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Handelsregister · HRB 13520

Chronologischer Auszug

NETFOX AG · Amtsgericht Potsdam

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 05.02.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
NETFOX AG

b)
Kleinmachnow

c)
Planung, Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von
EDV-Anlagen sowie die Schulung
und Systemberatung in der Datenverarbeitung		427.900,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.

b)
Vorstand:
1.
Otto, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

Vorstand:
2.
Deumlich, Peter Werner,
*XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		1.
Rutsch, Bianca, *XX.XX.XXXX, Potsdam

Einzelprokura		a)
Aktiengesellschaft

Satzung vom 22.12.1998 und zuletzt geändert am 31.03.2005.

Die außerordentliche Hauptversammlung vom 31.03.2005 hat die
Erhöhung des Grundkapitals von
405.400,00 EUR um 22.500,00
EUR auf 427.900,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Die außerordentliche Hauptversammlung vom 31.03.2005 hat darüber hinaus die Änderung der Satzung in § 3 a (genehmigtes Kapital)
beschlossen.

b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwandlung der NETFOX Datentechnik GmbH mit Sitz in Kleinmachnow (Amtsgericht Potsdam, HRB 3600 P) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
22.12.1998;12.07.1999.

Die Gesellschaft hat im Wege der
Nachgründung zwei Verträge geschlossen. Auf die dem Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.

Der Vorstand ist durch Beschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 31.03.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.03.2010 um bis zu 100.000,00
EUR durch Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Er ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich von Spitzenbeträgen dieser Aktien auszuschließen. (Genehmigtes
Kapital 2005/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 31.03.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.03.2010 um bis zu 40.000,00
EUR durch Ausgabe von Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Er ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser Aktien für Spitzenbeträge sowie im Falle der Kapitalerhöhung gegen Geldeinlagen zum Erwerb von Aktien durch fremde Investoren oder dem Unternehmen
nahe stehende Investoren (z. B.
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder oder Privatinvestoren) oder
sofern die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt, auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2005/II )		a)
13.03.2006
Brüske
b)
Satzung Bl. 363
ff SB;
Tag der ersten Eintragung
14.04.2000

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben, im
Wege der Umschreibung von
Amts wegen berichtigt worden
und dabei an die
Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
2b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Deumlich, Peter Werner		a)
18.09.2006
Tanner
3461.750 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
31.03.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.090 EUR genehmigtes Kapital 2005/I - und
um 3.760 EUR - genehmigtes Kapital 2005/II -,insgesamt um 33.850
EUR auf 461.750 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 27.06.2006/12.06.2007 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital) entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2005/I; 2005/II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital 2005/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 69.910
EUR und das genehmigte Kapital
2005/II beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 36.240 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.03.2010. (Genehmigtes Kapital
2005/I; 2005/II)		a)
22.06.2007
Neumann
4466.750 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
31.03.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000 EUR auf
466.750 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 28.06.2007 ist die Satzung in
§ 3 Abs. 1 (Grundkapital) entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2005/II)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital 2005/II beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 31.240
EUR. Die Ermächtigung endet mit
Ablauf des 31.03.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/II)		a)
02.11.2007
Neumann
5b)
Geschäftsanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 1 B, 14532
Kleinmachnow		Nicht mehr Prokurist:

1. Rutsch, Bianca

2.
Dr. Wolhlrab, Ortwin, *XX.XX.XXXX,
Berlin

Einzelprokura		a)
01.04.2009
Tanner
6496.750 EURa)
Auf Grund der Ermächtigung vom
31.03.2005 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.000 EUR auf
496.750 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
22.12.2009 ist die Satzung in § 3
Abs. 1 (Grundkapital) entsprechend
geändert. (Genehmigtes Kapital
2005/II)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.03.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.240,- EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf des
31.03.2010. (Genehmigtes Kapital
2005/II)		a)
27.01.2010
Neumann
7a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2010 ist der
bisherige § 3 a (Genehmigtes Kapital)der Satzung aufgehoben und ein
neuer § 3 a (Genehmigtes Kapital)
eingefügt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.08.2015 um bis zu 100.000 EUR
durch Ausgabe von auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Geldoder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich von Spitzenbeträgen dieser Aktien auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, dass Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.08.2015 um bis zu 100.000 EUR
durch Ausgabe von auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Geldoder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates für
folgende Fälle auszuschließen:
für Spitzenbeträge; wenn die Kapitalerhöhung gegen Geldeinlage zum Erwerb von Aktien durch
fremde Investoren oder dem Unternehmen nahe stehende Investoren
(z.B. Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder und Privatinvestoren)
oder sofern die Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlagen zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen oder
von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. (Genehmigtes Kapital
2010/II)
Das genehmigte Kapital vom
31.03.2005 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2005/I)

