Handelsregister · HRB 72273
Chronologischer Auszug
NetBid Industrie-Auktionen AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) NetBid Industrie-Auktionen AG b) Hamburg c) a) Durchführung von Industrieversteigerungen, insbesondere im Internet, für Maschinen, maschinelle Einrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Lagerbestände, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, b) Erbringung von elektronischen Post- Diensten (e-mail), Mehrwert- und Datendiensten und Datenaustausch sowie die Vermittlung von Waren- und Dienstleistungsangeboten in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit, c) Durchführung von Beratungsdienstleistungen in den in a) und b) bezeichneten Unternehmensbereichen. d) Der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand. e) Die Vermittlung von Finanzierungsverträgen, Finanzdienstleistungen sowie sonstige hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen zur Finanzierung der in Buchstabe a) genannten und von Kunden im Wege der Versteigerung oder Vermittlung erworbenen Gegenstände, ausgenommen sind solche Geschäfte, die nach dem KWG erlaubnispflichtig sind. | 2.849.524,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen oder, mit den gesetzlichen Einschränkungen, auch durch zwei Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Fritzen, Clemens, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Lüders, Manuel R., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Kilian, Thomas, Budenheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.04.1999 zuletzt geändert am 02.07.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung (Eintragung am 29.09.2000) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig bis zu insgesamt Euro 104.000,-- durch Ausgabe von bis zu 104.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen, um die Verpflichtungen der Gesellschaft aus dem von ihr vereinbarten Aktienprämiensystem für Vertriebspartner zu erfüllen (genehmigtes Kapital II). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Das Bezugsrecht wird für diesen Fall ausgeschlossen. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft zwei Verträge vom 10. August 1999 sowie Verträge vom 22. September 1999, 19. Oktober 1999, 10. November 1999, 18. November 1999, 21. Oktober 1999, 25. Oktober 1999 und 26. Oktober 1999 unter Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 31. Mai 2000 abgeschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum Ablauf von 5 Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung (Eintragung am 10.09.2001) das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig bis zu insgesamt Euro 1.320.762,00 durch Ausgabe von bis zu 1.320.762 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals III mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Fall der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen auszuschließen: a. um Spitzenbeträge auszugleichen; b. um den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandelanleihen ein Umtausch- oder Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde; c. soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt zehn von Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz AktG umterschreitet. Im Fall der Ausnutzung des genehmigten Kapitals III durch Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre vollen Umfanges ausschließen, soweit die Kapitalerhöhung dem Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligung an Unternehmen dient. | a) 14.03.2002 Heucke b) Satzung Blatt 184 ff. Sonderband 3 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 23.08.1999 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Kilian, Thomas, Budenheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2003 Meier | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Bahrs, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Fritzen, Clemens, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 13.07.2004 Meier | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Bahrs, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2007 Meier | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: ABC-Str. 35, 20354 Hamburg | 3.649.524,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 800.000,00 EUR auf bis zu 3.649.524,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2012 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. | a) 17.02.2012 Dr. Freitag | ||
| 6 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Langenfeld, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2012 Husung | ||||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Langenfeld, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Langenfeld, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2013 Waters | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 23 beschlossen. | a) 12.09.2014 Kob b) Fall 9 | ||||
| 9 | b) Geändert, nun Vorstand: Langenfeld, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.03.2015 Rullmann | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Lüders, Manuel R., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2015 Rullmann | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlieker, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Trost, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2018 Rullmann | ||||
| 12 | b) Geändert, nun Vorstand: Fritzen, Clemens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.12.2018 Rullmann | ||||
| 13 | c) Gegenstand des Unternehmens ist a) die Durchführung von Industrieversteigerungen, insbesondere im Internet, für Maschinen, maschinelle Einrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Lagerbestände, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, b) die Erbringung von elektronischen Post- Diensten (e-mail), Mehrwert- und Datendiensten und Datenaustausch sowie die Vermittlung von Waren- und Dienstleistungsangeboten in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit c) sowie die Durchführung von Beratungsdienstleistungen in den in a) und b) bezeichneten Unternehmensbereichen, d) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand, e) die Vermittlung von Finanzierungsverträgen, Finanzdienstleistungen sowie sonstige hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen zur Finanzierung der in Buchstabe a) genannten und von Kunden im Wege der Versteigerung oder Vermittlung erworbenen Gegenstände, ausgenommen sind solche Geschäfte, die nach dem KWG erlaubsnispflichtig sind, f) Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, Wohnräume, grundstücksgleiche Rechte und gewerbliche Räume. | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.09.2019 Reiche b) Fall 15 | |||
| 14 | b) Abberufen und sodann neu bestellt Vorstand: Langenfeld, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Langenfeld, Timm, Hamburg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Fritzen, Clemens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.01.2022 Rullmann | ||||
| 15 | c) Gegenstand des Unternehmens ist a) die Durchführung von Industrieversteigerungen, insbesondere im Internet, für Maschinen, maschinelle Einrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Lagerbestände, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, b) die Erbringung von elektronischen Post- Diensten (e-mail), Mehrwert- und Datendiensten und Datenaustausch sowie die Vermittlung von Waren- und Dienstleistungsangeboten in elektronisch abrufbaren Datenbanken mit interaktivem Zugriff und unmittelbarer Bestellmöglichkeit c) sowie die Durchführung von Beratungsdienstleistungen in den in a) und b) bezeichneten Unternehmensbereichen, d) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand, e) die Vermittlung von Finanzierungsverträgen, Finanzdienstleistungen sowie sonstige hiermit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen zur Finanzierung der in Buchstabe a) genannten und von Kunden im Wege der Versteigerung oder Vermittlung erworbenen Gegenstände, ausgenommen sind solche Geschäfte, die nach dem KWG erlaubsnispflichtig sind, f) Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, Wohnräume, grundstücksgleiche Rechte und gewerbliche Räume, g) die entgeltliche Überlassung von Anlagevermögen an Kunden, zum Beispiel im Wege der Vermietung, des Mietkaufs oder des Leasings, selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, soweit - erforderlichenfalls - für diese Tätigkeit eine Genehmigung nach dem KWG vorliegt. | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 11.07.2023 Dr. Hess b) Fall 17 |
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