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Handelsregister · HRB 164384

Chronologischer Auszug

NCTE AG · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug Dokumente (11)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 16.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ST Holding AG

b)
Unterhaching, Landkreis München

c)
Beteiligung an anderen, insbesondere auf
dem Gebiet Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von Sensoren,
Zurverfügungstellung von
Ingenieruleistungen zur technischen
Integration der Sensoren und aller damit im
weiteren Sinne zusammenhängenden
Gebiete tätigen Unternehmen sowie
Verwaltung eigenen und fremden
Vermögens; ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten,
insbesondere nach dem Gesetz über das
Kreditwesen (KWG).		50.000,00 EUR a)Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Kuliga, Herbert, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.10.2006.		a)
20.10.2006
Wickop

b)
Satzung Bl. 3 SB;
2b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.10.2006 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.09.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/I).		a)
15.11.2006
Wickop

b)
Ergänzung zu Eintragung
Nr. 1
3716.666,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 666.666,00 EUR, den Wegfall des bisherigen
Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Sie erfolgte im Wege der
Nachgründung gemäß Einbringungsvertrag vom 30.10.2006,
dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.09.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
358.333,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/II).
Das Genehmigte Kapital vom 10.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.		a)
17.11.2006
Eder

b)
Beschluss Bl. 14 SB;
neue Satzung Bl. 31 SB;
Vertrag Bl. 11, 12 SB;
4761.708,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
45.042 EUR auf 761.708,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
313.291 EUR.		a)
28.12.2007
Eder
5b)
Bestellt:
Vorstand:
May, Lutz, Berg, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Bestellt:
Vorstand:
Breimann, Michael, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
04.03.2008
Drexler
6834.941,00
EUR		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kuliga, Herbert, München, *XX.XX.XXXX		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
73.233 EUR auf 834.941,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18./19. und 21.07.2008 ist
die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
240.058 EUR.		a)
12.09.2008
Eder
7a)
Die Hauptversammlung vom 17.10.2008 hat die Aufhebung
des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.09.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
417.470,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2008/I).		a)
24.10.2008
Eder
8b)
Geschäftsanschrift:
Grünwalder Weg 13, 82008 Unterhaching		b)
Bestellt:
Vorstand:
Schöpker, Ralf Georg, Lenggries, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.12.2008
Daum
9b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
May, Lutz, Berg, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Breimann, Michael, München, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2009
Fuchs
10861.257,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
26.316 EUR auf 861.257 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 19.06.2009 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
391.154,00 EUR.		a)
05.08.2009
Dr. Kallweit
11b)
Geschäftsanschrift:
Grünwalder Weg 13 a, 82008 Unterhaching		1.018.400,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
157.143,00 EUR auf 1.018.400,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2009 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
234.011,00 EUR.		a)
25.11.2009
Eder
121.166.448,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
148.048 EUR auf 1.166.448 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.06./8.07.2010 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
85.963,-- EUR.		a)
18.08.2010
Eder
13a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2010 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital) und 19 (Teilnahmerecht) der Satzung
beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.10.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
583.224 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2010/I).		a)
08.10.2010
Eder
142.190.738,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.458.062 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.024.290 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
28.12.2010 wurde die entsprechende Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.		a)
03.01.2011
Eder
152.738.415,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
547.677,00 EUR auf 2.738.415,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2012 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
35.547,00 EUR.		a)
07.08.2012
Schinzel
163.149.172,00
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 410.757 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 29.01.2013 wurde die entsprechende
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.		a)
08.02.2013
Eder
17b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Inselkammerstraße 4, 82008 Unterhaching		b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schöpker, Ralf, Sachsenkam, *XX.XX.XXXX

Bestellt:
Vorstand:
Dr. Müller, Jens, München, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
04.04.2013
Schubert
18a)
NCTE AG

c)
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
berührungslosen Sensorik-Lösungen zur
Bestimmung mechanischer Parameter (wie
zum Beispiel des Drehmoments) und
Erbringung von Serviceleistungen in diesem
Zusammenhang.		a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Erhöhung des Grundkapitals um
bis zu 787.293,00 EUR auf bis zu 3.936.465,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.574.586,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.		a)
14.08.2013
Kuhn
19b)
Die NCT Engineering GmbH mit dem Sitz in Unterhaching
(Amtsgericht München HRB 150535) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2013 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der Übernehmenden
vom 01.08.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.		a)
18.09.2013
Eder
203.933.946,00
EUR		a)
Die Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.08.2013 ist in Höhe von 784.774
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
09.09.2013 wurde die entsprechende Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.		a)
07.10.2013
Eder
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kremer, Peter, Kirchheim, *XX.XX.XXXX		a)
23.12.2013
Kiefer
224.327.340,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2013
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 393.394,00 EUR auf
4.327.340,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 19.02.2015 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.08.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.181.192,00 EUR.		a)
05.03.2015
Wackerbauer
23b)
Bestellt:
Vorstand:
Graf, Verena, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
02.06.2015
Lohner
24b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Müller, Jens, München, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2015
Lohner
25Prokura erloschen:
Kremer, Peter, Kirchheim, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2016
Fuchs
26b)
Die Gesellschaft hat am 12.09.2016 mit der VR Equitypartner
GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 35245) als herrschender Gesellschaft
einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch
stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2016
zugestimmt.		a)
12.12.2016
Wackerbauer
274.683.658,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
356.318,00 EUR auf 4.683.658,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2017 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.08.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
824.874,00 EUR.		a)
16.10.2017
Wackerbauer
28b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching		a)
02.02.2018
Herklotz
29b)
Oberhaching, Landkreis München

c)
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
berührungslosen Sensorik-Lösungen zur
Bestimmung mechanischer Parameter und
Erbringung von Serviceleistungen in diesem
Zusammenhang.		a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Aufhebung
des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 1
(Sitz), 2 (Gegenstand) und 5 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.08.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.05.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.341.829,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).		a)
25.05.2018
Wackerbauer
30b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Uebbing, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX		a)
18.08.2020
Köhler
31b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Graf, Verena, München, *XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Uebbing, Jürgen, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
29.12.2021
Köhler
324.730.007,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
46.349,00 EUR auf 4.730.007,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.05.2023 ist die Satzung
in §§ 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) und 5
(Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.295.480 EUR.		a)
04.05.2023
Prell
33a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde ein Genehmigtes Kapital geschaffen und
§ 5 (Genehmigtes Kapital) neu gefasst.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.05.2028 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.365.003 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).		a)
31.05.2023
Prell

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.