Handelsregister · HRB 177420
Chronologischer Auszug
NCG Commerce GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ProSiebenSat.1 Elfte Verwaltungsgesellschaft mbH b) Unterföhring, Landkreis München Geschäftsanschrift: Medienallee 7, 85774 Unterföhring c) Verwaltung eigenen Vermögens | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Bartl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.01.2009. b) Die Gesellschaft hat am 19.01.2009 mit der "ProSiebenSat.1 Achte Verwaltungsgesellschaft mbH" mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 173141) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 19.01.2009 zugestimmt. | a) 26.01.2009 Fischer | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bartl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.02.2009 Lauktien | ||||
| 3 | a) ProSiebenSat.1 Commerce GmbH b) Geschäftsanschrift: Medienallee 4, 85774 Unterföhring c) Vermarktung, Management, Entwicklung und Betrieb von vielfältigen digitalen und eCommerce-Dienstleistungen sowie Investitionen in und operative Steuerung von Unternehmenseinheiten in den Bereichen Lead Generation, Photo & Art, Beauty & Accessories, Fashion & Sports und Home & Living, Entwicklung und Distribution von Multimedia-Inhalten und entsprechenden Applikationen, sowie Durchführung von TV-Media Kampagnen. Dabei kann sich die Gesellschaft auch an Unternehmen aus diesen Bereichen beteiligen. Das können e-Commerce Unternehmen sein, die Waren über das Internet vertreiben oder digitale e- Commerce Unternehmen, die Kunden vermitteln, digitale Marktplätze betreiben oder digitale Dienstleistungen über das Internet anbieten. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: van Delden, Claas, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Raab, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Stegmann, Hanno, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 7.10.2014 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19.01.2009 mit der ProSiebenSat. 1 Achte Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 173141) ist durch Kündigung zum 9.10.2014 beendet. | a) 06.11.2014 Dr. Schneider | ||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stegmann, Hanno, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Scheuenpflug, Joachim, München, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat am 13.01.2015 mit der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.10.2014 zugestimmt. | a) 05.02.2015 Dr. Brenner | |||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scheuenpflug, Joachim, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2016 Straßer | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Keienburg, Johannes, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2016 Brunner | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2017 Baier | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Klimmek, Mark Spencer, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Raab, Daniel, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2017 Wulff | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Keienburg, Johannes, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2017 Brunner | ||||
| 10 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Tappeiner, Florian, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2017 Veicht | ||||
| 11 | a) NCG Commerce GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2017 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13.01.2015 mit der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376) ist durch Aufhebung zum 31.12.2017 beendet. | a) 08.01.2018 Timm | |||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Feringastr. 6, 85774 Unterföhring | b) Je bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Trouvain, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Puschmann, Daniel, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2018 Veicht | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Zint, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2018 Veicht | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat am 04.05.2018 mit der NCG - NUCOM GROUP SE mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 236945) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14.05.2018 zugestimmt. | a) 17.05.2018 Timm | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Betastr. 10 E, 85774 Unterföhring | a) 22.05.2018 Herklotz | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Klimmek, Mark Spencer, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ball, Desirée, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2018 Veicht | |||
| 17 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Tappeiner, Florian, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: van Delden, Claas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Zint, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2018 Brunner | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Trouvain, Jörg, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Ball, Desirée, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2019 Veicht | |||
| 19 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schmelzer, Dirk, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2019 Veicht | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Zint, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meyer, Thomas, München, *XX.XX.XXXX Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2020 Veicht | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Ablinger, Markus, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Berkemeier, Max, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2020 Veicht | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Tappeiner, Florian, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: van Delden, Claas, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Berkemeier, Max, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Thoma, Friedrich Georg, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Berkemeier, Max, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2021 Unger | |||
| 23 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Rhönisch, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Berkemeier, Max, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Puschmann, Daniel, Mering, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2022 Unger | ||||
| 24 | b) Die ProSiebenSat.1 Warehouse GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 223856) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 17.08.2022 Gleisl | ||||
| 25 | b) Die ProSiebenSat.1 GP GmbH mit dem Sitz in Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 724484) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 17.08.2022 Gleisl | ||||
| 26 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Medienallee 7, 85774 Unterföhring | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Thoma, Friedrich Georg, Nürnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.07.2023 Unger |
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