Das genehmigte Kapital vom
31.03.2005 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2005/II)		a)
25.10.2010
Neumann
8b)
Vorstand:
3.
Dr. Wohlrab, Ortwin, *XX.XX.XXXX,
Berlin		a)
31.07.2014
Tanner-Kulke
9b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Otto, Ulrich

Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Dr. Wohlrab, Ortwin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		Nicht mehr Prokurist:

2. Dr. Wolhlrab, Ortwin

3.
Gulle, Andreas, *XX.XX.XXXX, Falkensee

Einzelprokura		a)
15.09.2016
Dr. Filter
10b)
Vorstand:
4.
Braune, Joachim, *XX.XX.XXXX, Nuthetal OT Nudow		a)
18.05.2017
Tanner-Kulke
11a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2017 ist der
bisherige § 3a (Genehmigtes Kapital) der Satzung aufgehoben und
ein neuer § 3a (Genehmigtes Kapital) eingefügt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31. Juli 2022 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu
100.000,00 EUR zu erhöhen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.
(Genehmigtes Kapital 2017/I)

Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31. Juli 2022 durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlage
einmalig oder mehrmals um bis zu
100.000,00 EUR zu erhöhen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:
für Spitzenbeträge; wenn die Kapitalerhöhung gegen Geldanlage zum
Erwerb von Aktien durch fremde
Investoren oder dem Unternehmen
nahe stehende Investoren (z.B. Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder und Privatinvestoren oder sofern die Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder von
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt. (Genehmigtes Kapital 2017/
II)

Das genehmigte Kapital vom
20.08.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

Das genehmigte Kapital vom
20.08.2010 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2010/II)		a)
31.08.2017
Peters
12b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Braune, Joachim		a)
19.07.2018
Tanner-Kulke
13b)
Vorstand:
5.
Dargers, Torsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
21.12.2018
Jaap
14b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Wohlrab, Ortwin

Nicht mehr Vorstand:
5. Dargers, Torsten

Vorstand:
6.
Iding-Hanebrink, Anita, *XX.XX.XXXX,
Meerbusch
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:
7.
Martinez Estrada, Manuel,
*XX.XX.XXXX, Stahnsdorf OT Güterfelde
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		4.
Fichtelmann, Dietmar, *XX.XX.XXXX,
Potsdam

Einzelprokura

5.
Plätzsch, Janek, *XX.XX.XXXX, Teltow

Einzelprokura		a)
11.04.2019
Tanner-Kulke
15Änderung zu Nr. 3:

Gulle, Andreas

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

Änderung zu Nr. 4:

Fichtelmann, Dietmar

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand

Änderung zu Nr. 5:

Plätzsch, Janek
Prokura gemeinsam mit einem Vorstand		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2019 ist die
Satzung geändert in § 7 Ziffer 2
(Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes).		a)
06.07.2019
Neumann
16b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Ring 22, 14532
Kleinmachnow		a)
24.02.2022
Neumann
17Nicht mehr Prokurist:

4. Fichtelmann, Dietmar

6.
Hanske, Maik, *XX.XX.XXXX, Teltow

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand		a)
09.05.2022
Tanner-Kulke
187.
Bast, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Vorstand		a)
19.01.2023
Tanner-Kulke
19b)
Nicht mehr Vorstand:
6. Iding-Hanebrink, Anita

Vorstand:
8.
Böttcher, Markus, *XX.XX.XXXX, Barby Sachsendorf
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
15.05.2023
Jaap
20b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Martinez Estrada, Manuel		a)
16.05.2023
Jaap
21Nicht mehr Prokurist:

6. Hanske, Maik		a)
02.08.2023
Berliner
22Nicht mehr Prokurist:

3. Gulle, Andreas
8.
Keser, Harun, *XX.XX.XXXX, Hannover

Einzelprokura

9.
Melching, Maik, *XX.XX.XXXX, Hannover

Einzelprokura		a)
18.01.2024
Tanner-Kulke

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