenstan-. des weitere Unternehmen im Inland -oder Ausland gründen, bestehende er- werben, sich daran be= teiligen,.. die Geschäfte von Unternehmen führen ‚sowie Zweigniederlassung en und Tochtergesellschafi- ten im ‘Inland und Auslan kann die Gesellschaft _alle Geschäfte betreiben, die ihrem Gegenstand för- '“ derlich sind oder sein können und nicht gesetz- _lich verboten sind, ins- "besondere Patente, Waren} zeichen, Lizenzen, Ver- triebsrechte und andere - Gegenstände und Rechte er- werd werben, nutzen, über- tragen oder verkaufen so- wie Grundeigentum und Rechte rundstücke erwerben, verkaufen und vermieten und daran Grund- »pfandrechte bestellen, RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln a) Modine Verwaltungs GmbH | 50.000,00 Dipl. -Ing. . |Eilderstadt . Heinrich Läng Victor Frango- poulos, 70794 70794 Filderstadt Kaufmann ‚|Hans-Wolfgan Kanitz, 70794 \Eilderstadt Kaufmann Reinhard R. ‚schoening, 48485 Neuenkirchen Kaufmann Dean Howard, Racine, Wisconsiin u Pre I. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, wird mehrere vorhanden, wird sie durch. zwei Geschäfts- führer gemeinschaftlich oder durch einen von ihnen in gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Y Dean Howard ist zum Geschäftsführer bestellt worden. Er _ ist alleinve etunasberechti gt und befucg die Gesellschaft Rechtsgeschäfte mit sich selbst im eigenen Namen _oder als Ve eter eines Dritten geschränkt_ vera vorzunehmen. _Der Geschäftsführe Victor Fran I oulos_ ist jet rechtigt, schaftsvertrag ist am 25. April 1994 errichtet worden. die Gesellschaft durch diesen allein vertreten; sind a) 18. Mai 1994 b) Gesellschaftsver trag Bl. 15 £f d. Sonderbandes An. f a) 18.01.1995 (Im (Wennemer) Justizobersekretärin Fortsetzung Rückseite - PER

Rückseite von Blatt - Amtsgericht Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Zlını RER Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter “. Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer | ° und Unterschrift gung I Abwickler Ein . b) Bemerkungen - ” "T 41 2 | 3 4 5 | 6 - 7 3 | Mit Vertrag vom 27.10.1995 hat die "Modine GmbH" a) 24.11.1995 mit dem Sitz in Füderstadt als übertragender Rechts- .\ träger aus ihrem Vermögen den Betrieb "Operativer b) Ausgliede- Bereich" ausgegliedert und diesen als Gesamtheit auf| rungsvertrag die "Modine Verwaltungs GmbH" als übernehmenden Bl. 53-59 im | |: Rechtsträger auf Grund der Schlußbilanz vom 28.02. |SB \ 1995 mit Wirkung vom 01.03.1995 übertragen. ; ;’ oo Die Geseilschafterversammlungen beider beteiligten \ | Ä Fe | Rechtsträger vom 27.10.1995 haben dem Ausgliederungs+ | | j vertrag zugestimmt. Die Ausgliederung wird erst wirksam, wenn sie in das IV RER, Handelsregister des Amtsgerichts Nürtingen, dem Re- gister am Sitz des übertragenden Rechtsträgers ein- (Wennemer) getragen ist. Justizhauptsekre- tärin 4 a) Modine GmbH Die Gesellschfterversammlung vom 27.10.1995 hat die la) 15.12.1995 1 Er Änderung der Firma und des Gegenstandes des Unter- BUBEN c) Gegenstand des Unter- 2 nehmens und damit die Änderung von Artikel 1 und b) Gesellschafter- nehmens ist die Herstellung Artikel 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. beschluß Bl. 42-45 wu der Verkauf und der Ver- | Die Übertragung des Betriebes "Operativer Bereich" Vo trieb von Wärmeaustauschern Rrt-dem-S im Wege der Ausgliederung aus der Gesellschafts- insbesondere von Kühlern, | "Modine GmbH" mit dem Sitz in Filderstadt zur Auf- |vertrag in neuer ' Ölkühlern, Kühlnetzen, Er- | nahme durch die "Modine GmbH" mit dem Sitz in Fassung Bl. satzkühlern einschließlich = Neuenkirchen als die übernehmende Gesellschaft ist [325-335 3 zugehöriger Teile und Zu- am 13.12.1995 in das Handelsregister des Amtsgericht behör, sowie alle damit Nürtingen eingetragen worden und damit wirksam ir zusammenhängenden Tätigkei- geworden. . “ ten. Die Gesellschaft kann - im Rahmen dieses Gegen- standes weitere Unternehmen im Inland oder Ausland gründen, bestehende erwer- ben, sich daran beteiligen, die Geschäfte von Unter- nehmen führen, Unternehmens+ verträge abschließen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland und Ausland errichten. Darüber hinaus kann die . Gesellschaft alle Geschäfte I betreiben, die ihrem Gegen- stand förderlich sind. oder sein können und nicht ge- setzlich verboten sind, ins+ besondere Patente, Waren- zeichen, Lizenzen, Ver- } triebsrechte und andere Ge- genstände und Recht erwer- ben, nutzen, übertragen oder verkaufen sowie Grundeigen- tum und Rechte an Grund- } / . on u | Fortsetzung auf dem___ten.Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender: Hunderter Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 s |] 4 5 6 7 'stücken erwerben, verkaufen und vermieten und daran Grundpfandrechte bestellen. Ingenieur Klaus A. Feldmann, Neckartailfin- gen Die Gesellschaft hat mit Datum vom 27.03.1995 als beherrschte Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Mosdine Holding GmbH (früher Mondine GmbH), Filderstadt, als herrschen- dem Unternehmen geschlossen. Die Gesellschafterver- sammlung hat durch Beschluß vom 27..03.1995 dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zuge- stimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den Be- herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, den notariellen Zustimmungsbeschluß der Gesellschaft und das Gesellschafterprotokoll der Firma Mordine Holding GmbH vom 27.03.1995, das die Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ent- hält, hingewiesen, vertretungsberechtigt. Klaus A. Feldmann ist zum Geschäftsführer bestellt worden. Er vertritt die Gesellschaft zusammen _mit Der Geschäftsführer Reinhard R. Schöning ist allein- einem weiteren Geschäftsführer _oder einem Prokuristen, mens (Wennemer) a) 21.03.1996 b) Verträge Bl. 340 ff. d. Sonderbandes ben. (Wennemer) a) 13.08.1996 Uemenur (Wennemer) RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite {

Amtsgericht Vorstand Rückseite von Blatt () HRB der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | __ Abwickler by Bemerkungen 1 | 2 3 4 6 7 7 Der Geschäftsführer Klaus A. Feldmann ist nunmehr a) 28.10.1996 alleinvertretungsberechtigt. Damen (Wennemer) 8 Diplom- Johannes Kuron ist zum Geschäftsführer be- ja) 13.05.1997 Ingenieur stellt worden. Er ist alleinvertretungsbe- Kuron, Nür- tingen er (Wennemer) Justizhaupt- sekretärin 9 Diplom- Werner Koch ist zum Geschäftsführer be- a) 09.06.1997 Betriebswirt stellt worden. Er ist alleinvertretungsbe- (VWA) Werner rechtigt. Koch, Neu- münster (Wennemer) Justizhaupt- sekretärin 10 er zwischen der Gesellschaft und der Modi- la) 18.05.1998 e Holding GmbH, Filderstadt, unter dem 6.02.1995 geschlossene$ Beherrschungs- und ewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag om 27.02.1998 dahin geändert worden, daß r nunmehr als Ergebnisabführungsvertrag ortgesetzt wird. Die Gesellschafterver- ammlung hat am 23.03.1998 dieser Ver- tragsänderung zugestimmt. (Wennemer) Justizhaupt- sekretärin ) Beschluß latt 381 des Sonderbandes Fortsetzung auf dem) ®» ten Blatt Yy 8

Mn ‚ Amtsgericht Tausender| Hunderter Nr. der |a) Firma Grund- Ein- | b) Sitz Stamraka ital tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p gung 1 | 2 3 11 Vorstand Persönlich haftende Tausender| Hunderter Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler En \b) Bemerkungen 4 5 6 7 Gesamtprokurist: a) 29.09.1998 Ralf Schulz, j Emsdetten schäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft ge- meinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Proku- risten. dm (mn S (Wennemer) Justizhaupt- sekretärin 12 GmbH a) Modine Neuenkirchen Durch Beschluß der Geselischafterversamm- lung vom 15.02.1999 ist der Gesellschafts- vertrag in $ 1 (Firma und Sitz der Gesell- schaft) geändert worden. Reinhard R. Schoening ist nicht mehr Ge- schäftsführer. Ä a) 18.03.1999 ns (Wennemer) Justizhauptse- kretärin b) Gesell- schaftsvertrag n. F. Bl. 464 des Sonderban- des . Beschluß Bl. 457 des Son- derbandes a) 2 lm (Wennemer) Justizhauptse- kretärin ‘ RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

ui Amtsgericht | Rückseite von Blatt Nr. _ Vorstand der |a) Firma grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz ' Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer una Unterschuift ° gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 Fortsetzung auf dem____tten Blatt

Amtsgericht Tausender| Hunderter 14 Grund- Vorstand 15 a) Firma oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 | 7 Charles E. Dean Howard u a)02.09.2002 Goodremote, schäftsführer. /% geb. am Zu Geschäftsführern sind Charles E. Goodremote, geb. Armen 22.01.1959, am 22.01.1959, Schönaich und Jerry Retallick, geb. am (Wennemer) Schönaich; 13.10.1955, Leinfelden-Echterdingen, bestellt. Sie sind Justizhaupt- alleinvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer Klaus A. |sekretärin \Jerry Retallick, Feldmann ist befugt, für die Gesellschaft Rechtsgeschäfte geb. am mit sich selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines 13.10.1955, Dritten uneingeschränkt vorzunehmen. Leinfelden-_ Echterdingen —— — Thomas George Jerry Retallick ist nicht mehr Geschäftsführer._ a) 07.05.2003 Cromwell, geb. Zum Geschäftsführer ist Thomas George Cromwell, geb. [7 am 16.12.1968, am 16.12.1968, Leinfelden-Echterdingen, bestellt. Er ist Urne Ss Leinfelden- einzelvertretungsberechtigt. (Wennemer) Echterdingen Justizhaupt- sekretärin BE EEE - . RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Tausender | Hunderter Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt Amtsgericht _ a Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler | b) Bemerkungen ten Blatt ‚Fortsetzung auf dem