Handelsregister · HRB 31986
Chronologischer Auszug
netorium AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) netorium AG b) Wiesbaden Geschäftsanschrift: Borsigstr. 11-13, 65205 Wiesbaden c) Der Vertrieb von Produkten und Service-, Beratung- und anderen Dienstleistungen im Bereich Medien-, professioneller Bewegtbild- und Netzwerktechnologie | 1.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Frantz, Peter-Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Herrmann, Frank, Hattersheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura: Lautenschläger, Andreas, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 26.06.2020 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Netorium GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 13230). Mit der KICK Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 22606) als herrschendem Unternehmen ist am 20.12.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 Euro gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann ( Genehmigtes Kapital 2020/I ) | a) 27.08.2020 Beer b) Fall 1 |
| 2 | Einzelprokura: Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von Amts wegen berichtigt, nun: Lautenschläger, Andreas, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2020 Heinrich b) Fall 3 | ||||
| 3 | Einzelprokura: Schäfter, Kristina, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) geändert, nun: Lautenschläger, Andreas, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2023 Heinrich b) Fall 4 | ||||
| 4 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der dve advanced Systems GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 209616) und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer II. 6 (Grundkapital) sowie die Änderung der Satzung in Ziffer II. 10 (Vorkaufsrecht und Change-of Control), 12 (Mitveräußerungsrecht), Ziffer IV. 15 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), Ziffer V. 29 (Umlaufbeschlüsse der Hauptversammlung) und Ziffer VI. 31 (Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 10.09.2025 Lang b) Fall 5 | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der dve advanced Systems GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 209616) verschmolzen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 10.09.2025 Lang | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Firsching, Jürgen, Anzing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 30.10.2025 Lang b) Fall 9 | ||||
| 7 | b) Der mit der KICK Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 22606) am 20.12.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.08.2025 zum 31.12.2025 aufgehoben. | a) 02.01.2026 Bach b) Fall 10 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.