Handelsregister · HRB 224638
Chronologischer Auszug
Nemetschek SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Nemetschek SE b) München Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München c) Leitung einer Gruppe von Unternehmen, deren Tätigkeit insbesondere Consulting, Forschung, Entwicklung, Produktion, Einkauf und Vertrieb von Produkten und Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnologie im Bereich von Planen, Bauen und Nutzen umfasst. Ferner Gründung, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen, Erbringung von Dienstleistungen einschließlich Finanzierung und Finanzmanagement für Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist; ausgenommen hiervon sind Dienstleistungen, die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bedürfen. Zudem Verwalten und Lizenzieren von Markenrechten in den vorbezeichneten Geschäftsfeldern. | 38.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. b) Vorstand: Heider, Patrik, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Flaherty, Sean, Washington/DC / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Vorstand: Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 20.05.2015 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Nemetschek Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 117720). | a) 22.03.2016 Dr. Brenner | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schoner, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Die Aufsichtsrat hat am 22.02.2016 die Änderung des § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 24.03.2016 Dr. Brenner | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beck, Alexander, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2016 Legath | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Beck, Alexander, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2017 Legath | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) sowie 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 08.06.2017 Krafka | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand: Glas, Enrique, Geretsried, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2018 Legath | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Flaherty, Sean, Washington/DC, Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2019 Röslmaier | ||||
| 8 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Elliott, Jonathan David, Altadena, Kalifornien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.03.2019 Röslmaier | ||||
| 9 | b) Vorstand: Heider, Patrik, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.04.2019 Röslmaier | ||||
| 10 | 115.500.000,0 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder der Kategorie A oder durch ein Vorstandsmitglied der Kategorie A zusammen mit einem Vorstandsmitglied der Kategorie B oder durch ein Vorstandsmitglied der Kategorie A in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand der Kategorie A: Heider, Patrik, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand der Kategorie B: Elliott, Jonathan David, Altadena, Kalifornien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand der Kategorie B: Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 77.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Vorstands und Geschäftsführung) und 9 (Vertretung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 05.06.2019 Reichold | ||
| 11 | Prokura erloschen: Schoner, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A: Thar, Iris, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2019 Röslmaier | ||||
| 12 | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A: Glas, Enrique, Geretsried, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2019 Röslmaier | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand der Kategorie A: Heider, Patrik, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand der Kategorie A: Kaufmann, Axel, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2020 Röslmaier | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung des § 17 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 01.07.2020 Gleisl | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Glas, Enrique, Geretsried, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A: Krause, Ingmar, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2020 Röslmaier | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Thar, Iris, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen: Krause, Ingmar, München, *XX.XX.XXXX Staiger, Dagmar, Puchheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Röslmaier | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen: Gallois, Sébastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2021 Röslmaier | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen: Miller-Rauch, Ann, Plankstadt, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2021 Röslmaier | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 12.5.2021 hat die Schaffung eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und des § 17 (Teilnahmerecht und Stimmrecht, Briefwahl und Online-Teilnahme) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.5.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.5.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.550.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.5.2021 um 11.550.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). | a) 28.12.2021 Fischer | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand der Kategorie A: Padrines, Yves, Wembley, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.05.2022 Röslmaier | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Änderung der §§ 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 25.05.2022 Dr. Schwarz | ||||
| 22 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen: Gallois, Sébastien, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2022 Röslmaier | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen: Rodríguez, César Flores, Pullach i. Isartal, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2022 Sammer | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand der Kategorie A: Dr. Kaufmann, Axel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Öfverström, Louise, Starnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2023 Haydu | ||||
| 25 | b) Von Amts wegen berichtigt: Vorstand der Kategorie A: Öfverström, Louise, Starnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2023 Haydu | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 23.5.2023 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Online- Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 02.06.2023 Fischer | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand der Kategorie B: Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2023 Röslmaier | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand der Kategorie B: Elliott, Jonathan David, Altadena, Kalifornien / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand der Kategorie A: Padrines, Yves, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.09.2023 Röslmaier | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen: Nézet, Marc, Maisons-Laffitte / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2024 Dachl |
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