Handelsregister · HRB 82796
Chronologischer Auszug
neue leben Pensionsverwaltung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) neue leben Pensionsverwaltung Aktiengesellschaft b) Hamburg c) der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, deren Gegenstand die Betreuung und Beratung von Unternehmen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung sowie die Übernahme der laufenden Abwicklung im Rahmen aller Durchführungswege der Altersversorgung und die Erbringung von Dienstleistungen für Versorgungseinrichtungen der betrieblichen Altersversorgung | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hanus, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Joseph, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.09.2001 b) Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.06.2006 durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch höchstens um bis zu 500.000 Euro, eingeteilt in 10.000 Stückaktien, zu erhöhen, . | a) 20.02.2002 Bremer b) Satzung Blatt 3 ff. Sonderband | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Salecker, Anke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schröder, Lothar, Tornesch, *XX.XX.XXXX Schönrock, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2002 Martens | ||||
| 3 | 2.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.000.000,-- um EUR 1.250.000,-- auf EUR 2.250.000,-- und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien und Aktionäre), 7, 8 und 14 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.04.2007 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch höchstens um bis zu EUR 1.125.000,-- zu erhöhen, eingeteilt in 22.500 Stückaktien. | a) 25.11.2002 Kruse b) Satzung Blatt 25 ff. Sonderband | |||
| 4 | 3.250.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2002 ist § 4 Abs. (1) und (6) (Grundkapital, Aktien und Aktionäre) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.04.2007 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrfach, jedoch höchstens um bis zu EUR 125.000,00 zu erhöhen, eingeteilt in 2.500 Stückaktien. | a) 27.03.2003 Kruse b) Satzung Blatt 39 ff. Sonderband | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Hanus, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Marson, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 16.11.2004 Meier | ||||
| 6 | 5.250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlungen vom 21.06.2004 und 10.11.2004 haben die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 3.250.000,-um EUR 2.000.000,-- auf EUR 5.250.000,-- und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1) und (6) (Grundkapital, Aktien und Aktionäre) und 7 Abs. (1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 16.12.2004 Kruse b) Satzung Blatt 61 ff. Sonderband | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlungen vom 21.06.2004 und 10.11.2004 haben die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 3.250.000,-um EUR 2.000.000,-- auf EUR 5.250.000,-- und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1) und (6) (Grundkapital, Aktien und Aktionäre) und 7 Abs. (1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.02.2005 Kruse b) Eintragung Nr. 6 Spalte 6 vom 16.12.2004 aus registertechnischem Grund von Amts wegen wiederholt. | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. (2) (Bekanntmachungen), 7, 8 und 10 beschlossen. | a) 29.03.2005 Kruse b) Satzung Blatt 64 ff. Sonderband | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Salecker, Anke, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2005 Meier | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Gesamtprokuristen: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2005 Breitkopf | |||
| 11 | 7.750.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.02.2006 Kruse b) Satzung Blatt 87 ff. Sonderband 2 | |||
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt stellvertredender Vorstand: Vatter, Clemens, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 28.11.2006 Meier | ||||
| 13 | b) Wohnort lautet richtig: stellvertretender Vorstand: Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 14.12.2006 Meier b) Eintragung Nr. 12 Spalte 4 b) vom 28.11.2006 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2007 Meier | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Joseph, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2008 Stabel | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 3 beschlossen. | a) 04.07.2008 Bremer | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Sachsenkamp 5, 20097 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2009 Stabel | |||
| 18 | b) Bestellt Vorstand: Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 12.02.2010 Schellmann | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ersch, Lothar, Artlenburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2010 Wendtland | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Sachsenstraße 8, 20097 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Marson, Rolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2010 Stabel | |||
| 21 | b) Geändert, nun Vorstand: Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 18.03.2011 Husung | ||||
| 22 | Prokura erloschen Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2011 Husung | ||||
| 23 | Prokura erloschen Schröder, Lothar, Tornesch, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2011 Husung | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Vatter, Clemens, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Ersch, Lothar, Artlenburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Schönrock, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2012 Husung | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Greif, Sebastian, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 03.07.2014 Thomas | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.XXXX Hesemann, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2014 Rullmann | ||||
| 27 | b) Bestellt Vorstand: Klimpel, Stefan, Stelle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 18.02.2015 Rullmann | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Greif, Sebastian, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2017 Thomas | |||
| 29 | 2.170.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.03.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 5.580.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 09.05.2017 Dr. Werhahn b) Fall 56 | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.XXXX Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2017 Waters | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs. (2), 8 Abs. (4) und 16 beschlossen. | a) 01.11.2017 Dr. Werhahn b) Fall 59 | ||||
| 32 | b) Bestellt Vorstand: Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hesemann, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidemarie, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2018 Rullmann | |||
| 33 | Prokura erloschen Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.XXXX Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2018 Rullmann | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 07.11.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 4 Satz 1 beschlossen. | a) 15.11.2018 Vogelsang b) Fall 63 | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2020 Rullmann | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 7 bis 14 beschlossen. | a) 10.07.2020 Dr. Hess b) Fall 69 | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der neue leben Pensionskasse Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 84477) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers am 15.12.2021 wirksam geworden. | a) 15.12.2021 Dr. Hess b) Fall 73 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.